Một số Ông Trùm Forex sẽ phải "lộ mặt" vì luật mới?

Theo thông tin từ FNG, một phần chỉ thị mới của Liên minh Châu Âu EU về vấn đề chống rửa tiền có thể dẫn đến việc phải tiết lộ thông tin ai là người sở hữu các công ty Forex có trụ sở tại đảo Síp (Cyprus)


Hiện tại ở Síp đang có hơn 100 công ty Forex được cấp phép. Nhiều công ty trong số đó không có thông tin rõ ràng về chủ sở hữu. Tuy nhiên, cơ quan quản lý ngành tài chính Síp (CYSEC) vừa đồng ý khởi động một bộ phận đăng ký cho những chủ sở hữu các công ty tư nhân đang hoạt động tại đảo quốc này, bao gồm cả các công ty Forex. Cơ quan đăng ký mới này có tên Ultimate Beneficial Owner (UBO - Đăng ký Chủ sở hữu được hưởng lợi cuối cùng) chính thức khởi động thu thập dữ liệu vào ngày 16/03, cho phép các công ty có thời hạn sáu tháng để cung cấp thông tin đầy đủ về ai là chủ sở hữu lợi ích trực tiếp và cuối cùng của từng doanh nghiệp.

Thông tin đăng ký sẽ sẵn sàng để công chúng xem vào cuối năm nay.

Các công ty môi giới Forex được cho là mở trụ sở tại Síp vì những lý do như chi phí sở hữu và vận hành thấp, thấp thuế, có nhiều giám đốc điều hành ngành FX có kinh nghiệm và có cơ hội cấp giấy phép hoạt động tại khu vực EU.

Có vẻ những Ông Trùm trong lĩnh vực Forex tại Síp sẽ được lộ diện vào cuối năm nay.