Một Trader Việt Nam rút tiền giao dịch qua ngân hàng đã được C50 Bộ Công An mời lên làm việc

Một Trader Việt Nam rút tiền giao dịch qua ngân hàng đã được C50 Bộ Công An mời lên làm việc

Một Trader Việt Nam rút tiền giao dịch qua ngân hàng đã được C50 Bộ Công An mời lên làm việc
hiện tại e đang làm tại vietcombank. e cũng chia sẻ 1 số điều e biết là khi tiền từ nước ngoài chuyển về. tầm trên 5000usd là e phải báo lên phòng kế toán của chi nhánh để họ biết. còn họ làm gì thì e cũng ko biết. theo e nghĩ thì việc hạch toán này 1 là liên quan việc bán ngoại tệ vì có thể hạch toán về tài khoản vnd. 2 là liên quan đến thống kê số dư tiền usd. vì trước khi có điện báo về phòng giao dịch là điện phải đi qua chi nhánh trước nên e nghĩ họ cũng biết. còn về c50 thì e thấy có mấy lần về chi nhánh e kiểm tra ngoại tệ nhưng chủ yếu kiểm tra ngiệp vụ vay ngoại tệ với số tiền lớn tầm vài trăm ngàn thôi ạ. đấy là chia sẻ 1 số điều e biết
Vậy là tầm 4999$ trở xuống à bạn k phải báo cáo à? Chia sẻ của bạn rất hữu ích
 
hiện tại e đang làm tại vietcombank. e cũng chia sẻ 1 số điều e biết là khi tiền từ nước ngoài chuyển về. tầm trên 5000usd là e phải báo lên phòng kế toán của chi nhánh để họ biết. còn họ làm gì thì e cũng ko biết. theo e nghĩ thì việc hạch toán này 1 là liên quan việc bán ngoại tệ vì có thể hạch toán về tài khoản vnd. 2 là liên quan đến thống kê số dư tiền usd. vì trước khi có điện báo về phòng giao dịch là điện phải đi qua chi nhánh trước nên e nghĩ họ cũng biết. còn về c50 thì e thấy có mấy lần về chi nhánh e kiểm tra ngoại tệ nhưng chủ yếu kiểm tra ngiệp vụ vay ngoại tệ với số tiền lớn tầm vài trăm ngàn thôi ạ. đấy là chia sẻ 1 số điều e biết
Cảm ơn bạn. Vậy là VCB dưới 5k yên tâm
Bác nào làm bank khác vào giúp anh em tiếp đi nào
 
Mình nghĩ chả qua cơ quan hành pháp họ lơ đi vì tiền vào chứ ko phải ra. Họ chỉ quan tâm đến bạn nếu họ thấy trong sinh hoạt, quan hệ, phát ngôn của bạn có dấu hiêu rửa tiền, tham gia các tổ chức chống chính quyền...
Còn việc trader theo mình cũng là hình thức đầu tư. Bạn trader ở tổ chức nc ngoài thì coi như là đầu tư ra nc ngoài sẽ chịu chi phối của các luật tương ứng. Còn nếu họ làm căng thì tiền ngoại hối cũng sẽ ko chảy về nc nữa vì nhiều ng vay ở Mĩ đem về VN đầu tư mà. Lãi suất tiền gửi ở VN cũng cao hơn nc ngoài nhiều
 
Tôi thấy anh em trader mình có nhiều mối bận tâm với nghề này quá, trade đã khó rồi mà rút tiền còn không biết được không, xin chia sẻ vài ý kiến đóng góp của tôi, trên tinh thần tôi là người làm nghề nhé
Thứ 1: việc nạp tiền, khi nạp ae chỉ nên nạp 10% vốn thôi, 90% còn lại bỏ tk việt nam,risk cho mỗi lệnh là 2%, tránh bị cháy và bị rút ko dc khi sàn bất ngờ disconect và khi trade bớt nỗi lo về sàn có tốt hay không
Thứ 2: việc rút tiền, tôi chỉ sử dụng ví điện tử khi nạp rút vì có thể chi tiêu mà bất chấp việc có rút về bank được hay không, số tiền các ae rút về có lẽ chỉ từ việc trade nhỏ thôi, nhiều khi làm ib các bạn sẽ thấy mức rút tiền từ 1 master ib sẽ rất lớn, các bạn nghĩ sẽ thế nào?, 1 bạn làm sale đã từng nhận 375 triệu trong 1 tháng thì ông chủ nhận bao nhiêu, tất nhiên chúng ta có cách để giải quyết nguồn tiền này, còn các tk trade thắng vài trăm triệu thì cứ để ở ví điện tử ấy nhé
Ví điện tử rất có lợi, nó ko chỉ giúp rút tiền mà còn giúp kiểm tra sàn nữa các bạn nhé, ngày hôm qua tôi đã "thấy" qui trình làm hợp đồng của 1 sàn và 1 ngân hàng điện tử, ko đơn giản nhé, vì mức phí các ngân hàng hưởng cũng là vài %, con số ko hề nhỏ, vậy nên họ kiểm tra đối tác rất kĩ
Vài chia sẻ hi vọng giúp các bạn yên tâm hơn khi trade
 
