Hình sự hóa tiền điện tử - Có một điểm thú vị trong luật Hình Sự

DuongHuy đã viết:

Cộng đồng Trader Việt Nam đang xôn xao với thông tin từ 1/1/2018, sử dụng bitcoin và các loại tiền ảo khác có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Bản thân tôi xin đưa ra vài ý kiến về sự việc này theo mức độ hiểu biết hạn chế của bản thân

1. Tiền điện tử sắp được nhà nước xem là phương tiện thanh toán tại Việt Nam

Mở đầu bài viết nói trên (bài từ 1/1/2018, sử dụng bitcoin và các loại tiền ảo khác có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự), có đoạn ghi là "thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước đã xây dựng, hoàn thiện khuôn khổ pháp lý điều chỉnh tiền ảo với tư cách là tiền tệ, phương tiện thanh toán". Như vậy sắp tới tiền điện tử sẽ được đưa vào luật với tư cách là phương tiện thanh toán và các luật lệ, quy định cho các phương tiện thanh toán tại Việt Nam chính là những luật lệ, quy định sẽ ràng buộc và áp dụng cho tiền điện từ

Điều này để giải quyết vấn đề nhiều anh em vẫn đang lăn tăn là ở Việt Nam thì coi tiền điện tử là cái gì, tiền hay hàng hóa hay gì. Khi nó là phương tiện thanh toán rồi thì ngân hàng nhà nước sẽ quản lý nó.

2. Ngân hàng nhà nước sẽ đặt tiền điện tử ra ngoài vòng pháp luật

View attachment 26444
Trự sở Ngân Hàng Nhà Nước Việt Nam
​

Sau khi đã xác định tiền điện tử là phương tiện thanh toán và thuộc quản lý của ngân hàng nhà nước (NHNN), chúng ta sẽ thấy luôn là NHNN không chấp nhận tiền điện tử là phương tiện thanh toán hợp pháp.

Như vậy, tiền điện tử là phương tiện thanh toán phi pháp, dưới góc nhìn của NHNN. Nếu anh em ICO thì là phát hành phương tiện thanh toán bất hợp pháp. Nếu anh em mua bán tiền điện tử thì đó là mua bán phương tiện thanh toán bất hợp pháp. NHNN đã coi nó là tiền bất hợp pháp nên làm gì liên quan đến 1 sản phẩm bất hợp pháp đều là hoạt động bất hợp pháp.

3. Tăng nặng án đối với các hoạt động liên quan đến tiền điện tử?

View attachment 26443​

Theo bài viết, án hiện nay cho hoạt động phát hành, cung ứng, sử dụng các phương tiện thanh toán không hợp pháp (bao gồm cả bitcoin và các loại tiền ảo tương tự khác) sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính ở mức phạt tiền từ 150 triệu đến 200 triệu đồng. Điều này có nghĩa là ở thời điểm trước 2018, anh em giao dịch tiền điện tử chỉ bị phạt tiền, phạt ít hay nhiều tùy mức độ phạm tôi. Một số ít bị hình sự hóa án dân sự thì anh em mới đi tù, kèo này không phổ biến

Tuy nhiên bài viết có đoạn "Đồng thời, từ ngày 01/01/2018, hành vi phát hành, cung ứng, sử dụng các phương tiện thanh toán không hợp pháp (bao gồm cả bitcoin và các loại tiền ảo tương tự khác) có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định tại điểm h khoản 1 Điều 206 Bộ luật Hình sự 2015 (đã được sửa đổi, bổ sung năm 2017)."

Tôi tìm Bộ luật Hình Sự 2015 bản đã sửa đổi 2017 để đọc thì thấy như sau

• Điều 206 dành cho Tội vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng
• Khoản 1 dành cho Người nào thực hiện một trong các hành vi sau đây gây thiệt hại cho người khác về tài sản từ 100.000.000 đồng đến dưới 300.000.000 đồng, thì bị phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 300.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm
• Điểm h ghi Phát hành, cung ứng, sử dụng phương tiện thanh toán không hợp pháp; làm giả chứng từ thanh toán, phương tiện thanh toán; sử dụng chứng từ thanh toán, phương tiện thanh toán giả;

