Nhật Hoài
Active Member
- 9,576
- 59,562
Một báo cáo gần đây của nhóm phân tích Bitcoin của FDD và Ellicitt, một công ty tư pháp Bitcoin đã cho biết rằng ít hơn 1% của tất cả các giao dịch Bitcoin có liên quan đến hoạt động rửa tiền.
Báo cáo này được viết để phân tích dòng chảy vốn và sự nguy hiểm của rửa tiền, cho rằng hoạt động rửa tiền chỉ là một trong các vấn đề mà những người chống đối Bitcoin đưa ra. Theo đó:
“Lượng giao dịch có liên quan đến rửa tiền được quan sát là rất nhỏ và chỉ diễn ra trên các thị trường chợ đen như con đường Tơ lụa và sau này là Alphabay, và nói chung hầu hết bắt nguồn từ các giao dịch trong dịch vụ chuyển đổi.”
Theo bài báo cáo, phần lớn các giao dịch ngầm Bitcoin diễn ra chủ yếu ở Châu Âu, nhiều hơn gấp 5 lần lượng giao dịch ở Bắc Mỹ.
Báo cáo đề nghị rằng cách tốt nhất để giải quyết vấn đề hiện tại là đẩy mạnh các hoạt động chống rửa tiền (Anti Money Laundering - ALM), “các nhà chức trách tài chính và tư pháp nên đẩy mạnh ALM hết mức có thể.”
Xem thêm:
>> [Review Altcoin] Presearch (PRS): Lại thêm một đối thủ của Google?
>> Rửa tiền là gì?
>> Suýt nữa có phim kinh dị trong cộng đồng Forex tại Việt Nam hôm qua
Báo cáo này được viết để phân tích dòng chảy vốn và sự nguy hiểm của rửa tiền, cho rằng hoạt động rửa tiền chỉ là một trong các vấn đề mà những người chống đối Bitcoin đưa ra. Theo đó:
“Lượng giao dịch có liên quan đến rửa tiền được quan sát là rất nhỏ và chỉ diễn ra trên các thị trường chợ đen như con đường Tơ lụa và sau này là Alphabay, và nói chung hầu hết bắt nguồn từ các giao dịch trong dịch vụ chuyển đổi.”
Theo bài báo cáo, phần lớn các giao dịch ngầm Bitcoin diễn ra chủ yếu ở Châu Âu, nhiều hơn gấp 5 lần lượng giao dịch ở Bắc Mỹ.
Báo cáo đề nghị rằng cách tốt nhất để giải quyết vấn đề hiện tại là đẩy mạnh các hoạt động chống rửa tiền (Anti Money Laundering - ALM), “các nhà chức trách tài chính và tư pháp nên đẩy mạnh ALM hết mức có thể.”
Xem thêm:
>> [Review Altcoin] Presearch (PRS): Lại thêm một đối thủ của Google?
>> Rửa tiền là gì?
>> Suýt nữa có phim kinh dị trong cộng đồng Forex tại Việt Nam hôm qua
Nguồn: cointelegraph
Giới thiệu sách Trading hay
Nhật Ký Giao Dịch Thực Chiến của Phù Thủy Thị trường Tài Chính
Sách chia sẻ 05 tháng giao dịch thực tế trên thị trường tài chính, sử dụng Price Action và Mô hình Biểu đồ của Phù thủy trader Peter Brandt, người có gần 50 năm kinh nghiệm trading và đạt lợi nhuận bình quân 68% lợi nhuận mỗi năm
Chỉnh sửa lần cuối bởi người điều hành:
Bài viết liên quan
