Nhật Hoài
Active Member
- 9,576
- 59,542
Một báo cáo gần đây của nhóm phân tích Bitcoin của FDD và Ellicitt, một công ty tư pháp Bitcoin đã cho biết rằng ít hơn 1% của tất cả các giao dịch Bitcoin có liên quan đến hoạt động rửa tiền.
Báo cáo này được viết để phân tích dòng chảy vốn và sự nguy hiểm của rửa tiền, cho rằng hoạt động rửa tiền chỉ là một trong các vấn đề mà những người chống đối Bitcoin đưa ra. Theo đó:
“Lượng giao dịch có liên quan đến rửa tiền được quan sát là rất nhỏ và chỉ diễn ra trên các thị trường chợ đen như con đường Tơ lụa và sau này là Alphabay, và nói chung hầu hết bắt nguồn từ các giao dịch trong dịch vụ chuyển đổi.”
Theo bài báo cáo, phần lớn các giao dịch ngầm Bitcoin diễn ra chủ yếu ở Châu Âu, nhiều hơn gấp 5 lần lượng giao dịch ở Bắc Mỹ.
Báo cáo đề nghị rằng cách tốt nhất để giải quyết vấn đề hiện tại là đẩy mạnh các hoạt động chống rửa tiền (Anti Money Laundering - ALM), “các nhà chức trách tài chính và tư pháp nên đẩy mạnh ALM hết mức có thể.”
Xem thêm:
>> [Review Altcoin] Presearch (PRS): Lại thêm một đối thủ của Google?
>> Rửa tiền là gì?
>> Suýt nữa có phim kinh dị trong cộng đồng Forex tại Việt Nam hôm qua
Báo cáo này được viết để phân tích dòng chảy vốn và sự nguy hiểm của rửa tiền, cho rằng hoạt động rửa tiền chỉ là một trong các vấn đề mà những người chống đối Bitcoin đưa ra. Theo đó:
“Lượng giao dịch có liên quan đến rửa tiền được quan sát là rất nhỏ và chỉ diễn ra trên các thị trường chợ đen như con đường Tơ lụa và sau này là Alphabay, và nói chung hầu hết bắt nguồn từ các giao dịch trong dịch vụ chuyển đổi.”
Theo bài báo cáo, phần lớn các giao dịch ngầm Bitcoin diễn ra chủ yếu ở Châu Âu, nhiều hơn gấp 5 lần lượng giao dịch ở Bắc Mỹ.
Báo cáo đề nghị rằng cách tốt nhất để giải quyết vấn đề hiện tại là đẩy mạnh các hoạt động chống rửa tiền (Anti Money Laundering - ALM), “các nhà chức trách tài chính và tư pháp nên đẩy mạnh ALM hết mức có thể.”
Xem thêm:
>> [Review Altcoin] Presearch (PRS): Lại thêm một đối thủ của Google?
>> Rửa tiền là gì?
>> Suýt nữa có phim kinh dị trong cộng đồng Forex tại Việt Nam hôm qua
Nguồn: cointelegraph
Giới thiệu sách Trading hay
Trading In The Zone - Thực hành Kiểm soát Cảm xúc bằng Tâm lý học Hành vi trong Đầu tư và Giao dịch Tài chính
Là quyển sách Top 1 toàn cầu về chủ đề đầu tư/trading, Trading In The Zone giúp thấu hiểu và quản trị cảm xúc cũng như giữ vững kỷ luật khi tham gia thị trường tài chính, nhằm nâng cao trình độ và hiệu quả đầu tư lên mức cao nhất có thể
Chỉnh sửa lần cuối bởi người điều hành:
Bài viết liên quan
