Đề nghị truy tố 43 bị can đường dây đánh bạc 87.612 tỉ đồng

Liên quan vụ đề nghị truy tố 43 bị can trong vụ án 'tổ chức đánh bạc' và 'đánh bạc qua mạng 87.612 tỉ đồng, theo hồ sơ, Nhu chuyển số tiền thu lợi đặc biệt lớn ra nước ngoài tẩu tán, có dấu hiệu rửa tiền.

Đề nghị truy tố 43 bị can đường dây đánh bạc 87.612 tỉ đồng

Trong tháng 12/2021, Tài chính số có loạt bài phản ánh: "Siêu hệ thống đánh bạc đội lốt đầu tư tài chính SWIFTONLINE lôi kéo hàng chục nghìn người tham gia”; “Siêu hệ thống cờ bạc SWIFTONLINE biến mất, người tham gia có lấy lại được tiền?”.

Ngày 2/12/2021, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã phối hợp với các đơn vị liên quan bắt giữ Huỳnh Long Bạch và Nguyễn Đắc Quý khi 2 đối tượng này đang lẩn trốn tại quận 7.

Đây là 2 đối tượng cầm đầu đường dây tổ chức đánh bạc qua mạng quy mô hơn 87.000 tỉ đồng mà Công an Thành phố Hồ Chí Minh đang lập chuyên án đấu tranh.

Mới đây, Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát Nhân dân cùng cấp đề nghị truy tố 43 bị can trong vụ án 'tổ chức đánh bạc' và 'đánh bạc' qua mạng quy mô 'khủng' này.

Các bị can bị đề nghị truy tố cùng về tội “tổ chức đánh bạc” và “đánh bạc” gồm: Huỳnh Long Nhu, Phạm Thị Thắm, Nguyễn Võ Quốc Huy, Đặng Quốc Trọng, Huỳnh Thị Tây Hạ, Dương Hồng Lễ, Nguyễn Thị Mỹ Linh, Lê Nam Cường, Nguyễn Thị Thu Thúy, Nguyễn Kim Phụng, Đỗ Hoàng Anh, Huỳnh Long Tứ (cùng ngụ TP.HCM).

Các bị can bị đề nghị truy tố về tội “tổ chức đánh bạc” gồm: Huỳnh Long Bạch, Nguyễn Đắc Quý, Phạm Thị Mai Ngân, Phạm Thị Ngọc Bích, Phạm Nguyễn Thiên Sa, Nguyễn Tấn Nhớ, Nguyễn Đức Quang, Nguyễn Thị Phương Thùy, Nguyễn Thanh Hòa, Lương Phối Linh, Ngô Thái Bảo, Trần Hoàng Hải, Trần Văn Luân, Nguyễn Văn Linh, Nguyễn Phi Long, Trương Thành Danh, Nguyễn Thành Chiến, Nguyễn Nghĩa Mai Linh, Phan Thị Hồng Phúc, Nguyễn Thị Thảo Phương, Vũ Thị Thu (cùng ngụ Thành phố Hồ Chí Minh).

Các bị can bị đề nghị truy tố về tội “đánh bạc” gồm: Mai Quốc Huy Long, Lưu Thị Nga, Trần Mạnh Phi, Nguyễn Hồng Thùy Trinh, Nguyễn Vương Đại Dương, Đoàn Hữu Nhân, Lê Xuân Hoa, Dương Quốc Hưng, Lục Gia Bảo, Vũ Văn Tôn (cùng ngụ Thành phố Hồ Chí Minh).



>> Đọc thêm: https://traderviet.org/t/64626/

Kết luận điều tra thể hiện bị can Huỳnh Long Bạch và Huỳnh Long Nhu có vai trò cầm đầu, chỉ đạo đồng bọn thực hiện hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc tại hai trang web swiftonline.live và nagaclubs.com (hai trang web này có máy chủ đặt tại Thụy Điển, được hình thành qua nhiều lần thay đổi, từ trang web queenpro.com thành bigqueenpro.com rồi southeepro.com, skyqueenpro.com, rocketgamelive.com và superwarriorspro.com nhằm né tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng).

