Forex broker có thể LỪA ĐẢO trader bằng những chiêu thức nào? Đây là 5 câu chuyện KINH DỊ sẽ cảnh tỉnh trader

Giao dịch Forex có thể rất hấp dẫn do tính chất linh hoạt của thị trường tiền tệ và nhiều lựa chọn công cụ giao dịch để khám phá.

Với đa dạng các lựa chọn khác nhau, mỗi trader có thể xác định phong cách và chiến lược giao dịch phù hợp để đạt được mục tiêu của riêng mình.

Tuy nhiên, giao dịch Forex cũng là một loại hình kinh doanh rủi ro. Với hơn 6,6 nghìn tỷ đô la được giao dịch mỗi ngày trên thị trường, ngành công nghiệp Forex rất dễ bị gian lận và lừa đảo.

Một thực tế đáng buồn là có rất nhiều đối tượng đang cố gắng kiếm tiền bằng cách lừa đảo những trader vô tội thông qua nhiều hành động, thậm chí còn sử dụng các phương thức cực kỳ tinh vi để đánh lừa trader.


Thông thường, nạn nhân là những người mới bắt đầu chưa chuẩn bị đầy đủ và không thể xác định được broker phù hợp để lựa chọn. Tất nhiên, các hành vi lừa đảo không chỉ giới hạn ở những người mới bắt đầu, vì ngay cả một trader chuyên nghiệp cũng có thể bị mắc phải những trường hợp tương tự nếu họ không cẩn thận.

Có ít nhất 3 kỹ năng mà bạn cần phải có để tránh bị lừa đảo:

• Đầu tiên, bạn phải có khả năng xác định một broker được quản lý bởi một cơ quan quản lý đáng tin cậy ngay từ đầu, nếu không, thì khả năng cao bạn chịu những tổn thất tài chính và dịch vụ chất lượng thấp về sau.
• Thứ hai, bạn nên có cái nhìn thực tế mỗi khi lướt qua bất kỳ chương trình khuyến mãi và tiền thưởng nào của broker. Những kẻ lừa đảo có xu hướng hứa hẹn xa vời bằng cách đưa ra các giao dịch không thực tế để thu hút nhiều khách hàng hơn.
• Cuối cùng, bạn cần hiểu cách lừa đảo của các Forex broker. Bạn cần biết các đặc điểm của họ và né họ càng xa càng tốt.

Nếu bạn muốn một cách dễ dàng hơn để phát hiện sàn lừa đảo, bạn có thể tham khảo một số ví dụ dưới đây:

1. Vụ lừa đảo của broker 4XP (hay Forex Place)

4XP đã tích cực quảng bá dịch vụ của mình và đẩy mạnh các chiến lược marketing mạnh mẽ để có được nhiều khách hàng hơn ngay từ đầu.

Broker tuyên bố rằng họ được quản lý tại Đảo Virgin thuộc Anh vào năm 2009 và là một phần của cơ quan quản lý độc lập của Nga, Trung tâm Điều tiết Quan hệ Thị trường Tài chính (FMRRC). Không chỉ vậy, 4XP còn đề cập rằng họ đang trong quá trình xin giấy phép từ Cơ quan quản lý tài chính (FCA) ở Vương quốc Anh và Ủy ban đầu tư và chứng khoán Úc (ASIC).

4XP đưa ra các điều kiện giao dịch đáng mơ ước như phí hoa hồng (commission) bằng không, chênh lệch (spread) thấp và giá thị trường theo thời gian thực. Họ tuyên họ đã phát triển các mối quan hệ mạnh mẽ với nhiều ngân hàng khác nhau và do đó, có thể cung cấp mức giá cạnh tranh tốt nhất cho khách hàng của họ. Trang web được cập nhật thường xuyên với các nhận định thị trường hàng ngày và hàng tuần, cùng cập nhật các đợt phát hành dữ liệu trên lịch kinh tế.

Tuy nhiên, vào ngày 11 tháng 12 năm 2013, 4XP đã được đưa vào cảnh báo về một số thực thể trái phép do AMF của Pháp ban hành. Không chỉ vậy, FMRRC còn tuyên bố họ đã thu hồi giấy phép của 4XP và tuyên bố rằng 4XP chưa bao giờ được quản lý ở đó.

