Bắt giữ nhóm thanh niên tạo hàng ngàn nick ảo để lừa đảo tài chính chiếm đoạt hàng tỷ đồng của nhà đầu tư

Nhóm nghi can đầu tư máy tính và hàng ngàn sim điện thoại để tạo nick ảo trên mạng nhằm dụ dỗ, lừa đảo người đầu tư.

Đại tá Bùi Văn Thảo, giám đốc công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thông tin, phòng An ninh mạng cùng phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh vừa bắt giữ nhóm người lừa đảo liên tỉnh qua mạng.

Bước đầu nhóm này khai nhận đã lừa được số tiền trên 50 tỷ đồng.

Theo điều tra ban đầu, đường dây lừa đảo do Nguyễn Hữu Đạt (23 tuổi, ngụ tỉnh Bình Định) cầm đầu.

Năm 2021, Đạt tham gia đầu tư sàn giao dịch trên mạng nhưng gặp cảnh thua lỗ nặng. Sau đó, Đạt nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản của các nhà đầu tư thông qua huy động vốn của khách hàng.

Đạt đã liên lạc với 10 người ngụ ở nhiều tỉnh, thành khác nhau sau đó thuê nhà tại TP Thủ Đức, TP.HCM để hoạt động. Đạt giao nhiệm vụ cho từng người khác, đầu tư máy tính và hàng ngàn sim điện thoại để tạo nhiều nick ảo trên nền tảng Telegram.

Từ các nick ảo này, nhóm của Đạt tham gia vào các nhóm đầu tư tài chính hoặc cờ bạc trên mạng để tìm kiếm và lưu lại thông tin của khách hàng khác. Thông tin về họ được gửi về cho Nguyễn Tam Lợi (28 tuổi, ngụ tỉnh Gia Lai) cùng một số người khác khác.

Lợi cùng một số người tiếp tục tiếp cận, rủ rê, lôi kéo khách hàng tham gia đầu tư vào các nhóm trên Telegram do chúng lập ra.


>> Đọc thêm: https://traderviet.org/t/67473/

Để các khách hàng tin tưởng, nhóm này tạo hàng trăm tài khoản ảo, lập ra 100 nhóm “Telegram VIP” và hơn 2.000 nhóm “Telegram thường” để phân loại mức tiền khách đầu tư. Trong nhóm VIP có 200-250 nick, nhưng chỉ có một nick thật là của khách hàng, còn lại là nick ảo của nhóm này cài vào.

Thủ đoạn hơn, để các khách hàng đầu tư tin tưởng, nhóm đã sử dụng phần mềm chạy tự động để tạo thông tin ảo trong đó có những khách hàng “trúng đậm” tiền đầu tư. Từ đây, nhóm lừa đảo đưa ra các lời mời đầu tư với lãi suất hấp dẫn và tiền gốc, lãi hoàn lại chỉ sau vài ngày.

Khi khách hàng tin tưởng đồng ý tham gia đầu tư, các đối tượng sẽ yêu cầu họ chuyển tiền vào tài khoản của một số đối tượng để bắt đầu tham gia nhóm. Trong những ngày đầu, chúng trả lãi đầy đủ để tạo niềm tin cho người đầu tư. Khi khách hàng chuyển nhiều tiền và không còn khả năng đầu tư nữa các đối tượng tiếp tục dùng thủ đoạn gian dối để đổ rằng đã đầu tư hết số tiền của khách hàng và thua lỗ.

Tinh vi hơn, các đối tượng tiếp tục tạo ra thêm nhiều nick sắm vai khách hàng để vào nhắn tin tỏ ra trách cứ và động viên khách hàng thua lỗ thật chờ đợi, xoa dịu nạn nhân…

Nạn nhân ở Vũng Tàu sau khi bị lừa đã làm đơn tố cáo tới công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Phòng An ninh mạng cùng phòng Cảnh sát Hình sự và các đơn vị nghiệp vụ phối hợp bắt giữ đến nay tổng cộng 14 đối tượng.

Hiện công an tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

Nguồn: Pháp luật