- 29,253
- 155,192
- Thread cover
- data/threadprofilecover/7888.jpeg
Hôm chủ nhật vừa rồi, tôi có đăng 1 bài viết với chủ đề Forex Trader nhớ cẩn thận Quy định chống rửa tiền của Việt Nam. Bài này nhận được khá nhiều quan tâm của anh em Trader trên diễn đàn và phần đa anh em khẳng định rằng vài ngàn usd thì không đáng quan tâm là mấy.
Hôm nay, tôi có dịp trao đổi với 1 bạn coin trader thông qua facebook messenger về trường hợp bạn ấy rút tiền và được C50 - Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng Công nghệ cao Việt Nam - mời lên làm việc. Tôi xin phép ghi lại những trao đổi với bạn ấy tại đây để anh em hiểu thêm.
C50 đang làm việc
Bạn là một Coin Trader. Cách đây 2 năm, trong 1 tháng xoay vòng vốn liên tục, bạn có rút về Việt Nam tầm 5-6 tỷ VND thông qua đường ngân hàng - bankwire. Nguồn tiền của bạn đến từ nhiều đối tác và là nguồn từ trade coin. Khoảng vài tháng sau khi phát sinh khối lượng giao dịch lớn ấy, bạn được C50 - Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng Công nghệ cao Việt Nam - mời lên làm việc tại địa phương.
Trong thư mời, C50 ghi là "Nhằm làm rõ vấn đề đang điều tra". Khi lên gặp C50, bạn được yêu cầu phải trả lời nhiều thông tin, bao gồm tiền này nguồn từ đâu có, do ai gửi, vì sao được nhận...và bạn phải trả lời thành thật tất cả mọi thứ. Thực ra, theo bạn kể, thì C50 đã nắm khá rõ những việc mà bạn làm rồi, như làm gì, hay vào website nào. Việc mời lên là để C50 kiểm chứng lại những gì họ biết, đồng thời để xem sự thành thật của bạn. Bên cạnh đó, C50 yêu cầu cung cấp pass email, các phần mềm chat...để họ login vào kiểm tra.
Họ còn in sẵn sao kê ngân hàng các giao dịch của bạn và yêu cầu bạn giải trình từng món tiền một.
Sau khi kiểm tra tất cả mọi thứ và thấy đúng như lời khai, đồng thời nguồn tiền rõ ràng thì C50 không cảnh báo gì
Các món tiền bạn rút về đều không bị treo và được ngân hàng xử lý bình thường.
Cũng theo bạn nói, các món tiền nhận từ 300 triệu trở lên từ nước ngoài về thì ngân hàng sẽ báo cho C50 và được ghi nhận để chú ý.
Bạn khuyên rằng nếu phải lên làm việc với C50 thì cứ thành thật trao đổi là bạn làm gì để có nguồn tiền về ấy và bạn đang giao dịch với ai...vì như đã nói, C50 họ đã nắm được ít nhiều việc bạn làm rồi. Bạn trao đổi không thành thật thì dễ dẫn đến các hậu quả khác.
Đây là câu chuyện mà tôi trao đổi với bạn Coin Trader tự nhận là đã được làm việc với C50 về việc phòng chống rửa tiền. Tôi không biết chính xác độ chân thật của câu chuyện và không đảm bảo về độ chân thật của bài viết trên. Đây là những gì tôi ghi nhận lại mà thôi.
Happy and safe trading anh em !!!
*** Cập nhật
Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (C50) trực thuộc Tổng cục Cảnh sát có trách nhiệm tham mưu giúp Tổng cục trưởng chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn lực lượng Cảnh sát phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao trong cả nước, tiến hành các biện pháp phòng ngừa, phát hiện, điều tra xử lý tội phạm sử dụng công nghệ cao; trực tiếp tiến hành các biện pháp phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh chống các hành vi vi phạm và tội phạm sử dụng công nghệ cao theo quy định của Pháp luật và của Bộ trưởng (Nguồn Wikipedia)
>> [Khẩn cấp] Vợ em đòi bỏ nhà đi nếu em còn trade Forex các bác à!
