Sau sự cố “sập” sàn forex - chứng khoán quốc tế, nhà đầu tư tố giác lên Bộ Công an

Đại diện nhà đầu tư sàn ngoại hối ARYGOS LTD cho biết, hành vi cố tình đánh sập sàn có dấu hiệu lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Chính vì thế nhóm nạn nhân này quyết tâm tố cáo chủ sàn ARYGOS LTD lên Bộ Công an.

Có dấu hiệu lừa đảo, chiếm đoạt tài sản

Theo như Tài chính số đã phản ánh, trong những ngày gần đây cộng đồng nhà đầu tư sàn ngoại hối ARYGOS LTD hoang mang trước sự cố được cho là cố tình đánh sập sàn của nhóm đối tượng cầm đầu. Điều này khiến cho hàng nghìn nhà đầu tư không thể thanh khoản, tức là rút, nạp tiền vào tài khoản. Nguy cơ mất trắng hàng trăm tỷ đồng của nạn nhân là hiện hữu.

Trong khi đó, sàn ARYGOS LTD cử ra một người đại diện có tài khoản mạng xã hội là Gia Hải giải thích: “sự cố sập sàn là do nhóm cấp trên của sàn gặp phải rủi ro của các nhóm khác khi điều hành quỹ ngày hôm nay.

Bởi vì không có dấu hiệu khi điều này xảy ra. Nhóm vận hành của chúng tôi bị bảo hiểm bởi các khoản tiền từ các nhóm khác, điều này khiến thị trường giao dịch biến động dữ dội và dẫn đến tình trạng hiện tại.

Có nghĩa là, nhóm tài trợ của chúng tôi đã gặp phải một nhóm vận hành khác khi mua bán, và họ đã mua rất nhiều. Điều này dẫn đến việc mất tiền cho tất cả chúng tôi, bao gồm cả nhóm điều hành cấp trên.

Bây giờ không chỉ là tổn thất của chúng ta, tổn thất của đội ngũ vận hành vốn còn lớn hơn thế”. Cũng theo lời hứa hẹn của một số nhân viên, sàn ARYGOS LTD sẽ hoạt động bình thường trở lại vào ngày thứ 2 (18/4/2022). Tuy nhiên theo phản ánh của nhiều nhà đầu tư, trong ngày thứ 2 họ vẫn không thể thanh khoản, nạp rút tiền bình thường.

“Những lời hứa hẹn của nhóm chủ sàn chỉ khiến chúng tôi mất niềm tin. Một sàn uy tín không có lý do gì lại đóng hệ thống thanh khoản, không cho nhà đầu tư rút tiền. Sự việc này không chỉ diễn ra lần đầu tiên mà đã xảy ra nhiều lần trước đó. Trong trường hợp nhóm chủ sàn không mở lại hệ thống thanh khoản cho nhà đầu tư, chúng tôi sẽ làm đơn tố cáo gửi đến cơ quan điều tra, Bộ Công an”, anh Lê Vĩnh Linh, một nhà đầu tư cho biết.


Theo tìm hiểu, sàn giao dịch ARYGOS LTD có địa chỉ tại: arygosfx.com. Để giao dịch, người chơi chỉ cần tạo tài khoản bao gồm địa chỉ email và mật khẩu. Trang web này được xây dựng khá sơ sài, không hề có địa chỉ công ty, người chịu trách nhiệm pháp lý, quá trình hoạt động…Cách thức hoạt động của sàn nhị phân này đó là xây dựng đội nhóm tương tự mô hình đa cấp và quảng cáo đây là sàn giao dịch đến từ Dubai.

Tuy nhiên, dựa theo địa chỉ đăng ký tên miền, Arygos FX được tìm thấy năm 2021, tức còn rất mới. Các quy định NFA của công ty này chính xác giả mạo. Nhà đầu tư cũng có thể thấy dòng chữ Not secure- không có chứng chỉ bảo mật SSL. Đối với một webiste của một doanh nghiệp tài chính là điều không thể thiếu sót.

Không loại trừ khả năng đây là một sàn giao dịch lừa đảo cùng hệ thống GKFX, sử dụng công cụ giao dịch là nền tảng MT4, MT5. Hệ thống này trong thời gian gần đây bị nhà đầu tư phản ánh rất nhiều về việc lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

>> Đọc thêm: https://traderviet.org/t/64634/

Dấu hiệu lừa đảo tương đối rõ ràng

Theo Tiến sĩ Cấn Văn Lực, chiêu trò lừa đảo của một số sàn ngoại hối như ARYGOS LTD về cơ bản đều là những chiêu trò cũ nhưng được thay tên đổi họ. Một phần có nhiều người dân vẫn còn thiếu hiểu biết về những lĩnh vực này, đồng thời một phần còn do lòng tham muốn có lợi nhuận cao nên sẽ bị sập bẫy. Chính vì vậy phải luôn cảnh giác với những lời mời chào hứa hẹn lãi suất cao, nhất là với những sàn liên quan đến ngoại hối, tiền số vì tất cả đều hoạt động trái phép, không được pháp luật thừa nhận nên khi có rủi ro, NĐT phải hoàn toàn gánh chịu.

