lừa đảo đầu tư tài chính

Ủy ban CFTC (Commodity Futures Trading Commission) của Mỹ lại tiếp tục thành công trong việc đưa một quỹ giao dịch hàng hóa bất hợp pháp ra ánh sáng tại Arizona, trong khi vài ngày trước cũng có một vụ việc lừa đảo tương tự xảy ra (xem tại đây). Người đứng đầu phi vụ lừa đảo này là Cory...

Ủy ban CFTC (Commodity Futures Trading Commission) của Mỹ đã buộc tội William H. Powderly IV với tội danh lừa đảo bốn nhà đầu tư. Theo một thông báo chính thức của nhà quản lý, ông là cư dân tại New Hope, Pennsylvania và đã lừa gạt bốn nhà đầu tư của mình ít nhất 825.000 USD. Ông Powderly hứa...

Câu chuyện các nhân viên môi giới dùng tài khoản của khách hàng để giao dịch nhiều, giao dịch lớn, lướt sóng liên tục để ăn tiền hoa hồng (commission) không phải là gì mới mẻ cả. Mới đây, Ủy ban SEC (Securities and Exchange Commission) của Mỹ đã kiện một nhân viên như vậy. Chúng ta cùng tìm hiểu...

Ông Fadi Ewiess 38 tuổi bị buộc tội lừa đảo các nhà đầu tư của mình vượt mức 5.8 triệu đô la, hứa hẹn đem về cho nhà đầu tư lợi nhuận cao từ việc giao dịch ngoại hối. Thay vào đó, ông đã đem số tiền đó chuyển về cho gia đình và đi cờ bạc. Một tòa án ở Hoa Kỳ, cùng với Cục điều tra Liên bang...

Trong mấy phim cao bồi viễn tây thế kỷ 19 bên Mỹ, chúng ta thấy có mấy anh săn tiền thưởng bằng cách đi bắt mấy chú bị truy nã, dán hình với tiền thưởng trước cửa văn phòng của cảnh sát trưởng. Mỗi chú bị truy nã lại có mỗi mức tiền thưởng khác nhau, từ vài trăm USD đến vài ngàn USD. Ngày nay...

Trong thị trường tài chính, mình chỉ có thể đảm bảo với mọi người một điều, đó là chẳng có gì là đảm bảo cả, ngoại trừ những loại chứng chỉ tiền gửi (Certificates of Deposits) hoặc trái phiếu với lãi suất cố định. Vì vậy, khi ai đó chào mời là đảm bảo lợi nhuận, lãi suất cao, v.v, thì mọi người...

Lừa đảo trong giới Forex tại Việt Nam thì loanh quanh thường chỉ có 1 kiểu, đó là ủy thác đầu tư với lãi suất tốt, rồi sau đó lấy tiền của người sau trả lãi cho người trước, hoặc thậm chí là lấy tiền của chính người đó để trả lãi cho họ luôn. Chúng ta đã từng có bài học lừa đảo ủy thác đầu tư...

Buổi tối thứ 7 tuần trước không có việc gì làm nên mình mới tìm phim để xem. Lướt một hồi qua các thể loại từ hài hước cho đến 18+, 19+, v.v, thì mình quyết định xem phim tên là Master (tiếng việt dịch ra là Ông trùm). Đây là phim Hàn Quốc, bác nào còn nghĩ rằng phim Hàn Quốc toàn là phim tình...

Hiện nay, chúng ta có thể thấy được trên thị trường có rất nhiều hình thức đầu tư tài chính, và việc có những người lợi dụng sự đa dạng của các hình thức đầu tư này để lừa gạt người khác là điều không thể tránh khỏi. Vì vậy, dấu hiệu thứ 2 của lừa đảo đầu tư tài chính đó là Những mô hình đầu tư...

Chào mọi người, hôm nay mình sẽ bắt đầu Serie: Những dấu hiệu lừa đảo đầu từ tài chính, mong mọi người ủng hộ. Chuỗi bài viết này không phải chỉ chú ý vào việc đầu tư Forex, mà là dấu hiệu đối với bất kỳ hình thức đầu tư nào, chẳng hạn như bán hàng đa cấp đầu tư tài chính, đầu tư tài chính đa...

Sau vài năm vắng bóng, hình thức đầu tư tài chính đa cấp qua mạng lại đang tưng bừng trở lại tại Việt Nam chúng ta. Bây giờ, các sản phẩm được dùng để trao đổi trong mạng lưới là những thứ mang tính "thời thượng" hơn, như các đồng tiền điện tử - cryptocurrency - dùng thuật toán blockchain... các...

Bài viết này của tôi xuất phát từ các comment của bạn @quannh6666 trong bài viết Cảnh báo lừa đảo về cỗ máy in tiền trong khi ngủ của RBI . Bạn đã nhờ các thành viên trong diễn đàn giúp mẹ bạn thoát khỏi sự cám dỗ của hệ thống RBI này, một hình thức đa cấp bán robot (ea) ngàn đô và vẽ ra các...

Bắc Kinh: Nhiều người tự sát tập thể ngay trên xe điện ngầm Ngày 26/12 vừa qua, có hai nhóm người gồm 5 nam 3 nữ đã uống nông dược tự sát trên tuyến xe điện ngầm tại trạm phía tây Thiên An Môn ở Bắc Kinh. Ngày 26/12 vừa qua, có hai nhóm người gồm 5 nam 3 nữ đã uống nông dược tự sát trên tuyến...

Chào cả nhà Nếu bàn tới 1 siêu lừa đảo khủng khiếp nhất trong lịch sử làng tài chính toàn cầu thì tôi xin được bầu 1 vé cho ông này, Bernard Madoff. Nhiều người không biết đến ông ở hiện tại vì ông đã đi "chăn kiến" từ hồi cuối 2008, sau khi FBI đột kích và hốt ông tại nhà. Câu chuyện lừa của...