Một cá nhân lừa đảo tài chính vừa bị ASIC đưa ra tòa

[Jasmine Tran]

ASIC vừa đưa ra thông báo về một vụ lừa đảo mang tính cá nhân mà tổ chức này đã xử lí trong tuần vừa qua. Ông Shane Douglas Heal, thường trú tại Kangaroo Point, bang New South Wales, Úc đã xuất hiện tại Tòa Sơ thẩm Brisbane do bị cáo buộc ba tội danh gian lận theo Bộ luật hình sự (Queensland).

ASIC buộc tội ông Shane Douglas Heal với các tội trạng như sau:

1. Vào năm 2008, trục lợi và thu một khoản lợi nhuận bất hợp pháp $250.000 cho broker Shyfox Pty Ltd (Shyfox) từ một nhà đầu tư tài chính.
2. Vào năm 2009, tiếp tục trục lợi và lừa đảo khoản tiền $250.000 từ một nhà đầu tư cho broker Cre8ive Constructions Queensland Pty Ltd (Cre8ive Constructions).
3. Vào năm 2010, trục lợi và lừa đảo khoản tiền $250.000 từ một nhà đầu tư cho broker 23 Investments Pty Ltd (23 Investments)

Tại thời điểm tiến hành cáo buộc, ông Heal là giám đốc duy nhất của Shyfox, Cre8ive Constructions và 23 Cre8tive Contructions, và các khoản chi phí không minh bạch đã được đưa ra chống lại ông Heal sau một cuộc điều tra từ tổ chức ASIC. Tại tòa, ông đã không đưa ra một lời biện hộ hay bào chữa nào.

Vấn đề đã được hoãn lại để điều tra thêm một số thông tin. Ông Heal đã ký bảo lãnh để xuất hiện tại Tòa án Sơ Thẩm Brisbane vào 9:00 sáng ngày 16/12/2016 sắp tới.

Nguồn: Leaprate​

Tham khảo thêm:

• Phương thức nạp rút tiền nào vừa được thêm vào MetaTrader 5?
• ASIC nay sẽ bảo vệ khách hàng chặt chẽ hơn với quyền vừa được cấp này
• Một broker vừa bị điều tra và tập kích ngay tại trụ sở chính
• FCA tiếp tục cảnh báo 2 broker hoạt động mà không đăng kí