Và sau đó, trong năm tiếp theo, có 7 Bản án có tội chống lại 4XP tại Tòa án của Forex Peace Army (FPA). Nhiều trader đã phàn nàn về việc không thể rút tiền và một số vấn đề tài chính khác. Do đó, FPA đã tuyên bố 4XP là lừa đảo và đưa nó vào danh sách đen. 4XP cuối cùng đã vô hiệu hoá trang web của mình vào năm 2014 và ngừng hoạt động kể từ đó.

2. Vụ lừa đảo của broker SkyFX

SkyFX được thành lập lần đầu tiên vào năm 2011 và đã thu hút được khá nhiều trader trên toàn thế giới kể từ đó. Công ty mẹ, Trademarket Ltd, đã được ủy quyền từ Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Cộng hòa Síp (CySEC).

Nhìn thoáng qua, broker này có vẻ an toàn và được quản lý tốt. Tuy nhiên, sau đó người ta phát hiện ra rằng broker đã gặp rắc rối với IB và các affiliates (tiếp thị liên kết) của họ vì xuất hiện nhiều thay đổi về URL và mã liên kết mà không có bất kỳ lý do hợp lý nào. Do đó, nhiều IB và affiliates đã quyết định ngừng hợp tác với SkyFX.

Vấn đề không dừng lại ở đó. Vào tháng 4 năm 2016, CySEC đã phạt Trademarket Ltd khoản tiền phạt 20.000 € vì vi phạm Dịch vụ và Hoạt động Đầu tư và Luật Thị trường được quản lý (năm 2007). Không chỉ vậy, nhiều bài báo từ báo chí Israel đã viết rằng chủ sở hữu của công ty, Aviv Talmor, đã tham gia vào các hành động bất hợp pháp và đang bị điều tra vì điều hành một kế hoạch Ponzi.

CySEC sau đó đã thông báo rằng họ sẽ không quản lý SkyFX nữa. Ngay sau đó, broker đã ngừng hoạt động hoàn toàn và gỡ bỏ trang web của họ.

3. Vụ lừa đảo của broker Forex-Metal

Forex-Metal là một broker có trụ sở tại Bungari, được thành lập vào năm 2007.

Ban đầu, Forex-Metal có vẻ là một lựa chọn tốt cho các trader vì nó mang lại một số lợi ích và điều kiện giao dịch thuận lợi. Tuy nhiên, vào năm 2014, các trader bắt đầu gặp lỗi khi rút tiền.

Như bạn có thể đã biết, rút tiền thất bại là một trong những dấu hiệu sớm nhất của lừa đảo, trong đó một số broker lừa đảo cuối cùng sẽ lấy tiền của khách hàng và lặn mất tăm hơi. Không chỉ rút tiền thất bại, khách hàng của Forex-Metal còn gặp phải tình trạng thua lỗ trên các nền tảng giao dịch và trang web.

Ngay từ đầu, Forex-Metal đã cố gắng giành được sự tin tưởng từ khách hàng của họ bằng cách tuyên bố họ được cấp phép bởi Ủy ban Dịch vụ Tài chính Quốc tế (IFSC), một cơ quan quản lý từ Belize. Tuy nhiên, giấy phép không thể được chứng minh ở bất cứ đâu.

Vào năm 2016, FPA cuối cùng đã tuyên bố rằng Forex-Metal là một broker lừa đảo đã được xác nhận và cần phải tránh. Không lâu sau, trang web forex-metal.com đã ngừng hoạt động. Mặc dù broker đã chính thức ngừng hoạt động, nhưng có một số trang web đáng ngờ vẫn hoạt động dưới thương hiệu Forex-Metal và có cùng địa chỉ ở Malta.

https://traderviet.org/t/thong-ke-t...hang-tai-36-broker-trong-thang-03-2023.77235/

4. Vụ lừa đảo của broker Masterforex (hay MFX Broker)

Broker MFX được thành lập vào năm 2006 dưới cái tên "Masterforex" và được cấp phép bởi IFSC Belize, nhưng sau đó đổi tên thành "MFX Broker" mà không xin giấy phép mới.

Trong những năm tiếp theo sau khi ra mắt, MFX đã trở nên phổ biến đối với các trader trên khắp thế giới. Tuy nhiên, kể từ khi họ đổi thương hiệu, công ty bắt đầu có vẻ đáng ngờ. Bắt đầu từ tình trạng giấy phép của họ vẫn "đang trong quá trình xử lý" cho đến chương trình đầu tư phi thực tế của họ vào năm 2015 - hứa hẹn lợi nhuận cố định từ 3% mỗi tháng và lên đến 100% mỗi năm.

