(Nhờ giúp đỡ) Vietcombank mời mình lên để viết cam kết về việc rửa tiền do rút tiền forex, mình phải làm sao?

(Nhờ giúp đỡ) Vietcombank mời mình lên để viết cam kết về việc rửa tiền do rút tiền forex, mình phải làm sao?

(Nhờ giúp đỡ) Vietcombank mời mình lên để viết cam kết về việc rửa tiền do rút tiền forex, mình phải làm sao?

captainfx

Editor
Trial mod
2,034
13,215
Câu hỏi của bạn Trang Gà đăng trong group FB Anh Em TraderViet Thiện Lành.

Tham khảo bài nguồn và tham gia bình luận trên FB Group của TraderViet tại đây

---​

Xin giúp đỡ.

Vietcombank gọi điện hỏi mình về những khoản giao dịch forex với nội dung "DXA1943..." số tiền 69 triệu, 120 triệu,... Mình bảo "là chuyển khoản mua hàng ở các công ty, do lâu rồi nên không nhớ rõ mua hàng gì ở công ty nào". Trước mình nạp/rút ở sàn exness nên những số tiền này chuyển qua các tài khoản cá nhân khác ở Vietcombank. Giờ nó bảo lên chi nhánh Vietcombank viết cam kết gì gì đó về việc RỬA TIỀN. Cao nhân nào biết xin chỉ giáo giờ phải làm sao ạ
 

Giới thiệu sách Trading hay
Nhật Ký Giao Dịch Thực Chiến của Phù Thủy Thị trường Tài Chính

Sách chia sẻ 05 tháng giao dịch thực tế trên thị trường tài chính, sử dụng Price Action và Mô hình Biểu đồ của Phù thủy trader Peter Brandt, người có gần 50 năm kinh nghiệm trading và đạt lợi nhuận bình quân 68% lợi nhuận mỗi năm
Mình thì auto dùng Usdt, dùng ngân hàng vn tào lao lắm, bạn cứ tạo ví riêng mình, muốn làm gì cũng đc.
Cần thì rút 01 chút qua reminator về Vnd mình, *** có ngân hàng nào cản đc mình.
Giờ xài usdt tránh ngân hàng, tránh đóng băng, tránh.......
 
NH gọi ra viết cam kết thì bạn phải ra viết cam kết, đừng để ho keu cơ quan đieu tra hay phong toả tk của bạn. Còn viet noi dung để ki thế nao la do bạn.
Mình vi du chuyen thế này. Minh nap tiền vào sàn cá cược bet88, ho hướng dẫn chuyển khoản vao tk VCB Ng V Tèo. CA nó bắt là bat thang Ng V Tèo vi ho có bang chứng Tèo làm chân ret để cong dân VN cá độ online voi nhà cái Malaysia. Nhung qui mô chan ret the nao, mot ngay luong giao dich mấy chuc tỷ thi khg có bằng chứng. Hoặc Tèo tự khai cac khoan nop vào là chuyen cho sàn hoac toi khai giao dich ABC123 chuyen khoan cho Tèo là tien nap sàn. Còn ca hai cung khai ma chuyển khoan ABC123 là tiên minh no Tèo di massage thi ai biêt?
Gio CA keu tôi lên cam ket:
- tien nôp sàn ca do, muc dich rua tien -> khg cam ket, tôi noi day la thanh toan mua hang ca nhân.
- tien nop san cá độ -> có thể thùa nhận đe CA them bang chứng bắt thang Teo. Ok nhan tội.
- khg thi chối. cam doan rang day la giao dich mua/ban ca nhan hoan toàn trong khuon kho phap luat, chiu xu ly hinh su nếu phat hien hanh vi rua tien, ca do v..v..

Tuy ae viet noi dung cam ket nhé! Lớn cả rồi!
 
Em vừa đi lên vietcombank về ôm cục tức nè.
Làm mất cái thẻ visa. Giờ rút tiền về k có mà rút . Chạy ra mở lại thẻ.
Dịch dã, nhân viên ít. Vài người chờ mà mấy em làm việc k nghiêm túc. Mới 10h mà ngồi buôn rôm ra ăn sườn hay cá. Vừa làm vừa cười. Em ngồi đợi 10 phút mà mấy em vẫn buôn chuyện ăn cơm sườn hay cá nên em té.
 

BÌNH LUẬN MỚI NHẤT

  • Mạc An trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 195 Xem / 7 Trả lời
  • DuongHuy trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 108 Xem / 8 Trả lời
  • Berkeley trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 47 Xem / 1 Trả lời
  • lapuma trong Kiến thức Trading - Kinh nghiệm Trading 480 Xem / 21 Trả lời
  • DuongHuy trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 281 Xem / 8 Trả lời
  • Mạc An trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 1,070 Xem / 40 Trả lời
  • ngoi_sao_co_doc trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 23,789 Xem / 78 Trả lời
  • AdBlock Detected

    We get it, advertisements are annoying!

    Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

    Back
    Bên trên