Nhật Hoài
Active Member
- 9,576
- 59,575
- Thread cover
- data/threadprofilecover/13420.png
Đã có nhiều tin đồn về vụ tịch thu 400 triệu euro từ một tài khoản có liên quan đến việc sàn giao dịch tiền thuật toán Bitfinex tại Ngân hàng Cooperative Bank ở Skierniewice, Ba Lan. Cuộc điều tra được cho là gắn liền với hoạt động trao đổi ma tuý ở Colombia, một tờ báo địa phương đã báo cáo ngày 6 tháng 4. Bản báo cáo vẫn chưa được Bitfinex xác nhận hoặc bị từ chối.
Các quỹ bị tịch thu được cho là trùng khớp với vụ lừa đảo 400.000 euro từ Bộ Ngoại giao Bỉ trong quá trình xây dựng đại sứ quán của mình ở Cộng hòa Dân chủ Congo.
Các công tố viên được cho là đang điều tra các tài khoản có liên quan đến hai công ty. Một được đăng ký trong vùng lân cận của Pruszków, và được cho là đứng đầu bởi một người gốc Canada-Panaman. Công ty thứ hai được cho là chủ trì bởi một người đàn ông có quốc tịch Colombia và Panamy. Cả hai công ty được cho là có hơn 1.27 tỷ bảng Anh (371 triệu đô la Mỹ) gửi vào tài khoản của họ.
Tài khoản thứ hai được báo cáo là liên quan tới Bitfinex. Vào cuối năm 2017, các tài liệu dường như cho thấy Bitfinex chỉ đạo khách hàng của mình tới một tài khoản tại Ngân hàng Hợp tác ở Skierniewice, như Bloomberg đã đưa tin.
Trên một diễn đàn Ba Lan, Bitcoin.pl, một user của Bitfinex đã tuyên bố ông bị tra tấn bởi cảnh sát Ba Lan vào tuần trước: "Tôi đã làm chứng về vụ việc của Crypto sp z o.o vì họ đã gửi tiền cho tôi từ Bitfinex và tài khoản của họ đã bị chặn lại."
Các báo cáo ngày hôm nay trên các phương tiện truyền thông Ba Lan đã đưa ra nghi ngờ rằng có một mối liên hệ giữa Panama với Crypto sp z o.o (và công ty mẹ Crypto Capital Corp.) và các mạng lưới buôn bán ma túy, cho thấy bọn tội phạm đã chuyển đổi tiền fiat thành crypto để che dấu.
Chưa có khoản phí nào được nộp, với các công tố viên Ba Lan đang chờ cuộc điều tra của Europol và Interpol.
Đã có nhiều tranh cãi xung quanh Bitfinex và Tether, cả hai đều nhận được trát đòi hầu tòa từ các cơ quan quản lý của Hoa Kỳ vào tháng 12 vì lý do không tiết lộ. Năm 2017, Wells Fargo & Co. bị cáo buộc từ chối tiếp tục hoạt động như một ngân hàng đại lý cho Bitfinex và Tether. Bitfinex sau đó đã đệ đơn kiện đã bị nhanh chóng bác bỏ.
Người dùng Bitfinex đã liên tục gửi những lo ngại của mình về sự mập mờ xung quanh các tài khoản ngân hàng của sàn này, kết quả là Bitfinex đe dọa sẽ dùng pháp luật chống lại các người dùng này.
Nhiều người cũng nghi ngờ rằng Tether sử dụng phần lớn quỹ dự trữ và dựa vào Bitfinex để bù đắp khoảng quỹ bị thiếu hụt. Những nghi ngờ lại càng có lý hơn nữa khi Tether tuyên bố giải thể mối quan hệ của họ với một kiểm toán viên bên thứ ba.
Tính đến lúc bài này được viết, Bitfinex đã không đưa ra bình luận nào cho các nghi vấn của Cointelegraph.
Bác Bitfinex và Tether nay lại còn dính dáng đến buôn bán ma tuý, sợ quá anh em ơi!
Anh em nào có vốn ở Bitfinex cân nhắc, đợi đến có thêm 1 cái trát hầu toà nữa thì rút không kịp.
