Nạn nhân trên cả nước đồng loạt tố cáo hệ thống sàn forex - sàn chứng khoán quốc tế giả mạo

Cuộc sống của hàng nghìn gia đình bỗng chốc đảo lộn vì rơi vào vòng xoáy nợ nần sau khi sập bẫy các sàn Forex lừa đảo như ACXFX, SCOPE MARKETS, BOSTONMEX. Nhiều người bị ung thư, mắc bệnh hiểm nghèo nhưng không có tiền để chữa bệnh. Thậm chí có người phải tự tử vì không gánh nổi khoản nợ, để lại cả tuổi xuân ở phía trước.

Nạn nhân chứng khoán quốc tế: Chúng tôi bị lừa quá đau đớn

Từ Lào Cai, chị Trần Thị Thùy Dương, nạn nhân của sàn chứng khoán quốc tế SCOPE MARKETS không quản đường xá xa xôi xuống Hà Nội, cùng nhiều nạn nhân của hệ thống sàn chứng khoán quốc tế lừa đảo gửi đơn thư đến cơ quan chức năng, Bộ Công an và Quốc Hội.

Chị Dương kể lại câu chuyện của mình như một bài học cảnh tỉnh cho người dân không nên tham gia những sàn chứng khoán quốc tế giả mạo.

Ngày 20/8/2021, chị được một người tên Tuấn, giới thiệu là nhân viên của sàn chứng khoán quốc tế SCOPE MARKETS mở tài khoản trên sàn này. Sau đó chị đã nạp số tiền vào tài khoản lần lượt là 117 triệu đồng, 1 tỷ 150 triệu đồng, 500 triệu đồng, 650 triệu đồng.

“Nhưng nhân viên tên Hoài Thương của sàn SCOPE MARKETS đã đưa lệnh ngược xu hướng lên tài khoản của tôi bị cháy, âm vốn. Sau đó cô ta thúc giục tôi nạp thêm tiền để gỡ. Đồng thời Hoài Thương giới thiệu một người khác tên là Hà Phương, tự xưng là nhân viên quản lý hướng dẫn tôi đánh lệnh, gỡ lại thêm tiền. Vì tiếc số tiền quá lớn đã bị mất nên tôi tiếp tục nạp thêm các mức tiền lần lượt là 270 triệu đồng, 455 triệu đồng, 1 tỷ đồng và 1,1 tỷ đồng. Tổng số tiền tôi đã nạp vào tài khoản là 5 tỷ 242 triệu đồng. Toàn bộ số tiền này được chuyển khoản vào một tài khoản ngân lượng. Tôi đã bị mất trắng gần 5,3 tỷ đồng vì thủ đoạn lừa đảo tinh vi của chúng”, chị Dương cho biết.



>> Đọc thêm: https://traderviet.org/t/63677/

Theo mô tả của nhà đầu tư, thủ đoạn lừa đảo của sàn SCOPE MARKETS rất tinh vi – đầu tiên các đối tượng sẽ “thả mồi” nhà đầu tư bằng cách cho họ thắng một số vốn nhỏ khoảng vài trăm nghìn đến vài triệu đồng.

Nhà đầu tư thấy kiếm tiền quá dễ liền nạp thêm tiền vào các gói bảo hiểm (gọi là các gói chuyên án) hoặc ủy quyền cho các chuyên gia tài chính đặt lệnh hộ. Sau đó sẽ có hai trường hợp xảy ra. Nếu chuyên gia đặt lệnh đúng và chuẩn thì nhà đầu tư phải bỏ một số tiền lệ phí để rút tiền. Trường hợp cháy tài khoản các chuyên gia sẽ vận động nhà đầu tư bỏ thêm tiền để gỡ.

“Nhưng không có ai rút được tiền từ sàn SCOPER MARKETS. Nhà đầu tư khi liên hệ với các chuyên gia hoặc bộ phận chăm sóc khách hàng sẽ bị chặn liên lạc. Họ sẽ đưa ra thỏa thuận đền bù không đáng là bao so với số tiền chúng tôi đã mất. Thậm chí có người còn bị đe dọa. Hiện nhóm người này hoạt động mạnh tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Chúng tôi đã thu thập đầy đủ bằng chứng và làm đơn tố giác gửi cơ quan công an điều tra, Bộ Công an. Một số nạn nhân đã được mời lên lấy lời khai. Chúng tôi rất mong đến ngày nhóm lừa đảo này đứng trước vành móng ngựa đền tội”, chị Dương cho hay.