Một năm sau, các vấn đề của broker này ngày càng lớn hơn khi các trader và IB không được trả tiền, và IFSC tại Belize đã thông báo rằng họ đã thu hồi giấy phép của MFX.

Không chỉ vậy, một số trader cũng gặp phải lỗi rút tiền và nhiều người cuối cùng đã buộc tội MFX về các hành vi lừa đảo. FPA đặc biệt khuyến nghị không nên giao dịch với broker MFX vì nó đã được chứng minh là lừa đảo và có vấn đề.

Hiện tại, trang web chính thức của broker đã bị gỡ xuống và công ty đã ngừng hoạt động kinh doanh.

5. Câu chuyện đặc biệt từ một nghi phạm còn tồn tại

Nhiều trader giao dịch từ khoảng năm 2013-2014 có thể đã nghe đến cái tên IronFX nhờ các hoạt động quảng cáo khoa trương của nó, bao gồm cả việc cung cấp một chuyến du hành ra ngoài vũ trụ và một kỳ nghỉ sang trọng ở Dubai.

Nhiều trader quan tâm đến ưu đãi này, đặc biệt là với độ tin cậy của broker được hỗ trợ bởi giấy phép từ CySEC (Cyprus), FCA (Anh) và ASIC (Úc). Nhưng vào đầu năm 2015, nhiều khiếu nại đã xuất hiện từ các trader ở nhiều quốc gia khác nhau về việc khó rút tiền.

Đáp lại các khiếu nại, vào tháng 8 năm 2015, IronFX tuyên bố rằng họ thực sự cố tình giữ quy trình rút tiền của khách hàng vì họ đang thực hiện một cuộc điều tra về việc lạm dụng tiền thưởng khuyến mãi. Trên thực tế, nhiều khách hàng gặp phải lỗi rút tiền thậm chí còn không tham gia vào bất kỳ hoạt động khuyến mãi nào. Liên quan đến vấn đề này, CySEC đã quyết định điều tra và cuối cùng đã cáo buộc broker có hành vi lừa đảo. Tuy nhiên, giấy phép của IronFX không bị thu hồi. Đồng thời, có tin đồn rằng tiền phạt chỉ có tác dụng như một dàn xếp để ngăn CySEC hủy bỏ giấy phép của mình.

IronFX đã cố gắng lấy lại danh tiếng của mình, đặc biệt là ở Anh và Úc, bằng cách đổi tên công ty con của họ thành FXGiants. Có vẻ như vài năm sau, CySEC tuyên bố rằng các cáo buộc nhắm vào IronFX không có bằng chứng chắc chắn và IronFX có quyền giữ lại tiền của các trader nếu có dấu hiệu gian lận và lạm dụng trong hệ thống tiền thưởng.

Ngoài ra, các trader tuyên bố bị thua lỗ cũng đã đồng loạt rút đơn kiện broker. Mặc dù vẫn chưa rõ broker này lừa đảo thực sự hay chỉ là nạn nhân của trò "truy lùng phù thủy", nhưng điều quan trọng cần lưu ý là ngay cả bây giờ, nhiều trader vẫn phàn nàn về các vấn đề rút tiền và broker vẫn phải vật lộn để phục hồi sau các vụ bê bối của mình và chưa thể lấy lại vinh quang trước đây của họ.

Kết luận

Chọn mặt gửi vàng vào một Forex broker không bao giờ là một nhiệm vụ dễ dàng đối với các trader. Giao dịch với một broker có vấn đề có thể ảnh hưởng đến hiệu suất của một trader và tạo thêm những lo lắng không cần thiết. Một sự thật đáng buồn là mặc dù đã có nhiều nỗ lực để loại bỏ chúng, nhưng các hành vi lừa đảo vẫn tồn tại trong ngành Forex.

Tuy nhiên, hãy nhớ rằng không phải tất cả các broker đều xấu. Có rất nhiều broker đáng tin cậy khác đặt lợi ích của trader lên hàng đầu. Miễn là broker được quản lý tốt và minh bạch với khách hàng của mình thì bạn cứ yên tâm mà giao dịch.

Hi vọng, bài học từ 5 câu chuyện trên đã cung cấp cho bạn cái nhìn sâu sắc rõ ràng về cách thức các vụ lừa đảo Forex thường diễn ra.


Đừng quên THẢ TIM, SHARE VÀ COMMENT để ủng hộ mình nhiều hơn nữa nhé!! Nice day cả nhà