Như vậy, anh em nào ICO tại Việt Nam, mua bán giao dịch tiền điện tử tại Việt Nam, đi mua đồ thanh toán bằng tiền điện tử thì sẽ bị phạt tiền từ 50 triệu đồng đến 300 triệu đồng và có thể bị phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm

Tuy nhiên, thú vị ở đây là hành vi phát hành, mua bán, giao dịch PHẢI có hậu quả (gây thiệt hại) cho người khác từ 100 triệu đồng đến dưới 300 triệu đồng thì mới bị phạt tiền hoặc tù. Nếu dưới 100 triệu đồng thì không biết sao vì không thấy luật đề cập. Như vậy, có thể hiểu là nếu đơn thuần mua bán không thì chỉ bị phạt dân sự, còn người nào dựa vào coin để lừa đảo (có nạn nhân tố cáo) mới bị án hình sự.

4. Đây mới là NHNN trình chứ chưa biết Chính Phủ sẽ duyệt ra sao?

Bài viết từ 1/1/2018, sử dụng bitcoin và các loại tiền ảo khác có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự có ghi rõ đây là NHNN trình Chính Phủ ban hành nghị định, còn nghị định chính thức được ban hành ra sao thì chưa biết. Biết đâu còn có sửa đổi gì

5. Liệu sẽ có một vài trường hợp bị bắt để làm gương không?

View attachment 26442​

Theo tôi suy nghĩ nếu Nghị định được thông qua chính thức, có thể sẽ có một vài trường hợp nào đó bị bắt để làm gương, rồi được báo chí đưa tin truyền thông rộng rãi, nhằm cho các anh em Coin Trader khác biết và tự rút. Chiến lược này gọi là Giết Gà Dọa Khỉ. Đó là tôi nghĩ vậy còn sự thực sao thì phải đợi 2018. Giai đoạn hiện nay đến 2018 là giai đoạn Chính Phủ sẽ tuyên truyền cho anh em hiểu và rút trước.

Trên đây là những suy nghĩ của tôi sau thông tin Hình sự hóa giao dịch tiền điện tử hôm qua. Hi vọng có thể giúp thêm cho cộng đồng tiền điện tử điều gì đó

>> Từ 1/1/2018, sử dụng bitcoin và các loại tiền ảo khác có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự

Nhấn để mở rộng...

DuongHuy đã viết:

Cộng đồng Trader Việt Nam đang xôn xao với thông tin từ 1/1/2018, sử dụng bitcoin và các loại tiền ảo khác có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Bản thân tôi xin đưa ra vài ý kiến về sự việc này theo mức độ hiểu biết hạn chế của bản thân

1. Tiền điện tử sắp được nhà nước xem là phương tiện thanh toán tại Việt Nam

Mở đầu bài viết nói trên (bài từ 1/1/2018, sử dụng bitcoin và các loại tiền ảo khác có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự), có đoạn ghi là "thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước đã xây dựng, hoàn thiện khuôn khổ pháp lý điều chỉnh tiền ảo với tư cách là tiền tệ, phương tiện thanh toán". Như vậy sắp tới tiền điện tử sẽ được đưa vào luật với tư cách là phương tiện thanh toán và các luật lệ, quy định cho các phương tiện thanh toán tại Việt Nam chính là những luật lệ, quy định sẽ ràng buộc và áp dụng cho tiền điện từ

Điều này để giải quyết vấn đề nhiều anh em vẫn đang lăn tăn là ở Việt Nam thì coi tiền điện tử là cái gì, tiền hay hàng hóa hay gì. Khi nó là phương tiện thanh toán rồi thì ngân hàng nhà nước sẽ quản lý nó.

2. Ngân hàng nhà nước sẽ đặt tiền điện tử ra ngoài vòng pháp luật

View attachment 26444
Trự sở Ngân Hàng Nhà Nước Việt Nam
​

Sau khi đã xác định tiền điện tử là phương tiện thanh toán và thuộc quản lý của ngân hàng nhà nước (NHNN), chúng ta sẽ thấy luôn là NHNN không chấp nhận tiền điện tử là phương tiện thanh toán hợp pháp.

Như vậy, tiền điện tử là phương tiện thanh toán phi pháp, dưới góc nhìn của NHNN. Nếu anh em ICO thì là phát hành phương tiện thanh toán bất hợp pháp. Nếu anh em mua bán tiền điện tử thì đó là mua bán phương tiện thanh toán bất hợp pháp. NHNN đã coi nó là tiền bất hợp pháp nên làm gì liên quan đến 1 sản phẩm bất hợp pháp đều là hoạt động bất hợp pháp.

