- 839
- 4,978
Theo tờ Financial Times, tổ chức quản lý broker FCA (Financial Conduct Authority của Anh hiện đang tiến hành quá trình điều tra 24 doanh nghiệp cryptocurrency. Ngoài ra, 7 báo cáo tố tụng đối với các doanh nghiệp cryptocurrency cũng được xem xét trong năm 2018 này.
Mặc dù thị trường cryptocurrency vẫn chưa được quy định chặt chẽ và giám sát như thị trường forex, các tổ chức quản lý tài chính nay đã có các động thái điều tra nhằm xây dựng môi trường giao dịch minh bạch và an toàn cho các nhà đầu tư.
Các doanh nghiệp/broker crypto bị điều tra là những doanh nghiệp không đăng ký bất kỳ giấy phép kinh doanh nào (kể cả giấy phép kinh doanh thông thường). Ngay cả các broker cho phép giao dịch hợp đồng Bitcoin cũng cần được quản lý bởi các tổ chức tài chính.
Do đó, mặc dù chưa có quy định cho giao dịch tiền điện tử, các cuộc điều tra vẫn có thể được tiến hành với mục đích xác định xem các doanh nghiệp này có tiến hành các hoạt động yêu cầu thẩm quyền tài chính hay không: “Nếu chúng tôi kết luận rằng họ đang có tổ chức các hoạt động như vậy, thì chúng tôi có thể điều tra và xác định những vấn đề nghiêm trọng gây rủi ro lớn nhất cho người tiêu dùng”.
FCA cho biết sẽ “tiếp tục theo dõi sự phù hợp của khung pháp lý hiện hành”. Khung pháp lý đó vẫn đang được hoàn thiện. FCA xem tiền điện tử là một mặt hàng, không phải là một loại tiền tệ, vì vậy về mặt kỹ thuật, nó nằm ngoài bên ngoài thẩm quyền quản lý. Vào tháng 4 vừa qua, họ đã đưa ra một tuyên bố làm rõ rằng mặc dù bản thân các đồng tiền kỹ thuật số không được quy định, các công ty cung cấp các giao dịch tiền điện tử vẫn cần giấy phép hoạt động.
Vào tháng 2 năm nay, một số công ty tiền điện tử đã hợp lực để hình thành CryptoUK, một bộ máy quản lý tự phát. Tất cả các thành viên phải ký một bộ quy tắc ứng xử. Vào tháng 4, tổ chức đã đề xuất một văn bản đề xuất các quy định cho chính phủ, cho thấy rằng giấy phép được cấp cho các công ty đáp ứng các tiêu chuẩn nhất định. Nhóm muốn xây dựng các quy định bởi vì điều này sẽ hợp pháp hoá các hoạt động kinh doanh, và cũng có nghĩa là các công ty nhận được sự bảo vệ theo luật pháp.
Các động thái trên cho thấy các cấp quản lý đang quan tâm nhiều hơn đến việc quy định thị trường tiền kỹ thuật số và bắt đầu tiến hành tìm kiếm các biện pháp bảo vệ người tiêu dùng trước tình hình ngày càng nhiều phi vụ lừa đảo xảy ra từ thị trường cryptocurrency.
Xem thêm:
Nguồn: FinancialMagnates
Mặc dù thị trường cryptocurrency vẫn chưa được quy định chặt chẽ và giám sát như thị trường forex, các tổ chức quản lý tài chính nay đã có các động thái điều tra nhằm xây dựng môi trường giao dịch minh bạch và an toàn cho các nhà đầu tư.
Các doanh nghiệp/broker crypto bị điều tra là những doanh nghiệp không đăng ký bất kỳ giấy phép kinh doanh nào (kể cả giấy phép kinh doanh thông thường). Ngay cả các broker cho phép giao dịch hợp đồng Bitcoin cũng cần được quản lý bởi các tổ chức tài chính.
Do đó, mặc dù chưa có quy định cho giao dịch tiền điện tử, các cuộc điều tra vẫn có thể được tiến hành với mục đích xác định xem các doanh nghiệp này có tiến hành các hoạt động yêu cầu thẩm quyền tài chính hay không: “Nếu chúng tôi kết luận rằng họ đang có tổ chức các hoạt động như vậy, thì chúng tôi có thể điều tra và xác định những vấn đề nghiêm trọng gây rủi ro lớn nhất cho người tiêu dùng”.
FCA cho biết sẽ “tiếp tục theo dõi sự phù hợp của khung pháp lý hiện hành”. Khung pháp lý đó vẫn đang được hoàn thiện. FCA xem tiền điện tử là một mặt hàng, không phải là một loại tiền tệ, vì vậy về mặt kỹ thuật, nó nằm ngoài bên ngoài thẩm quyền quản lý. Vào tháng 4 vừa qua, họ đã đưa ra một tuyên bố làm rõ rằng mặc dù bản thân các đồng tiền kỹ thuật số không được quy định, các công ty cung cấp các giao dịch tiền điện tử vẫn cần giấy phép hoạt động.
Vào tháng 2 năm nay, một số công ty tiền điện tử đã hợp lực để hình thành CryptoUK, một bộ máy quản lý tự phát. Tất cả các thành viên phải ký một bộ quy tắc ứng xử. Vào tháng 4, tổ chức đã đề xuất một văn bản đề xuất các quy định cho chính phủ, cho thấy rằng giấy phép được cấp cho các công ty đáp ứng các tiêu chuẩn nhất định. Nhóm muốn xây dựng các quy định bởi vì điều này sẽ hợp pháp hoá các hoạt động kinh doanh, và cũng có nghĩa là các công ty nhận được sự bảo vệ theo luật pháp.
Các động thái trên cho thấy các cấp quản lý đang quan tâm nhiều hơn đến việc quy định thị trường tiền kỹ thuật số và bắt đầu tiến hành tìm kiếm các biện pháp bảo vệ người tiêu dùng trước tình hình ngày càng nhiều phi vụ lừa đảo xảy ra từ thị trường cryptocurrency.
Xem thêm:
>>10 lời khuyên giúp trader giảm "đốt tiền" trên thị trường forex (phần 2)
Nguồn: FinancialMagnates
Giới thiệu sách Trading hay
Khám phá Nghệ thuật Giao dịch Tiền tệ Chuyên nghiệp
Sách được viết bởi FX Trader chuyên nghiệp, có gần 30 năm giao dịch Forex cho các ngân hàng lớn thế giới như Citi, Nomura hay HSBC, đồng thời từng trading cho quỹ đầu cơ có vốn hàng chục triệu đô la
Chỉnh sửa lần cuối bởi người điều hành:
Bài viết liên quan