Xem thêm:
>> Tin mình đi, Bitcoin sẽ không chết đâu!
Các quỹ bị tịch thu được cho là trùng khớp với vụ lừa đảo 400.000 euro từ Bộ Ngoại giao Bỉ trong quá trình xây dựng đại sứ quán của mình ở Cộng hòa Dân chủ Congo.
Các công tố viên được cho là đang điều tra các tài khoản có liên quan đến hai công ty. Một được đăng ký trong vùng lân cận của Pruszków, và được cho là đứng đầu bởi một người gốc Canada-Panaman. Công ty thứ hai được cho là chủ trì bởi một người đàn ông có quốc tịch Colombia và Panamy. Cả hai công ty được cho là có hơn 1.27 tỷ bảng Anh (371 triệu đô la Mỹ) gửi vào tài khoản của họ.
Tài khoản thứ hai được báo cáo là liên quan tới Bitfinex. Vào cuối năm 2017, các tài liệu dường như cho thấy Bitfinex chỉ đạo khách hàng của mình tới một tài khoản tại Ngân hàng Hợp tác ở Skierniewice, như Bloomberg đã đưa tin.
Trên một diễn đàn Ba Lan, Bitcoin.pl, một user của Bitfinex đã tuyên bố ông bị tra tấn bởi cảnh sát Ba Lan vào tuần trước: "Tôi đã làm chứng về vụ việc của Crypto sp z o.o vì họ đã gửi tiền cho tôi từ Bitfinex và tài khoản của họ đã bị chặn lại."
Các báo cáo ngày hôm nay trên các phương tiện truyền thông Ba Lan đã đưa ra nghi ngờ rằng có một mối liên hệ giữa Panama với Crypto sp z o.o (và công ty mẹ Crypto Capital Corp.) và các mạng lưới buôn bán ma túy, cho thấy bọn tội phạm đã chuyển đổi tiền fiat thành crypto để che dấu.
Chưa có khoản phí nào được nộp, với các công tố viên Ba Lan đang chờ cuộc điều tra của Europol và Interpol.
Đã có nhiều tranh cãi xung quanh Bitfinex và Tether, cả hai đều nhận được trát đòi hầu tòa từ các cơ quan quản lý của Hoa Kỳ vào tháng 12 vì lý do không tiết lộ. Năm 2017, Wells Fargo & Co. bị cáo buộc từ chối tiếp tục hoạt động như một ngân hàng đại lý cho Bitfinex và Tether. Bitfinex sau đó đã đệ đơn kiện đã bị nhanh chóng bác bỏ.
Người dùng Bitfinex đã liên tục gửi những lo ngại của mình về sự mập mờ xung quanh các tài khoản ngân hàng của sàn này, kết quả là Bitfinex đe dọa sẽ dùng pháp luật chống lại các người dùng này.
Nhiều người cũng nghi ngờ rằng Tether sử dụng phần lớn quỹ dự trữ và dựa vào Bitfinex để bù đắp khoảng quỹ bị thiếu hụt. Những nghi ngờ lại càng có lý hơn nữa khi Tether tuyên bố giải thể mối quan hệ của họ với một kiểm toán viên bên thứ ba.
Tính đến lúc bài này được viết, Bitfinex đã không đưa ra bình luận nào cho các nghi vấn của Cointelegraph.
Bác Bitfinex và Tether nay lại còn dính dáng đến buôn bán ma tuý, sợ quá anh em ơi!
Anh em nào có vốn ở Bitfinex cân nhắc, đợi đến có thêm 1 cái trát hầu toà nữa thì rút không kịp.
Xem thêm:
>> Tin mình đi, Bitcoin sẽ không chết đâu!
Nguồn: cointelegraph
Giới thiệu sách Trading hay
Phương Pháp VPA - Kỹ Thuật Nhận Diện Dòng Tiền Thông Minh bằng Hành Động Giá kết hợp Khối Lượng Giao Dịch
Phương pháp VPA - Volume Price Analysis - là phương pháp Price Action hướng dẫn ĐỌC GIÁ / NẾN kết hợp với KHỐI LƯỢNG GIAO DỊCH để tìm ra hướng đi của DÒNG TIỀN THÔNG MINH
Bài viết liên quan