3. Tăng nặng án đối với các hoạt động liên quan đến tiền điện tử?

View attachment 26443​

Theo bài viết, án hiện nay cho hoạt động phát hành, cung ứng, sử dụng các phương tiện thanh toán không hợp pháp (bao gồm cả bitcoin và các loại tiền ảo tương tự khác) sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính ở mức phạt tiền từ 150 triệu đến 200 triệu đồng. Điều này có nghĩa là ở thời điểm trước 2018, anh em giao dịch tiền điện tử chỉ bị phạt tiền, phạt ít hay nhiều tùy mức độ phạm tôi. Một số ít bị hình sự hóa án dân sự thì anh em mới đi tù, kèo này không phổ biến

Tuy nhiên bài viết có đoạn "Đồng thời, từ ngày 01/01/2018, hành vi phát hành, cung ứng, sử dụng các phương tiện thanh toán không hợp pháp (bao gồm cả bitcoin và các loại tiền ảo tương tự khác) có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định tại điểm h khoản 1 Điều 206 Bộ luật Hình sự 2015 (đã được sửa đổi, bổ sung năm 2017)."

Tôi tìm Bộ luật Hình Sự 2015 bản đã sửa đổi 2017 để đọc thì thấy như sau

• Điều 206 dành cho Tội vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng
• Khoản 1 dành cho Người nào thực hiện một trong các hành vi sau đây gây thiệt hại cho người khác về tài sản từ 100.000.000 đồng đến dưới 300.000.000 đồng, thì bị phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 300.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm
• Điểm h ghi Phát hành, cung ứng, sử dụng phương tiện thanh toán không hợp pháp; làm giả chứng từ thanh toán, phương tiện thanh toán; sử dụng chứng từ thanh toán, phương tiện thanh toán giả;

Như vậy, anh em nào ICO tại Việt Nam, mua bán giao dịch tiền điện tử tại Việt Nam, đi mua đồ thanh toán bằng tiền điện tử thì sẽ bị phạt tiền từ 50 triệu đồng đến 300 triệu đồng và có thể bị phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm

Tuy nhiên, thú vị ở đây là hành vi phát hành, mua bán, giao dịch PHẢI có hậu quả (gây thiệt hại) cho người khác từ 100 triệu đồng đến dưới 300 triệu đồng thì mới bị phạt tiền hoặc tù. Nếu dưới 100 triệu đồng thì không biết sao vì không thấy luật đề cập. Như vậy, có thể hiểu là nếu đơn thuần mua bán không thì chỉ bị phạt dân sự, còn người nào dựa vào coin để lừa đảo (có nạn nhân tố cáo) mới bị án hình sự.

4. Đây mới là NHNN trình chứ chưa biết Chính Phủ sẽ duyệt ra sao?

Bài viết từ 1/1/2018, sử dụng bitcoin và các loại tiền ảo khác có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự có ghi rõ đây là NHNN trình Chính Phủ ban hành nghị định, còn nghị định chính thức được ban hành ra sao thì chưa biết. Biết đâu còn có sửa đổi gì

5. Liệu sẽ có một vài trường hợp bị bắt để làm gương không?

View attachment 26442​

Theo tôi suy nghĩ nếu Nghị định được thông qua chính thức, có thể sẽ có một vài trường hợp nào đó bị bắt để làm gương, rồi được báo chí đưa tin truyền thông rộng rãi, nhằm cho các anh em Coin Trader khác biết và tự rút. Chiến lược này gọi là Giết Gà Dọa Khỉ. Đó là tôi nghĩ vậy còn sự thực sao thì phải đợi 2018. Giai đoạn hiện nay đến 2018 là giai đoạn Chính Phủ sẽ tuyên truyền cho anh em hiểu và rút trước.

Trên đây là những suy nghĩ của tôi sau thông tin Hình sự hóa giao dịch tiền điện tử hôm qua. Hi vọng có thể giúp thêm cho cộng đồng tiền điện tử điều gì đó

>> Từ 1/1/2018, sử dụng bitcoin và các loại tiền ảo khác có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự

Nhấn để mở rộng...