"Forex trader" không giấy phép lừa đảo trót lọt 3,8 triệu bảng Anh bằng những chiêu trò đánh vào tâm lý!

Nhà báo Mobeen Azhar đã tìm hiểu lý do tại sao các nhà đầu tư lại mất hàng triệu bảng sau khi bị cuốn vào các kế hoạch Forex. Và sau đây sẽ là tóm tắt câu chuyện...

Vào khoảng tháng 08/2020, Gurvin Singh Dyal, một sinh viên y khoa 20 tuổi ở Plymouth đã được báo chí địa phương chú ý khi xuất hiện trong một video clip giao tiền cho một người lạ, bởi anh ta nói rằng mình đã kiếm được quá nhiều tiền nhờ trading và muốn trả lại một cái gì đó cho cuộc đời.

Đây quả là một hình thức quảng cáo mới lạ, bởi trước khi rời Plymouth và bị xoá tài khoản mạng xã hội, Gurvin là một "influencer" có tầm ảnh hưởng với 125.000 người theo dõi trên Instagram. Bạn có thể dễ dàng thấy những hình ảnh như: chiếc Maseratti bằng vàng, quần áo hàng hiệu, đồ trang sức... Anh ta đã mồi chài những follower thành khách hàng của riêng mình. Nhưng chính xác thì Gurvin đã bán những gì?


Gurvin - một sinh viên y học - nhưng lại chia sẻ trên trang Instagram của mình những tài sản kiếm được từ giao dịch Forex. Anh ta đã thúc đẩy ý tưởng rằng, bạn có thể trade trong thời gian rảnh rỗi và nếu muốn tiến xa hơn, hãy trả tiền để tham gia một "khoá học" giao dịch (anh ta hứa sẽ chia sẻ bí quyết thành công của mình).

Thông qua công ty GS3 Trades của mình, anh ta sẽ trade thay mặt cho bất kỳ ai muốn khám phá cách kiếm tiền mới này. Tuy nhiên, theo Nghị viện Vương quốc Anh, sự phổ biến của các nền tảng giao dịch nhỏ lẻ đã tăng lên kể từ sau đại dịch - và rủi ro đối với retail trader là rất cao, hàng nghìn bảng có thể bị mất trong vài phút.

Từ £17.000 xuống chỉ còn £48

Jonathan đã tình cờ thấy Gurvin trên Instagram. Năm 2019, anh ấy đã đăng ký GS3 Trades và đã được thêm vào nhóm WhatsApp, nơi nhiều nhà đầu tư có thể liên hệ trực tiếp với Gurvin. Khoản đầu tư ban đầu của anh ấy là £1.000.

Jonathan, 24 tuổi, nhận thức được rằng Forex trading đi kèm với rủi ro, nhưng anh được Gurvin đảm bảo GS3 Trades được quản lý bởi FCA - một cơ quan quản lý quốc gia có các quy định nghiêm ngặt để kiểm soát mức rủi ro có thể xảy ra với tiền của nhà đầu tư.

Khi Jonathan thấy khoản đầu tư của mình tăng lên, anh đã đầu tư nhiều tiền hơn. Trong vài tuần, anh đã đầu tư £17.000 - tất cả tiền tiết kiệm của anh ấy.

Giá trị của khoản đầu tư tiếp tục tăng cho đến khi đạt đỉnh gần £30.000. Nhưng vào đêm Giáng sinh 2019, mọi thứ đã thay đổi.

Khoản đầu tư đã giảm không phanh và vào ngày "Boxing Day", £17.000 của Jonathan chỉ còn vỏn vẹn đúng £48.


Jonathan đã bị lừa rằng GS3 Trades có thể cho phép anh ấy rút tiền bất cứ lúc nào, nhưng khi trò chuyện, Gurvin và các quản trị viên của anh ấy lại nói: "Nếu bạn rút tiền, chúng tôi sẽ loại bạn khỏi hệ thống và đóng tất cả các giao dịch."

Tuy nhiên, Jonathan chỉ là một trong nhiều nhà đầu tư có cùng câu chuyện. Trên thực tế, GS3 Trades của Gurvin đã vận hành nhiều nhóm đầu tư thông qua WhatsApp, tất cả đều có cùng sự đảm bảo về quy định của FCA và rút tiền dễ dàng. Nhưng tất cả chỉ là lời nói dối.

Gurvin thậm chí còn không có giấy phép để giao dịch và cuối cùng, tổng số tiền đầu tư hơn 3,8 triệu bảng từ những người như Jonathan đã không cánh mà bay.

Nếu có gì đó quá tốt để là sự thật, thì có lẽ đó không phải là sự thật

Cuộc sống của nhiều người đã trở nên khó khăn kể từ sau đại dịch. Có lẽ vì vậy mà khả năng kiếm tiền nhiều và nhanh đã khiến con người ta bị loá mắt.

Số vụ lừa đảo trên Instagram trung bình được báo cáo mỗi tháng tăng gần 50%, theo số liệu của Action Fraud. Số tiền bị mất được báo cáo cũng tăng lên. Những gì nhà báo Mobeen Azhar học được trong 6 tháng qua là nếu ai đó nói rằng bạn có thể giàu lên nhanh chóng và nếu có gì đó quá tốt để là sự thật, thì có lẽ đó không phải là sự thật!


Đừng quên THẢ TIM, SHARE VÀ COMMENT để ủng hộ mình nhiều hơn nữa nhé!! Nice day cả nhà