Đầu tư tiền ảo bị chiếm đoạt hơn 1 tỷ đồng

Mở rộng điều tra vụ án liên quan đến đầu tư tiền ảo rồi bị chiếm đoạt hơn 1 tỷ đồng, Công an tỉnh Bắc Giang đã đưa ra nhiều khuyến cáo.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Giang vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam 3 đối tượng về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”.

Các đối tượng gồm: Hoàng Văn Bình (SN 1989), trú tại chung cư Vinhomes Smart City, phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm (TP Hà Nội); Vũ Thanh Tùng (SN 1994), trú tại xã Quảng Văn, huyện Quảng Xương (Thanh Hóa) và Lã Văn Hoài (SN 1992), trú tại xã Khánh Lợi, huyện Yên Khánh (Ninh Bình).

Theo tài liệu điều tra, cuối năm 2020, Bình có ý tưởng sử dụng đồng tiền kỹ thuật số (tiền ảo) có tên là XTG và thành lập website XTGworld.com với mục đích huy động tiền của người khác tham gia đầu tư. Để thực hiện ý tưởng này, Bình đã gặp Tùng và Hoài (là hai người quen biết qua mạng Internet) bàn kế hoạch phát hành đồng tiền ảo XTG ra thị trường.

Qua đó, các đối tượng đã kêu gọi được nhiều người đầu tư với lời hứa hẹn lợi nhuận sẽ tăng lên theo ngày, gấp nhiều lần so với gửi lãi ngân hàng, đầu tư càng nhiều thì lợi nhuận càng cao tùy từng gói. Gói thấp quy ra tiền Việt Nam là khoảng 12 triệu đồng, nếu tham gia trong thời gian 200 ngày sẽ được hưởng lợi mức 7,5%/tháng. Gói cao nhất là 1,2 tỷ đồng, sau 400 ngày mức hưởng lợi 18%/tháng (tương đương 216%/năm)…

Bằng thủ đoạn trên, 3 đối tượng đã chiếm đoạt của anh N.V.Q (SN 1986) trú tại xã Chu Điện (Lục Nam) gần 1,1 tỷ đồng. Trong đó chuyển khoản ngân hàng cho đối tượng Bình là hơn 860 triệu đồng, còn lại là 3.950 đồng tiền kỹ thuật số (tương đương 94,8 triệu đồng) qua ví điện tử. Sau khi nhận được tiền của anh N.V.Q, Bình đã chuyển lại cho Hoài để tham gia đầu tư trên sàn Forex và bị thua lỗ toàn bộ.

Trung tá Lại Minh Tiến, Trưởng Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh cho biết: Đây là vụ án thứ tư trên toàn quốc liên quan đến đồng tiền kỹ thuật số được phát hiện, triệt phá. Các đối tượng còn trẻ tuổi, chưa có tiền án, tiền sự nhưng thủ đoạn hết sức tinh vi.

Qua vụ án này, cơ quan chức năng cảnh báo người dân cần hết sức tỉnh táo, nghiên cứu kỹ càng trước khi bỏ tiền tham gia đầu tư vào tiền kỹ thuật số, tiền ảo. Hiện nay Nhà nước Việt Nam chưa công nhận, cấp phép, xác nhận quyền sở hữu hợp pháp đối với đồng tiền này. Vì vậy nếu mạo hiểm đầu tư có thể bị mất hết số tiền đã đầu tư do bị lừa đảo.

Khi đăng ký mở và sử dụng tài khoản ngân hàng, trong trường hợp bị mất tài khoản lập tức báo ngay đến ngân hàng mà mình mở tài khoản hoặc thực hiện thao tác trên App để khóa tài khoản. Cơ quan công an cũng khuyến cáo cá nhân đăng ký tài khoản sau đó bán, cho thuê tài khoản là tiếp tay cho hành vi vi phạm pháp luật như cờ bạc, lừa đảo, rửa tiền...

Cơ quan chức năng siết chặt việc sử dụng căn cước công dân, chứng minh nhân dân để đăng ký thuê bao di động và mở tài khoản ngân hàng. Quy định rõ trách nhiệm của mỗi công dân khi sử dụng thuê bao di động và tài khoản ngân hàng mà để người khác lợi dụng thực hiện hành vi vi phạm pháp luật từ thuê bao di động và tài khoản do mình đứng tên phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.