Hiện nay bản thân các sàn cũng đã và đang chạy đua để ứng phó với chính sách rồi, ae ko cần phải ngại, câu chuyện "quá 60 ngày" khi rút về trong bài hôm nọ là chuyện chung của tất cả ko phải của riêng sàn bạn này đề cập đâu, sắp tới vì tính cạnh tranh các sàn sẽ có điều chỉnh
 
tỷ giá thế nào? có rủi ro lừa đảo k?
Tỷ giá 23 bác ạ. rủi ro lừa đảo chắc chắn là có, nhưng mình phải tìm người uy tín và đặt niềm tin thôi bác. Nhưng thường từ trước đến nay thì e chuyển net cho người ta 1 cái là 2 3 phút sau nhận được tiền vào tk ngân hàng mình luôn
 
Tỷ giá 23 bác ạ. rủi ro lừa đảo chắc chắn là có, nhưng mình phải tìm người uy tín và đặt niềm tin thôi bác. Nhưng thường từ trước đến nay thì e chuyển net cho người ta 1 cái là 2 3 phút sau nhận được tiền vào tk ngân hàng mình luôn

Mình có net cũng hay bán nhưng như vậy không làm ăn lớn được. Nếu số tiền lớn thì mình phải tự chủ động nguồn rút về chứ không phụ thuộc vào người mua Net được. Cũng đang đau đầu vụ này
 
Các bác cho e hỏi nếu mình nạp rút qua IB thì sao nhỉ? Tức là mình chuyển tiền cho IB và khi rút thì IB chuyển cho mình ( Mình chỉ chuyển trong nước với IB). Ví dụ như sàn FXPro.
 
Thì khi IB bác rút nạp nhiều thì nó mời IB bác lên chứ sao
Ây dà vậy cuối cùng cũng lòi ra mình.
 
thành thật sẽ đc khoan hồng :D cơ mà chơi Forex làm sao rút nỗi số tiền bự như z đc :confused:
 
Có ngân hàng nào của việt nam mình liên kết với skrill hay net k nhỉ. Chứ như bây giờ rút từ skrill và nét về VN mình vừa lâu mà phí lại cao nưa chứ. Trader việt mình thiệt nhiều quá
 
Muốn uống trà với C50 kiểu này dễ ẹc.

Chuẩn bị sẵn 50tr mượn thôi, rồi nạp lên sàn, rồi rút về qua bankwire, rồi lại nạp lên, lại rút về....làm liên tục như vậy thì tổng tiền rút ra tầm vài tỷ ngay. Tất nhiên là tốn phí nạp rút này nọ

Được uống trà với C50 đâu có khó các bác nhỉ

Rứa khi được C50 mời lên uống trà, bác cứ thành thật mà khai báo là:
- Em mượn, nạp, rút, :) rồi nạp, rút,;) rồi nạp, rút... :cool: có 50 triệu thôi. Chỉ để được lên uống trà với mấy anh ạ! :D :D :D

Tầm 100 TraderViet nghe lời bác thì mấy anh C50 nổ não!
 
Rứa khi được C50 mời lên uống trà, bác cứ thành thật mà khai báo là:
- Em mượn, nạp, rút, :) rồi nạp, rút,;) rồi nạp, rút... :cool: có 50 triệu thôi. Chỉ để được lên uống trà với mấy anh ạ! :D :D :D

Tầm 100 TraderViet nghe lời bác thì mấy anh C50 nổ não!
Bác mà hô hào 100 anh em làm vậy thì Việt Nam sẽ truy nã hết các trader vì tội gây rối an ninh trật tự xã hội ấy nhé
 
Có ngân hàng nào của việt nam mình liên kết với skrill hay net k nhỉ. Chứ như bây giờ rút từ skrill và nét về VN mình vừa lâu mà phí lại cao nưa chứ. Trader việt mình thiệt nhiều quá
tạo cái timo mastercard đi bạn, phí 0.55%
 
Có ai dùng cái này chưa cho xin thêm ý kiến. Xem qua trên mạng cũng thấy hay hay

Timo hiện chỉ có thẻ tín dụng, chưa có thẻ ghi nợ, nên muốn mở lúc đầu hơi phiền 1 chút.
Cần 1 trong 2 điều kiện, là có số dư khoảng 2 triệu trong 3 tháng gần nhất hoặc mở 1 tk tiết kiệm 20 triệu trong 6 tháng.

P/S: phí chuyển đổi ngoại tệ 0%, quá ngon luôn :), còn thẻ nội địa thì được miễn phí chuyển đi, h bữa quên hỏi hạn mức kỹ.
 

BÌNH LUẬN MỚI NHẤT

  • Mạc An trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 180 Xem / 12 Trả lời
  • DuongHuy trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 53 Xem / 5 Trả lời
  • DuongHuy trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 467 Xem / 38 Trả lời
  • DuongHuy trong Hệ thống giao dịch - Trading system 37,553 Xem / 19 Trả lời
  • Quíc Óp trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 446 Xem / 19 Trả lời
  • AdBlock Detected

    We get it, advertisements are annoying!

    Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

    Back
    Bên trên