Cuộc sống hào nhoáng của cặp vợ chồng bị cáo buộc 'rửa' 3,6 tỷ USD Bitcoin vừa bị bắt

Trước khi bị bắt giữ với cáo buộc 'rửa' số Bitcoin hàng tỷ USD, Heather Morgan và Ilya Lichtenstein giới thiệu họ là những nhà đầu tư thông thái trên mạng xã hội.

Xuất hiện lần đầu tiên tại tòa án liên bang Manhattan hôm 8/2 (giờ Mỹ) với cáo buộc âm mưu rửa 119.754 Bitcoin, Morgan (31 tuổi) mặc một chiếc áo len màu trắng, xõa tóc. Trong khi đó chồng cô - Lichtenstein - có biệt danh "Dutch" mặc quần jean và áo sơ mi xám. Cả hai cúi đầu và giữ quyền im lặng trong suốt phiên tòa. Hình ảnh này của cặp vợ chồng khác hẳn với những gì họ từng đăng tải trên mạng xã hội với quần áo hàng hiệu và những bài diễn thuyết sôi nổi về lĩnh vực tiền điện tử.

Trước khi bị bắt giữ, Morgan tự xưng là "cá sấu Phố Wall" với biệt danh "Razzlekhan". Cô nhận mình là một rapper, doanh nhân và nhân vật truyền thông với đôi bàn tay xăm trổ và "giống Thành Cát Tư Hãn, nhưng có phong cách khác lạ hơn". Trong khi đó Lichtenstein nhận mình là "doanh nhân công nghệ" - người có kinh nghiệm trong lĩnh vực tiền điện tử và công nghệ mới.


Năm 2019, trong một bài trên Facebook, Lichtenstein lên kế hoạch cho màn cầu hôn Morgan xoay quanh "một chiến dịch tiếp thị đa kênh sáng tạo, kỳ lạ". Chiến dịch đó có các áp phích quảng cáo kỹ thuật số "thể hiện bản chất của Razzlekhan: siêu thực, bí ẩn, rùng rợn và gợi cảm". Lichtenstein cầu hôn Morgan và phát trên bảng quảng cáo nhấp nháy ở Quảng trường Thời đại (New York).

Trong khi đó Morgan cũng chi tiền để ra mắt video ca nhạc trên YouTube. Trong bài hát "Versace Bedouin" năm 2019, Morgan miêu tả đây là "bài ca dành cho những kẻ xấu tính và lập dị". Trong video cô ngang qua những con phố sang trọng ở khu tài chính của New York và mặc một chiếc áo khoác Versace trước tượng George Washington. "Đó là xu hướng phát triển toàn cầu. Bitcoin, Ethereum, hãy giữ lấy chúng", Morgan rap.

Trên kênh TikTok, Morgan cũng nhận mình là một nhà đầu tư ưa rủi ro và "ranh mãnh như một kẻ ham chơi". Cô còn chia sẻ kinh nghiệm về việc đầu tư vào các đồng coin.

Morgan sinh ra ở Oregon và lớn lên ở California, Mỹ. Cô cũng từng sống ở Hong Kong và Ai Cập. Lichtenstein, mang hai dòng máu Nga và Mỹ, chuyển đến Mỹ năm 6 tuổi, lớn lên ở ngoại ô Chicago và nhập quốc tịch Mỹ năm 2002.

Tarun Chitra và Ruthie Nachmany, những người đồng sáng lập chuỗi diễn giả NYC Salon cho biết họ gặp nhà đầu tư Morgan vào tháng 7/2019. Morgan khoe với họ rằng vừa bay khoang hạng nhất từ Nhật Bản về New York và ăn trưa tại một quán rượu kiểu Pháp ở trung tâm thành phố. Sau đó, Morgan đã có buổi diễn thuyết tại khách sạn Williamsburg, ở khu phố Brooklyn thời thượng với chủ đề liên quan đến công nghệ, tiền điện tử. Trong buổi nói chuyện, Morgan khoe đã nhận được hơn 10.000 email trong một thập kỷ và đã giúp 720 công ty cải thiện các khó khăn.


Sáng 8/2, cả thế giới sững sờ khi Bộ Tư pháp Mỹ cho biết đã bắt giữ Heather Morgan và Ilya Lichtenstein, thu giữ khoảng 3,6 tỷ USD Bitcoin bị đánh cắp trong một vụ hack sàn giao dịch tiền số Bitfinex năm 2016. Cả hai bị cáo buộc âm mưu rửa tài sản tiền điện tử, có thể đối diện mức án tối đa là 20 năm tù.

Ban đầu thẩm phán cho cả hai tại ngoại với điều kiện Morgan phải trả 3 triệu USD và Lichtenstein trả 5 triệu USD phí bão lãnh. Sau đó một thẩm phán ở Washington đã yêu cầu chính phủ bắt khẩn cấp và giam giữ cặp vợ chồng này vì họ là "những tên tội phạm mạng tinh vi và những kẻ rửa tiền gây ra rủi ro nghiêm trọng cho xã hội". Phần lớn số tiền bị đánh cắp năm 2016 đã bị tịch thu, Morgan và Lichtenstein vẫn còn kiểm soát một số ví chứa khoảng 7.506 Bitcoin, trị giá hơn 328 triệu USD.

Trong phiên tòa hôm 8/2, cặp vợ chồng không bị cáo buộc thực hiện hành vi hack Bitfinex năm 2016. Một tuyên bố sự kiện dài 20 trang nêu chi tiết chuyển động phức tạp của Bitcoin sau vụ hack nhưng nó không đưa ra manh mối nào về việc ai là người đánh cắp tiền kỹ thuật số. Các quan chức Bộ Tư pháp từ chối bình luận khi được hỏi về kẻ đã thực hiện vụ hack.