Siêu lừa "cuỗm" nửa tỷ USD từ 25.000 nạn nhân bằng chiêu trò đầu tư vào robot giao dịch

"Chuyên gia tiền số" Wahyu Kenzo ở Indonesia bị cáo buộc lừa đảo hơn 25.000 người với tổng số tiền 585 triệu USD (gần 14 ngàn tỷ VND) trên nền tảng giao dịch bằng robot Auto Trade Gold.

Nguy cơ lừa đảo toàn cầu trên các nền tảng đầu tư bằng robot

Ở đỉnh cao danh vọng, Wahyu Kenzo được gọi với cái tên “Crazy Rich Surabyan” khi xây dựng hình tượng hoàn hảo trên mạng xã hội. Anh ta đăng tải hình ảnh những chiếc siêu xe sang trọng, lăng xê bản thân trong mối quan hệ thân thiết với các chính trị gia và người nổi tiếng.

Tuy nhiên, nền tảng đầu tư giao dịch bằng robot của Kenzo - Auto Trade Gold (ATG) sụp đổ đã vạch trần lời quảng cáo dối trá của anh ta. Những người tin vào phán đoán của AI trong các giao dịch chứng khoán trên nền tảng của ATG đã bị Kenzo lừa khoản tiền hàng triệu USD.

Tháng 3.2033, Kenzo bị cáo buộc lừa đảo 25.000 người với tổng số 585 triệu USD, song số tiền thực tế có thể cao hơn nhiều. Nạn nhân của Kenzo hầu hết là những người giàu có bao gồm cả các nhà quản lý đầu tư bị thu hút bởi lời cam kết về lợi nhuận 200% mỗi năm.




Trước khi sụp đổ, Kenzo cho biết ATG có hơn 300.000 thành viên đến từ các quốc gia lớn trên toàn cầu như Indonesia, châu Âu, Nhật Bản, UAE và Mỹ. Các chuyên gia tài chính cho biết nạn nhân sử dụng ATG đã rơi vào cái bẫy có tất cả dấu hiệu của kế hoạch lừa đảo Ponzi cổ điển.

“Ai có thể tưởng tượng nổi đó là một cú lừa lỗi thời khi Instagram của Kenzo có tích xanh, anh ta còn kết giao với người nổi tiếng hay thậm chí là các quan chức chính phủ” - Mahayani, 42 tuổi, người đầu tư 82.000 USD vào ATG bức xúc chia sẻ.

Mahayani cho biết có nhiều người đã giao dịch điên cuồng và thua gấp 10 lần cô nhưng hầu hết đều lựa chọn giữ im lặng. “Thật không hay nếu các đối tác kinh doanh biết họ từng mất rất nhiều tiền vì cú lừa lỗi thời, uy tín của họ có thể bị giảm sút nếu điều đó lộ ra” - Mahayani nói.

ATG của Kenzo được truy cập thông qua ứng dụng di động Meta Trader. Nền tảng giao dịch ngoại hối này cho phép người dùng tiếp cận nhiều người môi giới trên toàn cầu. Tuy nhiên các thành viên của ATG chỉ được giao dịch thông qua 2 nguồn chỉ định là Pantheratrade atau và Legomarket LLC, nằm dưới sự kiểm soát của Kenzo.



Trí tuệ nhân tạo được cho là có khả năng xử lý con số với tốc độ nhanh, từ đó đưa ra tất cả các quyết định về mua và bán, hạn chế sai sót của con người. Tuy nhiên, cũng giống như tất cả chương trình giao dịch bằng robot của Indonesia, không có AI nào được sử dụng trong ATG.

Thay vào đó, khi người dùng đổ xô đến trang web theo lời mời chào của những người nổi tiếng, họ sẽ được hưởng 20% tiền lãi hàng tháng. Tuy nhiên, số tiền này ngày một ít dần khi nạn nhân đổ thêm tiền thêm vào trò lừa đảo. Nhiều nhà đầu tư sừng sỏ đã phải nhận bàn thua khi tin lời hứa hẹn lợi nhuận cao của Kenzo.

Cố vấn tài chính người Indonesia Roy Shakti cho biết ông tin rằng ATG và một các tổ chức giao dịch robot khác đang “đội lốt” kế hoạch lừa đảo Ponzi. Trùm cuối đứng sau các giao dịch đã sử dụng tiền mặt của nhà đầu tư mới để trả cho các thành viên khác bằng lợi nhuận giả cho đến khi hết tiền.

Nhiều vụ lừa đảo đầu tư ngoại hối và tiền điện tử tương tự đã và đang được làm sáng tỏ tại Thái Lan. Những người nổi tiếng liên quan đến các nền tảng giao dịch bằng robot đều bị buộc tội khi sử dụng sức ảnh hưởng để giành sự tin tưởng của các nhà đầu tư.

Cố vấn tài chính Shakti nhận định những kẻ lừa đảo luôn biết cách phô trương khéo léo cuộc sống sang chảnh trên mạng xã hội: “Họ chia sẻ hình ảnh hào nhoáng và ngay sau đó hàng nghìn người đổ xô đến, mong ước có một cuộc sống như vậy”.

Nguồn: Lao động