- 839
- 4,978
- Thread cover
- data/threadprofilecover/3841.png
Trong tuần, cả hai tổ chức quản lí broker FCA của Anh và SFC của Hồng Kông đều đưa ra lệnh cảnh báo đến trader về các broker “lừa đảo”. Trader lưu ý để tránh giao dịch và bị lừa bởi các broker này nhé.
Đối với FCA, tổ chức quản lí broker quyền lực của châu Âu nói chung và của Anh nói riêng đã có các lệnh cảnh cáo với các broker sau:
Điện thoại: 0203 129 0289
Email: [email protected]
Website: www.forestfinance.info
Lý do cảnh cáo từ FCA: Broker sử dụng thông tin của một broker khác đã đăng kí với FCA, để giả mạo uy tín và tiến hành các hoạt động trái phép đối với khách hàng ở Anh. Broker này cũng không đăng kí giấy phép hoạt động với FCA.
Lưu ý: những broker lừa đảo thường rất tinh vi, một vài đưa ra những thông tin hoàn toàn sai lệch thì chúng ta dễ dàng kiểm chứng. Tuy nhiên, một số khác có thể đưa ra một nửa thông tin giả và một nữa thông tin y hệt như broker mà nó giả mạo.
Điện thoại: +16465862038, +18573024191
Email: [email protected], [email protected]
Website: www.carminehoffmanlaw.com
Lý do cảnh cáo từ FCA: Broker không đăng kí với bất kì tổ chức nào nhưng vẫn thực hiện các hoạt động quảng cáo thu hút khách hàng tại Anh và cung cấp các dịch vụ tài chính đòi hỏi phải có thẩm quyền.
Về phía SFC Hong Kong, tổ chức quản lí broker đã đưa ra 3 cái tên mới được "vinh dự" vào danh sách đen của họ. Danh sách đen của SFC nay chắc cũng vài trăm cái tên broker hoạt động trong khu vực rồi.
Lí do cảnh cáo: Broker hoạt động mà không đăng kí với tổ chức quản lí, thu hút khách hàng ở khu vực này và được cho là có liên kết hợp tác với broker Nikko-Desjardins Asset Management - cũng là một cái tên chưa đăng kí hoạt động với SFC.
Lý do cảnh cáo: Broker hoạt động mà không đăng kí với tổ chức quản lí, thu hút khách hàng ở khu vực này và sử dụng 3 địa chỉ ngân hàng để không bị phát hiện khi hoạt động kinh doanh trái phép tại khu vực.
Lí do cảnh cáo: Broker hoạt động mà không đăng kí với tổ chức quản lí, thu hút khách hàng ở khu vực này và còn tạo địa chỉ ma để kinh doanh.
Để xem tổng hợp các broker đã được liệt vào danh sách cảnh cáo của FCA và SFC, mọi người có thể search từ khóa "cảnh cáo broker" trên thanh tìm kiếm của TraderViet nhé.
Happy Weekend.
Đối với FCA, tổ chức quản lí broker quyền lực của châu Âu nói chung và của Anh nói riêng đã có các lệnh cảnh cáo với các broker sau:
- Forest Finance / Forest Finance Team / Forest Finance Services Ltd (clone of a UK incorporated company)
Điện thoại: 0203 129 0289
Email: [email protected]
Website: www.forestfinance.info
Lý do cảnh cáo từ FCA: Broker sử dụng thông tin của một broker khác đã đăng kí với FCA, để giả mạo uy tín và tiến hành các hoạt động trái phép đối với khách hàng ở Anh. Broker này cũng không đăng kí giấy phép hoạt động với FCA.
Lưu ý: những broker lừa đảo thường rất tinh vi, một vài đưa ra những thông tin hoàn toàn sai lệch thì chúng ta dễ dàng kiểm chứng. Tuy nhiên, một số khác có thể đưa ra một nửa thông tin giả và một nữa thông tin y hệt như broker mà nó giả mạo.
- Carmine Hoffman Law Firm LLP
Điện thoại: +16465862038, +18573024191
Email: [email protected], [email protected]
Website: www.carminehoffmanlaw.com
Lý do cảnh cáo từ FCA: Broker không đăng kí với bất kì tổ chức nào nhưng vẫn thực hiện các hoạt động quảng cáo thu hút khách hàng tại Anh và cung cấp các dịch vụ tài chính đòi hỏi phải có thẩm quyền.
Về phía SFC Hong Kong, tổ chức quản lí broker đã đưa ra 3 cái tên mới được "vinh dự" vào danh sách đen của họ. Danh sách đen của SFC nay chắc cũng vài trăm cái tên broker hoạt động trong khu vực rồi.
- CITIC Tokyo International
Lí do cảnh cáo: Broker hoạt động mà không đăng kí với tổ chức quản lí, thu hút khách hàng ở khu vực này và được cho là có liên kết hợp tác với broker Nikko-Desjardins Asset Management - cũng là một cái tên chưa đăng kí hoạt động với SFC.
- Jacob L. Callan
Lý do cảnh cáo: Broker hoạt động mà không đăng kí với tổ chức quản lí, thu hút khách hàng ở khu vực này và sử dụng 3 địa chỉ ngân hàng để không bị phát hiện khi hoạt động kinh doanh trái phép tại khu vực.
- Entrada Capital
Lí do cảnh cáo: Broker hoạt động mà không đăng kí với tổ chức quản lí, thu hút khách hàng ở khu vực này và còn tạo địa chỉ ma để kinh doanh.
Để xem tổng hợp các broker đã được liệt vào danh sách cảnh cáo của FCA và SFC, mọi người có thể search từ khóa "cảnh cáo broker" trên thanh tìm kiếm của TraderViet nhé.
Happy Weekend.
Nguồn: Leaprate
Giới thiệu sách Trading hay
Mô Hình Biểu Đồ - Phương Pháp Hiệu Quả Để Tìm Kiếm Lợi Nhuận
Được xem là cẩm nang về mô hình biểu đồ của các nhà đầu tư, giao dich tài chính toàn cầu và là kiến thức bắt buộc phải nắm về Phân Tích Kỹ Thuật
Bài viết liên quan