Một nhà khởi nghiệp Bitcoin kiếm được triệu đô la vừa bị cáo buộc gian lận

Một nhà khởi nghiệp Bitcoin kiếm được triệu đô la vừa bị cáo buộc gian lận

Một nhà khởi nghiệp Bitcoin kiếm được triệu đô la vừa bị cáo buộc gian lận

captainfx

Editor
Trial mod
2,022
13,193
Ủy ban chứng khoán và sàn giao dịch Mỹ (Securities and Exchange Commission - SEC) vào ngày 30/06/2017 đã đưa ra các tố cáo lừa đảo liên quan đến Renwick Haddow, một người Anh đang sống tại New York, về các tội danh liên quan đến nhà đầu tư trong cả 2 công ty do anh sáng lập.

Anh Haddow có sáng lập một sàn giao dịch Bitcoin tên là Bitcoin Store và một chuỗi cung cấp không gian làm việc chung tại các quán bar hoặc nhà hàng cũ trên là Bar Works. Anh này bị tố cáo vì lập sàn Bitcoin mà không có giấy phép, đồng thời dùng các đội bán hàng qua điện thoại để bán chứng khoán từ 2 công ty của anh cho nhà đầu tư. Những thông tin đem ra chào hàng này cũng không đúng thực tế, về cả thông tin của người đứng đầu lẫn thông tin hoạt động của doanh nghiệp. Anh Haddow sau đó đã chuyển hướng số tiền được nhận đầu tư vào 2 công ty của mình sang các tài khoản khác ở Mauritius với số tiền là 4 triệu dollar và thêm 1 triệu dollar nữa cho 1 số tài khoản ở Morocco.

renwick-haddow-traderviet.jpg

Renwick Haddow

Thông tin chào hàng của đội ngũ bán hàng của Bitcoin Store nói rằng đây là "một cách dễ dàng sử dụng và cách an toàn để nắm giữ và giao dịch bitcoin" và đã tạo ra hàng triệu dollar từ doanh số bán hàng. Sự thật thì Bitcoin Store, theo SEC, là chưa bao giờ hoạt động hoặc tạo được doanh thu nói trên. Địa chỉ tập đoàn Bitcoin Store cũng là địa chỉ nhà của anh Haddow như bỏ đi số căn hộ mà thôi.

Cũng theo tố cáo từ SEC, hệ thống Bar Works cũng được cho là đem đến "Sự sôi nổi thực sự đến nơi làm việc linh hoạt bằng cách thêm các không gian làm việc đầy đủ dịch vụ vào các quán bar cũ và nhà hàng cũ tại các vị trí trung tâm thành phố". Bar Works cũng cung cấp các hợp đồng cho thuê mướn và các hợp đồng này giống như là các khoản đầu tư. Công ty Bar Works cũng bị tố cáo là cho thuê mướn nhiều số chỗ hơn thực tế ở ít nhất là 2 địa điểm. Bar Works đã nhận được khoản đầu tư lên đến trên 37 triệu dollar. Bar Works đã đưa ra thông báo không chính xác như một địa điểm của công ty đã có lãi trong vài tháng hoạt động và Bar Works đã được kiểm toán.

SEC cũng ra thông báo khẩn cấp đóng bằng tất cả tài sản của bị cáo Haddow.

Theo SEC
 

Giới thiệu sách Trading hay
Bộ sách Giao Dịch Thực Chiến của Trader Chuyên Nghiệp

Bộ sách tổng hợp những phương pháp giao dịch hiệu quả cao của những Trader chuyên nghiệp

BÌNH LUẬN MỚI NHẤT

  • DuongHuy trong Hệ thống giao dịch - Trading system 37,479 Xem / 18 Trả lời
  • Mạc An trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 1,522 Xem / 94 Trả lời
  • DuongHuy trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 362 Xem / 29 Trả lời
  • Quíc Óp trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 332 Xem / 18 Trả lời
  • AdBlock Detected

    We get it, advertisements are annoying!

    Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

    Back
    Bên trên