Ông Dương Anh Vũ, Trưởng phòng Phân tích Công ty kinh doanh hàng hóa HTS chỉ ra một số dấu hiệu lừa đảo của sàn ARYGOS LTD chẳng hạn như các đối tượng thường hướng dẫn nhà đầu tư đặt lệnh theo kiểu ồ ạt số lượng lớn.

Nhà đầu tư bỏ tiền vào tài khoản cứ nghĩ là đang đánh lệnh ra nước ngoài nhưng rất nhiều sàn giả mạo, không có liên kết với nước ngoài mà chỉ là các nhà đầu tư “chơi” với chính nhà cái. Các chủ sàn có thể điều khiển bảng điện forex để nhà đầu tư thua lỗ, rồi chiếm luôn tiền này.

Những sàn kiểu này hiện bùng lên rất nhiều bởi việc mua các phần mềm MT4, MT5 chỉ vài ngàn USD là có, các hình ảnh giao dịch có thể photoshop… Đến khi nhà đầu tư phản ứng thì cho sập sàn, nhóm này lại đi mở sàn khác để mời chào, trong giới này thường hay gọi là “lùa gà”.

Với những dấu hiệu và thủ đoạn trên, có thể thấy sàn ARYGOS LTD là một sàn lừa đảo, đanh trong quá trình sập sàn để chiếm hữu tài khoản của nhà đầu tư. Do vậy nhà đầu tư của sàn giao dịch này có thể gửi đơn tố giác tội phạm đến cơ quan điều tra Bộ Công an.



>> Đọc thêm: https://traderviet.org/t/64678/

Thủ tục trình báo cơ quan điều tra khi bị lừa đảo, chiếm đoạt tài sản

Trước tiên, khi muốn trình báo công an khi bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản thì người bị hại phải thu thập chứng cứ liên quan đến vụ việc, quá trình thu thập chứng cứ cần phải tuân thủ theo quy định của pháp luật.

Cụ thể trong sự việc này là biên lai chuyển tiền, hình ảnh mở tài khoản, ghi âm, chụp hình trong đó có nội dung trao đổi với tư vấn viên, chuyên gia, phản hồi từ phía sàn…(nếu có), giấy phép hoạt động, địa chỉ sàn…


Liên hệ trực tiếp, hoặc liên hệ qua điện thoại, đơn tố cáo hoặc liên hệ qua email của cơ quan công an có thẩm quyền tiếp nhận tin tố giác tội phạm và kiến nghị khởi tố vụ án hình sự. (tin tố giác có thể là lời nói, hoặc bằng văn bản).

Trong đơn tố cáo, nạn nhân cần trình bày rõ nội dung sự việc và gửi kèm các bằng chứng chứng minh nội dung tố cáo là có cơ sở (nội dung tin nhắn trên điện thoại, qua facebook, số điện thoại, địa chỉ facebook...).

Đối với vụ việc có số lượng nạn nhân lớn và phức tạp, bên cạnh đơn cá nhân nhà đầu tư nên làm một đơn tố cáo tập thể.

Mẫu đơn tố cáo: Xem tại đây


Nạn nhân có thể tố cáo hành vi lừa đảo đến cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận, huyện, tỉnh/ thành phố nơi đối tượng lừa đảo cư trú, nếu không xác định được nơi cư trú của đối tượng lừa đảo đó, nạn nhân có thể làm đơn tố cáo gửi Công an quận, huyện, tỉnh/ thành phố nơi nạn nhân cư trú. Đối với những sự vụ lừa đảo có tính chất chiếm đoạt tài sản bằng hình thức forex, tiền ảo…nhà đầu tư có thể gửi đơn tố cáo trực tiếp đến Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Số 47 Phạm Văn Đồng, Cầu Giấy, Hà Nội) và Cục cảnh sát điều tra – Bộ Công an hoặc gửi đến Phòng An ninh mạng tỉnh/ thành phố nơi cư trú.

Nạn nhân của sàn giao dịch ngoại hối ARYGOS LTD có thể cung cấp bằng chứng, đơn thư tố cáo và tài liệu gửi đến Tổ quốc theo địa chỉ Tòa soạn.

Hoặc gửi đơn thư tố cáo đến Cục Cảnh sát Hình sự và Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công An.

Nguồn: Tài chính số