>> Một ngân hàng Việt Nam từng trade Forex lỗ gần 500 tỷ VND
Hôm nay, tôi có dịp trao đổi với 1 bạn coin trader thông qua facebook messenger về trường hợp bạn ấy rút tiền và được C50 - Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng Công nghệ cao Việt Nam - mời lên làm việc. Tôi xin phép ghi lại những trao đổi với bạn ấy tại đây để anh em hiểu thêm.
C50 đang làm việc
Bạn là một Coin Trader. Cách đây 2 năm, trong 1 tháng xoay vòng vốn liên tục, bạn có rút về Việt Nam tầm 5-6 tỷ VND thông qua đường ngân hàng - bankwire. Nguồn tiền của bạn đến từ nhiều đối tác và là nguồn từ trade coin. Khoảng vài tháng sau khi phát sinh khối lượng giao dịch lớn ấy, bạn được C50 - Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng Công nghệ cao Việt Nam - mời lên làm việc tại địa phương.
Trong thư mời, C50 ghi là "Nhằm làm rõ vấn đề đang điều tra". Khi lên gặp C50, bạn được yêu cầu phải trả lời nhiều thông tin, bao gồm tiền này nguồn từ đâu có, do ai gửi, vì sao được nhận...và bạn phải trả lời thành thật tất cả mọi thứ. Thực ra, theo bạn kể, thì C50 đã nắm khá rõ những việc mà bạn làm rồi, như làm gì, hay vào website nào. Việc mời lên là để C50 kiểm chứng lại những gì họ biết, đồng thời để xem sự thành thật của bạn. Bên cạnh đó, C50 yêu cầu cung cấp pass email, các phần mềm chat...để họ login vào kiểm tra.
Họ còn in sẵn sao kê ngân hàng các giao dịch của bạn và yêu cầu bạn giải trình từng món tiền một.
Sau khi kiểm tra tất cả mọi thứ và thấy đúng như lời khai, đồng thời nguồn tiền rõ ràng thì C50 không cảnh báo gì
Các món tiền bạn rút về đều không bị treo và được ngân hàng xử lý bình thường.
Cũng theo bạn nói, các món tiền nhận từ 300 triệu trở lên từ nước ngoài về thì ngân hàng sẽ báo cho C50 và được ghi nhận để chú ý.
Bạn khuyên rằng nếu phải lên làm việc với C50 thì cứ thành thật trao đổi là bạn làm gì để có nguồn tiền về ấy và bạn đang giao dịch với ai...vì như đã nói, C50 họ đã nắm được ít nhiều việc bạn làm rồi. Bạn trao đổi không thành thật thì dễ dẫn đến các hậu quả khác.
Đây là câu chuyện mà tôi trao đổi với bạn Coin Trader tự nhận là đã được làm việc với C50 về việc phòng chống rửa tiền. Tôi không biết chính xác độ chân thật của câu chuyện và không đảm bảo về độ chân thật của bài viết trên. Đây là những gì tôi ghi nhận lại mà thôi.
Happy and safe trading anh em !!!
*** Cập nhật
Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (C50) trực thuộc Tổng cục Cảnh sát có trách nhiệm tham mưu giúp Tổng cục trưởng chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn lực lượng Cảnh sát phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao trong cả nước, tiến hành các biện pháp phòng ngừa, phát hiện, điều tra xử lý tội phạm sử dụng công nghệ cao; trực tiếp tiến hành các biện pháp phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh chống các hành vi vi phạm và tội phạm sử dụng công nghệ cao theo quy định của Pháp luật và của Bộ trưởng (Nguồn Wikipedia)
>> [Khẩn cấp] Vợ em đòi bỏ nhà đi nếu em còn trade Forex các bác à!
>> Một ngân hàng Việt Nam từng trade Forex lỗ gần 500 tỷ VND
Giới thiệu sách Trading hay
Phương Pháp VPA - Kỹ Thuật Nhận Diện Dòng Tiền Thông Minh bằng Hành Động Giá kết hợp Khối Lượng Giao Dịch
Phương pháp VPA - Volume Price Analysis - là phương pháp Price Action hướng dẫn ĐỌC GIÁ / NẾN kết hợp với KHỐI LƯỢNG GIAO DỊCH để tìm ra hướng đi của DÒNG TIỀN THÔNG MINH
Bài viết liên quan