Danh sách cảnh cáo trong tuần của FCA

Trong tuần này, tổ chức quản lí broker của Anh - Financial Conduct Authority (FCA) đã đưa ra văn bản cảnh cáo đối với khá nhiều broker không đăng kí và hoạt động trái phép tại Anh.

Lý do cảnh cáo 1: Broker lừa đảo sử dụng thông tin của một broker khác đã đăng kí với FCA, để giả mạo uy tín và tiến hành các hoạt động trái phép đối với khách hàng ở Anh. Broker này cũng không đăng kí giấy phép hoạt động với FCA. Các broker bị cảnh cáo thuộc dạng này gồm có:

• Diamond Loans

Địa chỉ: 493A Caerphilly Road, Rhiwbina, Cardiff, CF14 4SN
Điện thoại: 020 8077 6096, 020 8077 4476, 020 8077 5830, 020 8077 8481, 020 8077 5895, 020 3868 6872, 020 8077 2708, 020 8077 2301, 020 8077 6782, 020 8877 4302
Email: [email protected]
Website: www.diamondloans.co.uk, www.diamond-loans.co.uk

• Liffe Exchange

Điện thoại: +44 203 1630835
Email: [email protected]
Websites:

• www.liffexchange.com
  www.liffexchange.org
  www.liffexchange.co
  www.lifoex.org
  www.liffexaccounts.com
  www.lifoexaccounts.org
  www.lifuturesaccount.com
  www.intercommexchange.com

Lưu ý: những broker lừa đảo thường rất tinh vi, một vài đưa ra những thông tin hoàn toàn sai lệch thì chúng ta dễ dàng kiểm chứng. Tuy nhiên, một số khác có thể đưa ra một nửa thông tin giả và một nữa thông tin y hệt như broker mà nó giả mạo.

Lý do cảnh cáo 2: Broker không đăng kí với bất kì tổ chức nào nhưng vẫn thực hiện các hoạt động quảng cáo thu hút khách hàng tại Anh và cung cấp các dịch vụ tài chính đòi hỏi phải có thẩm quyền. Các broker bị FCA cảnh cáo với lí do này bao gồm:

• Savage Finance Limited

Địa chỉ: 15 Hill Keys, Commercial street, Manchester, M15 4PZ
Điện thoại: 0161 354 0935
Emails: [email protected], [email protected], [email protected], [email protected]
Websites: www.selffinance.loan, www.savagefinance.loan

• Rhine & Associates / Rhine Associates

Địa chỉ: 800 North King Street, Wilmington, Delaware, DE19801, United States
Điện thoại: +13024408215, +13024408247, +13024408372, +13024408368, +13024408379
Website: www.rhineandassociates.com
Email:
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]

• Colbert & Welling

Địa chỉ: State House, Room 373, Boston, MA, 02133, United States
Điện thoại: +1 8573 024191
Email: [email protected]
Website: www.colbert-welling.org

Mọi người chú ý không sử dụng dịch vụ, hoặc thấy quảng cáo từ các broker này cũng né ra cho an toàn nhé. Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ.