Đưa hành vi kinh doanh vàng, ngoại hối trái phép vào Bộ luật Hình sự sửa đổi

Đưa hành vi kinh doanh vàng, ngoại hối trái phép vào Bộ luật Hình sự sửa đổi

Đưa hành vi kinh doanh vàng, ngoại hối trái phép vào Bộ luật Hình sự sửa đổi

captainfx

Editor
Trial mod
2,022
13,193
Gây thiệt hại từ 100.000.000 đồng trở lên, hoặc thu lợi bất chính từ 50.000.000 đồng trở lên, thì phải chịu trách nhiệm hình sự...

Khai mạc sáng 3/4, hội nghị đại biểu Quốc hội chuyên trách sẽ dành trọn ngày đầu tiên để cho ý kiến về những vấn đề lớn còn có ý kiến khác nhau của dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự 2015.

Trước khi trình bày báo cáo giải trình, Chủ nhiệm Uỷ ban Tư pháp - cơ quan thẩm tra dự án luật - Lê Thị Nga cho biết đầu tháng 3/2016, Tổng thư ký Quốc hội đã có công văn đề nghị các cơ quan của Quốc hội, các đoàn đại biểu Quốc hội góp ý hoàn thiện dự án bộ luật và gửi lại chậm nhất ngày 25/3.

Nhưng, đến nay vẫn còn 4 uỷ ban và 33 đoàn đại biểu Quốc hội chưa có hồi âm. Đáng chú ý là trong 68 thành viên của tổ công tác liên ngành có 43 người chưa gửi lại góp ý.

Trong đó có một số người tại các cuộc họp, hội nghị về sửa bộ luật này thì góp ý rất gay gắt, nhưng khi được đề nghị góp ý bằng văn bản, có ký vào từng trang của dự thảo thì lại không có.

Một trong 10 vấn đề lớn mà bà Nga báo cáo liên quan đến tội vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác có liên quan đến hoạt động ngân hàng (điều 206).

Bà Nga cho biết, có ý kiến đề nghị sửa tên điều luật này thành “tội vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác có liên quan đến hoạt động ngân hàng” để bảo đảm bao quát hết phạm vi quy định trong điều luật này.

Có ý kiến đề nghị bổ sung các hành vi kinh doanh vàng, kinh doanh ngoại hối trái phép vào điều 206, vì các hành vi này ảnh hưởng lớn đến hoạt động bình thường của các tổ chức tín dụng cũng như ảnh hưởng lớn đến nền kinh tế.

Ý kiến khác đề nghị không bổ sung hành vi kinh doanh vàng, kinh doanh ngoại hối trái phép vì đây cũng là hành vi kinh doanh trái phép (quy định tại điều 159 của Bộ luật Hình sự năm 1999, nay đã được thay thế bằng các tội danh khác trong Bộ luật Hình sự năm 2015).

Theo Uỷ ban Thường vụ Quốc hội thì trong nội dung điều 206 có những quy định không phải là hoạt động ngân hàng mà là hoạt động khác có liên quan đến hoạt động ngân hàng. Như điểm e khoản 1 quy định “vi phạm quy định của pháp luật về điều kiện góp vốn, giới hạn góp vốn, mua cổ phần”.

Hoặc điểm g khoản 1 “phát hành, cung ứng, sử dụng các phương tiện thanh toán không hợp pháp, làm giả chứng từ thanh toán, phương tiện thanh toán; sử dụng chứng từ thanh toán, phương tiện thanh toán giả; tiến hành các hoạt động ngân hàng khi chưa được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép”.

Do đó, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội tán thành với việc sửa đổi tên điều luật thành “tội vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác có liên quan đến hoạt động ngân hàng” để bảo đảm bao quát hết phạm vi quy định trong điều luật này.

Về bổ sung hành vi kinh doanh vàng trái phép, kinh doanh ngoại hối trái phép, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội cho rằng đây là các lĩnh vực tiềm ẩn nguy cơ rủi ro cao, có thể ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của các tổ chức, cá nhân kinh doanh vàng, ngoại tệ hợp pháp (được Nhà nước cho phép), đến nền kinh tế và chức năng điều hành thị trường tiền tệ của Ngân hàng Nhà nước…

Thực tiễn thời gian qua đã xảy ra một số trường hợp lợi dụng kinh doanh vàng, kinh doanh ngoại tệ để chiếm đoạt tài sản, huy động vốn dẫn đến hậu quả không thể khắc phục, thì cần thiết phải quy định hành vi này để bảo đảm có căn cứ xử lý hình sự khi tội phạm xảy ra.

Trong quá trình sửa đổi Bộ luật Hình sự năm 2015, một số hành vi kinh doanh trái phép xét thấy tính chất, mức độ nguy hiểm cho xã hội đáng kể, cần thiết phải xử lý hình sự thì bộ luật này đã quy định tại các điều luật cụ thể như: điều 188 (tội buôn lậu); điều 203 (tội in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước); điều 234 (tội vi phạm quy định về bảo vệ động vật hoang dã)…

Mặt khác, Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã quy định đây là một trong các lĩnh vực cần phải có sự cho phép của Ngân hàng Nhà nước mới được phép thực hiện (khoản 17 điều 4 của Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định Ngân hàng Nhà nước có nhiệm vụ “quản lý Nhà nước về ngoại hối, hoạt động ngoại hối và hoạt động kinh doanh vàng”).

Do đó, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội tán thành với việc bổ sung hành vi kinh doanh vàng trái phép, kinh doanh ngoại hối trái phép vào điều 206, nhằm bảo đảm công tác đấu tranh phòng ngừa tội phạm, xử lý nghiêm các trường hợp cố tình phạm tội.

Theo đó, dự thảo luật đã bổ sung hành vi kinh doanh vàng, kinh doanh ngoại hối trái phép nếu gây thiệt hại từ 100.000.000 đồng trở lên, hoặc thu lợi bất chính từ 50.000.000 đồng trở lên, thì phải chịu trách nhiệm hình sự.

Tham khảo thêm :

>> Giao dịch Forex ở Việt Nam phạm luật nào?


Theo Vneconomy
Trích dẫn luật cũ cho các bác xem

Ngành giao dịch tiền tệ, ngoại hối hay còn gọi là Forex tại Việt Nam được quản lý bởi Nghị định số 95/2011/NĐ-CP của Chính phủ, được ban hành ngày 20/10/2011, vốn là bản sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 202/2004/NĐ-CP ngày 10 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và hoạt động ngân hàng. Anh em nào xem bản đầy đủ thì vào đây

3. Phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau:
a) Cho vay, cho thuê tài chính hoặc trả nợ trong nước bằng ngoại tệ không đúng quy định của pháp luật;
b) Chuyển, mang ngoại tệ ra nước ngoài và vào Việt Nam không đúng quy định của pháp luật, trừ trường hợp quy định tại khoản 6 Điều này;
c) Thanh toán tiền hàng hóa, dịch vụ bằng ngoại tệ với người nước ngoài không đúng quy định của pháp luật;
d) Mua, bán, thanh toán ngoại tệ không đúng quy định của pháp luật;
đ) Thanh toán tiền hàng hóa, dịch vụ bằng vàng với nhau không đúng quy định của pháp luật;
e) Kinh doanh, mua, bán vàng không đúng quy định của pháp luật.”

“5. Phạt tiền từ 300.000.000 đồng đến 500.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau:
a) Hoạt động ngoại hối mà không được cấp có thẩm quyền cấp giấy phép hoặc giấy phép hoạt động ngoại hối đã hết thời hạn hoặc bị đình chỉ;
b) Thực hiện dịch vụ kiều hối mà không được cấp có thẩm quyền cấp phép;
c) Hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu ngoại tệ, vàng mà không có giấy phép của Ngân hàng Nhà nước;
d) Niêm yết giá, quảng cáo hàng hóa, dịch vụ, quyền sử dụng đất bằng ngoại tệ, vàng không đúng quy định của pháp luật.”
[TBODY] [/TBODY]
 

Giới thiệu sách Trading hay
Naked Forex - Phương Pháp Price Action Tinh Gọn

Naked Forex được đánh giá cao trên toàn cầu (theo Amazon) vì đã cung cấp một cẩm nang thực thụ cho những nhà giao dịch theo trường phái Price Action
Đưa vào luật hình sự nghĩa là có thể đi tù nhé các bác. Xui xẻo lắm thì...tử hình

Nếu chỉ nằm trong luật dân sự thì chỉ nộp tiền phạt thôi
 
Không kinh doanh được, không thu lợi được thì cấm thì phạt. Trong khi chính những người đó hay gia đình làm việc trong ngân hàng đã và đang giao dịch. Chỉ có ở VN
 
Thực tiễn thời gian qua đã xảy ra một số trường hợp lợi dụng kinh doanh vàng, kinh doanh ngoại tệ để chiếm đoạt tài sản, huy động vốn dẫn đến hậu quả không thể khắc phục,
Việc hình sự hóa luật này là "nhờ" công các bác lừa đảo ủy thác đầu tư trăm tỷ ngàn tỷ. Nay thêm các bác cỗ máy in tiền nữa nên Quốc hội sợ loạn xã hội, dẫn đến phải ghép tội nặng cho tội phạm trong lĩnh vực này
 
Thực tiễn thời gian qua đã xảy ra một số trường hợp lợi dụng kinh doanh vàng, kinh doanh ngoại tệ để chiếm đoạt tài sản, huy động vốn dẫn đến hậu quả không thể khắc phục, thì cần thiết phải quy định hành vi này để bảo đảm có căn cứ xử lý hình sự khi tội phạm xảy ra.

=>> Dành cho ai huy động vốn, mở sàn, chiếm đoạt tài sản, còn các bác là nhà đầu tư cá nhân không liên quan gì, không ảnh hưởng đến ai làm gì dính vô hình sự. Mấy ông cứ lo bò trắng răng :D.
 
Em là lính mới trên diễn đàn. Có hiểu về luật một chút nên mạn phép tham gia ý kiến là vấn đề này đối với các trader giao dịch trực tiếp với sàn nước ngoài có lẽ là không phải lo lắng. Các sàn trong nước và các broker của các sàn này có lẽ sẽ phải "cẩn thận" hơn. Tuy nhiên để đến khi có một quy định cụ thể có lẽ cũng còn cần thời gian.
 
thiết nghĩ luật này chỉ nên dành cho các broken nhị phân và nhà cái đen đang lộng quyền, còn dân đen thì sao lại nỡ phạt như vậy được. Đao phải hạ lưu tình chứ. Luật ban ra vậy theo như bác Huy nói thì khi hốt được một ổ broker lậu xong kêu ai là nạn nhân thì hô lên thì chả ai dám hô, vì hô lên thì bị phạt thêm cái tội trader lậu và có khi còn bị tù nữa. Thiệt luật đưa ra như thòng lòng treo cổ
 
Em là lính mới trên diễn đàn. Có hiểu về luật một chút nên mạn phép tham gia ý kiến là vấn đề này đối với các trader giao dịch trực tiếp với sàn nước ngoài có lẽ là không phải lo lắng. Các sàn trong nước và các broker của các sàn này có lẽ sẽ phải "cẩn thận" hơn. Tuy nhiên để đến khi có một quy định cụ thể có lẽ cũng còn cần thời gian.
Cái này cũng có lý. Luật ra xong nó còn có các loại nghị định, thông tư, hướng dẫn ban hành cách triển khai luật đó nữa.

Chúng ta đợi xem các văn bản dưới luật này giải thích ra sao và đối tượng nào sẽ được cho là có tội nhé các bác
 
Sỡ dĩ ra cái luật như vậy là để mấy thằng lừa đảo ở Việt Nam khó sống hơn. Lúc trước chỉ phạt tù 3 4 năm không đủ răng đe, nó ra tù hoạt động tiếp nên bây giờ cái luật năng lên một chút.
 
nó không chỉ liên quan forex mà còn ảnh hưởng đến mấy tiệm vàng - nơi vốn là để mua đô la của dân thường nữa. Việc mua đô trong ngân hàng đòi hỏi giấy tờ các thứ nên thường dân vẫn mua bán đô trong tiệm vàng đó thôi. Các bác luật thì đang nhắm đối tượng này
 
các bác cho e hỏi ngu cái: nhà nước VN cấm kinh doanh vàng với ngoại tệ hay cấm kinh doanh chỉ số vàng với chỉ số ngoại tệ ?
 
Buồn,không biết khi nào anh e trader ở Việt Nam mới được công nhận....
 
Các anh em đừng lo lắng. Có lẽ Quốc hội thấy anh em trade không thắng được nhà cái nên lập ra cái luật này để khuyên các anh em rút về đánh demo. Đơi khi nào phần đa anh em lên TraderViet khoe report là chiến thắng thì Quốc hội sẽ thông qua Luật mới cho anh em

Đừng có quá lo nữa
 

BÌNH LUẬN MỚI NHẤT

  • Mạc An trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 1,117 Xem / 84 Trả lời
  • DuongHuy trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 270 Xem / 26 Trả lời
  • Quíc Óp trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 248 Xem / 16 Trả lời
  • AdBlock Detected

    We get it, advertisements are annoying!

    Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

    Back
    Bên trên