Mất tiền tỉ vì gửi tiền qua website lừa đảo

Nhiều nạn nhân ở Lâm Đồng đã sập bẫy sàn giao dịch "ảo" với số tiền bị lừa trên 4 tỉ đồng.

Ngày 10-12, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết vừa bắt giữ Đặng Quốc Dũng (27 tuổi, ngụ xã Bình Lợi, huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai) để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo điều tra, đầu năm 2021, Dũng và một người nữa tên Dương Ngọc Vũ sang Campuchia làm thuê cho nhóm người Trung Quốc.

Tại đây, cả hai sử dụng các app do người Trung Quốc tạo lập trên mạng internet kêu gọi mọi người tham gia đầu tư nộp tiền vào sàn giao dịch để lấy lãi.

Ngoài việc được nhận lương hằng tháng, Vũ và Dũng còn được nhận thêm hoa hồng khi kêu gọi được người tham gia gửi tiền.


>> Đọc thêm: https://traderviet.org/t/73598/

Khi người tham gia đầu tư nhiều, nhóm người Trung Quốc sẽ đánh sập website để không ai có thể truy cập được, đồng thời chiếm đoạt toàn bộ số tiền của những người tham gia đầu tư.

Ngày 31-8-2021, trang web http:// www. gentinggroup-one.com cũng đã bị nhóm người Trung Quốc đánh sập.

Trước khi website này bị đánh sập khoảng 1 tuần, Dũng lập một tài khoản zalo lấy tên “Hậu Nguyễn”. Mục đích là khi sàn giao dịch và trang website bị sập, Dũng sẽ dùng tài khoản zalo này thông báo cho người chơi mà Dũng đang quản lý, đồng thời yêu cầu họ nộp 2 triệu đồng với lý do là để công ty xem xét trả lại số tiền đã đầu tư.

Theo điều tra của công an, từ tháng 7-2021, ba nạn nhận gồm chị HTNQ (31 tuổi), anh PHTH (36 tuổi) và chị LTBN (27 tuổi, cùng ngụ phường 12, TP Đà Lạt) được một người có tài khoản zalo “Hậu Nguyễn” giới thiệu là quản lý của Công ty Alwayswin, trực tiếp quản lý trang web http:// www. gentinggroup-one.com, kêu gọi nộp tiền vào tài khoản đăng ký tại một đường link do “Hậu Nguyễn” cung cấp để nhận mức lãi từ 3% đến 6%/ngày.

Chủ tài khoản “Hậu Nguyễn” còn vận động ba người này tìm thêm người chơi mới để được công ty trích phần trăm hoa hồng với mức cao.

Ban đầu “Hậu Nguyễn” chỉ cho người chơi tham gia với số tiền nhỏ, khoảng 3,5 triệu đồng và trả lãi hàng ngày. Khi đã tạo được lòng tin, người này yêu cầu người chơi gia tăng số tiền để được hưởng nhiều lợi nhuận.

Từ tháng 7-2021 đến 31-8-2021, bà N đã nộp 350 triệu đồng, ông H nộp 220 triệu đồng và bà Q nộp 552,8 triệu đồng cho “Hậu Nguyễn”. Ngoài ra, ba nạn nhân trên cũng huy động được rất nhiều người tham gia cùng. Đến ngày 31-8-2021, các nạn nhân không thể đăng nhập được vào trang http:// www. gentinggroup-one.com.

Ngay sau đó những nạn nhân này lại nhận được tin nhắn của “Hậu Nguyễn” thông báo các thành viên đã bị “cháy” tài khoản. Để vào được, mỗi người nộp 2 triệu đồng vào tài khoản 7919857977xxx tại một ngân hàng của người có tên Võ Tấn Toàn để được công ty xem xét chuyển trả lại tiền.

Với thủ đoạn trên, Dũng và đồng phạm đã chiếm đoạt khoảng 150 triệu đồng của nhiều người dân.

Cũng theo theo thống kê của công an, tính đến ngày 5-12-2022, số nạn nhân tại TP Đà Lạt sập bẫy sàn giao dịch này lên đến 40 người với số tiền bị lừa trên 4 tỉ đồng.

Công an tỉnh Lâm Đồng đang mở rộng điều tra để xử lý những người liên quan.

Nguồn: Pháp Luật