[Nóng] Quỹ cấp vốn MFF đang đệ trình biện pháp trừng phạt CFTC vì cáo buộc lạm quyền và 'xuyên tạc sự thật'

Trong một kiến nghị đệ trình lên tòa án, các luật sư của My Forex Funds đã yêu cầu các biện pháp trừng phạt đối với cơ quan quản lý, ở đây là Uỷ ban Giao dịch Hàng hoá Tương lai (CFTC) vì cáo buộc xuyên tạc sự thật.

CFTC đã buộc tội gian lận đối với My Forex Funds (MFF) vào tháng 8 năm ngoái và đóng cửa hoạt động kinh doanh của quỹ cấp vốn này.

Các đại diện pháp lý của Traders Global Group, hoạt động với tên gọi My Forex Funds đang tìm kiếm các biện pháp trừng phạt đối với Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai (CFTC). Trong một kiến nghị được đệ trình ngày hôm qua (thứ Năm 07/3), các luật sư cáo buộc rằng cơ quan quản lý đã cố tình xuyên tạc sự thật và “nhân viên của họ đã hành động thiếu thiện chí”.

Các biện pháp trừng phạt đối với CFTC​

Kiến nghị đệ trình lên tòa án New Jersey nêu rõ: “Nhận thức rằng các biện pháp trừng phạt là một biện pháp khắc phục đặc biệt, ở đây chúng cần thiết để lên án và khắc phục hành vi lạm dụng quyền lực nghiêm trọng của CFTC đối với quy trình một bên và thẩm quyền của cơ quan này với tư cách là cơ quan thực thi chính phủ. Là một phần của các biện pháp trừng phạt, đề nghị này "ở mức tối thiểu" là tìm kiếm "phiên điều trần bằng chứng để làm rõ hành vi sai trái của CFTC và ảnh hưởng của nó đối với quyền của Bị đơn (MFF) có thể được thấy hiểu và khắc phục đầy đủ."

Đề nghị này là một phần của vụ kiện tụng đang diễn ra chống lại My Forex Funds và Giám đốc điều hành của MFF, Murtaza Kazmi.

Phần lớn các cáo buộc dựa trên các tuyên bố trước đó rằng CFTC đã cố tình trình bày sai một số khoản thanh toán thuế trong khi kiện My Forex Funds và Giám đốc điều hành của MFF về tội gian lận. Dựa trên những cáo buộc xuyên tạc đó, cơ quan quản lý đã ban hành lệnh cấm theo luật định, đóng băng tất cả tải sản của My Forex Funds và Kazmi. Quyết định của toà sau đó đã phong tỏa phần lớn tài sản của Kazmi.



“Bằng cách đưa ra lời biện minh sai lầm về việc phong tỏa và tiếp nhận toàn bộ tài sản, CFTC đã gây ra tổn hại không thể khắc phục được cho Bị cáo, phá hủy trong nháy mắt một doanh nghiệp đã mất nhiều năm để xây dựng và khiến gia đình ông Kazmi không có hỗ trợ vật chất trong nhiều tháng,” kiến nghị nêu rõ.

“Hành vi sai trái của CFTC cũng không chỉ giới hạn ở những tuyên bố sai sự thật trước Tòa án. CFTC cũng tìm cách xâm phạm đặc quyền giữa luật sư - khách hàng, giữa ông Kazmi và luật sư của ông một cách không đúng đắn.”

Theo kiến nghị, CFTC đã "nói dối tòa án nhiều lần" trong phiên điều trần về lệnh cấm sơ bộ về thời điểm họ nhận biết được sự gian lận của MFF theo luật định.

Finance Magnates đã liên hệ với CFTC nhưng không nhận được bất kỳ phản hồi nào vào thời điểm viết bài này.

Sự phá sản của một quỹ cấp vốn hàng đầu​

CFTC ban đầu buộc tội My Forex Funds và Giám đốc điều hành tội gian lận vào cuối tháng 8 năm ngoái. Theo CFTC, MFF đã tạo ra ít nhất 310 triệu đô la phí từ hoạt động kinh doanh quỹ cấp vốn của mình. Nền tảng này đã có hơn 135.000 khách hàng đăng ký kể từ tháng 11 năm 2021. Tuy nhiên, hành động pháp lý đã khiến hoạt động kinh doanh phải đóng cửa chỉ sau một đêm.

Kiến nghị cho biết thêm: “Nhìn chung, bằng chứng không thể chối cãi cho thấy một mô hình hành vi sai trái và lạm dụng quyền. CFTC vẫn chưa thừa nhận rằng những tuyên bố sai trái của họ là quan trọng hoặc nhân viên của họ đã hành động thiếu thiện chí, chưa nói đến việc thực hiện các bước có ý nghĩa để khắc phục thiệt hại cho Bị cáo. Ở đây cần có các biện pháp trừng phạt để gửi thông điệp đó và khắc phục tác hại do CFTC gây ra.”

Vụ này vẫn chưa kết thúc và có vẻ MFF cũng không yếu như tưởng tượng anh em nhỉ? Cùng xem vụ này cuối cùng sẽ đi đến đâu anh em nhé!

traderviet.co

Trader quỹ gần 40 năm kinh nghiệm viết thư đóng quỹ vì thua lỗ nặng ngay đầu năm mới

traderviet.co

Trade quỹ: Có nên chọn loại hình cấp vốn ngay lập tức (không qua thử thách)?

traderviet.co

[Nóng] Quỹ cấp vốn FTMO vừa quyết định cấm thị trường hàng đầu thế giới