Hai trang web swiftonline.live và nagaclubs.com hoạt động từ tháng 6.2021 dưới hình thức kêu gọi đầu tư tài chính bằng tiền kỹ thuật số Ethereum ( ETH), Tether coin (USDT) theo mô hình đa cấp.
Theo đó, người chơi sử dụng tiền đánh bạc và lôi kéo con bạc càng nhiều thì được hưởng lợi càng cao.

Tiền hoa hồng được trả bằng USDT theo tuần vào tài khoản game của người chơi theo từng cấp đại lý. Các đối tượng đã lôi kéo con bạc bằng hình thức quảng cáo chơi cá cược có bảo hiểm, đảm bảo lợi nhuận từ 1 - 1,5%/ngày và sẽ được hoàn tiền nếu chơi thua.

Thu lợi đặc biệt lớn, có dấu hiệu rửa tiền

Tài liệu từ cơ quan điều tra cho thấy để tham gia đánh bạc, con bạc cần tạo tài khoản game trên hai trang web swiftonline.live và nagaclubs.com. Một người có thể tạo nhiều tài khoản game.

Sau đó, người chơi dùng tiền Việt Nam đồng mua tiền USDT, ETH nạp vào ví điện tử trên sàn Remitano, Binance... (máy chủ đặt tại nước ngoài) hoặc mua trực tiếp từ người chơi khác, ví điện tử này có liên kết với tài khoản game.

Sau đó, người chơi sử dụng tiền USDT, ETH để đặt cược đánh bạc trên hai trang web trên. Để lôi kéo con bạc, các đối tượng thường xuyên sử dụng mạng xã hội để quảng bá, tổ chức các lớp đào tạo, hướng dẫn người chơi hiểu về mô hình đầu tư, cách quản lý nguồn vốn, xây dựng hình ảnh cá nhân để lôi kéo các con bạc khác.

Các đối tượng còn đào tạo chuyên gia đọc lệnh cho người chơi, tổ chức các sự kiện tại Thành phố Hồ Chí Minh, Phan Thiết, Phú Quốc, Đà Lạt... nhằm quảng bá mô hình đầu tư. Thời điểm cơ quan điều tra triệt phá vụ án, trang web swiftonline.live bị ngắt kết nối máy chủ từ nước ngoài nên không trích xuất được thông tin số lượng tài khoản, lịch sử cá cược.



>> Đọc thêm: https://traderviet.org/t/64557/

Tuy nhiên tại cơ quan điều tra, bị can Nhu khai nhận trang web này có khoảng 20 triệu tài khoản tham gia đánh bạc, số tiền đánh bạc khoảng 300 USD/ngày. Cơ quan điều tra trích xuất dữ liệu tại trang web nagaclubs.com phát hiện có 5.067 tài khoản tham gia đánh bạc.

Trên cơ sở đó, cơ quan điều tra kết luận bị can Huỳnh Long Bạch, Huỳnh Long Nhu và đồng bọn đã tổ chức đánh bạc trên không gian mạng bằng phương thức thủ đoạn hết sức tinh vi, lôi kéo khoảng 25 triệu tài khoản tham gia với số tiền dùng chơi đánh bạc là 87.612 tỉ đồng.

Các bị can thu lợi số tiền đặc biệt lớn (tính riêng trang web nagaclubs.com là hơn 2,5 triệu USD) đem đầu tư nhà đất, ô tô... và chuyển ra nước ngoài tẩu tán, có dấu hiệu rửa tiền. Hiện cơ quan điều tra đang tiếp tục xác minh, truy bắt để xử lý Bhatia Mohit (quốc tịch Ấn Độ) và các đồng bọn có liên quan đến hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc tại hai trang web nói trên.

Nguồn: Tài chính số