Crypto Trader Việt giả danh Công an, mở văn phòng luật sư lừa đảo chục tỷ đồng

Ngày 2/11, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP. Đà Nẵng cho biết, vừa phá chuyên án, bắt giữ đối tượng Nguyễn Hữu Thạnh về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP. Đà Nẵng tiếp nhận tin báo của người dân về việc bị đối tượng “Jonhny Thanh” lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền lớn bằng thủ đoạn làm hợp đồng đưa đi lao động, cư trú, định cư và học tập tại các quốc gia như Mỹ, Canada, Úc…

Sau khi tiếp nhận thông tin, Phòng Cảnh sát hình sự đã tiến hành xác minh ban đầu và nhận định vụ việc có dấu hiệu phạm tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".


Qua rà soát, bước đầu xác định được đối tượng nghi vấn là Nguyễn Hữu Thạnh (SN 1991, trú xã Bình Quý, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam; ở tại chung cư Mường Thanh, phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng). Phòng Cảnh sát hình sự xác định đối tượng hoạt động liên tỉnh, thành phố, bị hại nhiều, tài sản chiếm đoạt lớn…

Đến ngày 31/10/2023, Ban Chuyên án tiến hành bắt giữ Nguyễn Hữu Thạnh khi đối tượng đang ở tại phòng 3302 chung cư Mường Thanh, phường Mỹ An.

Khám xét tại đây, Phòng Cảnh sát hình sự thu giữ 1 giấy Chứng minh Công an nhân dân giả mang tên Nguyễn Hữu Thạnh, 4 đồng hồ đeo tay, 1 iPad, 2 máy tính bảng, 4 điện thoại di động (trong đó có 1 điện thoại nhãn hiệu Vertu), 2 dàn máy vi tính, 2 con dấu giả, 10 bộ hồ sơ hợp đồng có chữ ký của Nguyễn Hữu Thạnh, hơn 100 triệu đồng tiền mặt và nhiều giấy tờ, tài liệu khác có liên quan…


Tại cơ quan Công an, bước đầu Thạnh khai nhận, để đánh lừa được nạn nhân, Thạnh đóng giả là Công an, đồng thời làm giả các loại giấy tờ, con dấu của các cơ quan chức năng để nạn nhân tin tưởng.

Ngoài ra, Thạnh còn lên mạng tìm kiếm, nghiên cứu phương thức, cách thức làm thủ tục đưa người đi lao động, định cư và học tập ở nước ngoài.

Để nạn nhân tin tưởng hơn, Thạnh mở Văn phòng Luật sư di trú SGM, đăng ký địa chỉ trên đường Tạ Mỹ Duật, phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà, TP. Đà Nẵng, tuy nhiên, đây chỉ là “bình phong” để nhằm che mắt hoạt động phạm pháp của mình...

Bằng thủ đoạn trên, từ tháng 10/2022 đến nay, Nguyễn Hữu Thạnh đã lừa khoảng 17 bị hại với tổng số tiền chiếm đoạt khoảng 10 tỷ đồng.

Tất cả số tiền chiếm đoạt được, Thạnh sử dụng để đầu tư tiền ảo, chơi game trên mạng và bị thua hết. Ngoài ra, theo thông tin từ cơ quan Công an, Nguyễn Hữu Thạnh đang là đối tượng bị Công an TP. Hồ Chí Minh truy tìm cùng hành vi trên khi lừa đảo chiếm đoạt của khoảng 7 bị hại với số tiền 3 tỷ đồng.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP. Đà Nẵng đang tiếp tục đấu tranh mở rộng vụ án, thu thập thông tin, tài liệu để xử lý hành vi phạm tội của đối tượng theo quy định của pháp luật.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP. Đà Nẵng thông báo cho những ai là bị hại của Nguyễn Hữu Thạnh thì liên hệ đến Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP. Đà Nẵng số 47 Lý Tự Trọng, Đà Nẵng để giải quyết.