Theo phản ánh của nhà đầu tư, các sàn forex SCOPER MARKETS, BOSTONMEX, DK Trade, ACXFX… đều chung một hệ thống. Đây là hệ thống lừa đảo quy mô lớn dưới vỏ bọc là các sàn Forex quốc tế nhưng thực chất những người cầm đầu và nhân viên đều là người Việt Nam.

“Cùng là người Việt Nam máu đỏ da vàng nhưng họ quá độc ác. Họ lừa đảo chiếm đoạt tiền của chúng tôi đều là đồng tiền xương máu, mồ hôi nước mắt. Chúng tôi ở trong một nhóm nạn nhân cùng đi thưa kiện và chứng kiến rất nhiều hoàn cảnh thương tâm. Có người mắc bệnh ung thư không có tiền chạy chữa chỉ nằm chờ chết. Có những người mỗi ngày chỉ kiếm được vài trăm nghìn đồng nhưng gánh khoản nợ cả tỷ đồng. Có những người thắt cổ tự tử. Thật sự quá thương tâm! Tập thể những nạn nhân của các sàn SCOPER MARKETS, BOSTONMEX, DK Trade, ACXFX… kêu gọi sự vào cuộc của Bộ Công an để phơi bày sự thật và đưa ra ánh sáng những kẻ lừa đảo nhẫn tâm này”, chị Nguyễn Thị Lan Anh, đại diện nhà đầu tư của sàn ACXFX lên tiếng.

>> Đọc thêm: https://traderviet.org/t/56621/

Mong mỏi cơ quan chức năng vào cuộc

Đại diện Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho biết: “Thủ đoạn của những công ty này là gắn mác các sàn chứng khoán phái sinh, nghe như là được chúng tôi cấp phép nhưng thật ra đều hoạt động bất hợp pháp. Trong số 17 công ty được cấp phép để giao dịch phái sinh tại thị trường Việt Nam không có tên của những công ty nêu trên. Hiện nay, theo quy định của Nhà nước các công ty chứng khoán phái sinh phải được cấp phép, nhân viên phải có chứng chỉ hành nghề mới được tư vấn cho nhà đầu tư. Nhưng có nhiều tổ chức lừa đảo họ dựng lên những công ty hoạt động môi giới bất hợp pháp nhằm chiếm đoạt tài sản của nhà đầu tư. Mặc dù những giao dịch này là ảo nhưng người chơi nộp tiền thật và không hề biết môi giới là ai thì đó là lừa đảo. Những đường dây này đánh vào lòng tham của nhà đầu tư. Ban đầu họ sẽ cho nhà đầu tư có lãi nhỏ sau đó mới kêu gọi nạp vốn lớn và đánh cháy tài khoản”.

Chị Trần Thị Thùy Dương, đại diện nạn nhân nói: “Tôi đã đã phát hiện những thủ đoạn của sàn để đánh cháy tài khoản của tôi như can thiệp vào tài khoản, cài thêm lệnh và kích hoạt lệnh để đánh cháy tài khoản nhằm chiếm đoạt tài sản. Ngoài ra sàn còn thu phí qua đêm, tự ý rút tiền trong tài khoản của nhà đầu tư. Bên cạnh đó chúng còn kích hoạt mã ảo để để đánh cháy tài khoản hoặc kích hoạt cho lời không theo quy tắc nào cả. Tôi đã có bằng chứng quay lại việc tài khoản của mình bị cháy trong mỗi lần đem tiền vào để gỡ. Video chứng minh việc gian lận và sàn SCOPER MARKETS không phải sàn quốc tế như quảng cáo. Hiện tại, tôi đã làm đơn tố cáo gửi cơ quan điều tra. Rất mong tiếng kêu cứu của chúng tôi sẽ đến được tai Bộ Công an và Quốc Hội”.



Theo Điều 290, hành vi lừa đảo trong thương mại điện tử, thanh toán điện tử, kinh doanh tiền tệ, huy động vốn, kinh doanh đa cấp qua mạng nhằm chiếm đoạt tài sản có thể bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm.

Nếu phạm tội thuộc một trong các trường hợp: phạm tội 02 lần trở lên; có tính chất chuyên nghiệp; chiếm đoạt tài sản từ 50 - 200 triệu đồng… thì phạt tù từ 02 - 07 năm. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp: chiếm đoạt tài sản trị giá từ 200 đến dưới 500 triệu đồng; gây thiệt hại từ 300 đến dưới 500 triệu đồng… thì bị phạt tù từ 07 - 15 năm.

Nặng nhất, người phạm tội có thể bị phạt tù từ 12 - 20 năm, nếu chiếm đoạt hoặc gây thiệt hại trên 500 triệu đồng.

Nguồn: Tài chính số