lừa đảo tiền ảo

Nhiều người nghi vấn, ông Lê Đức Nguyên đã tự lập sàn tiền ảo rồi tự đánh sập sau một thời gian nhằm chiếm đoạt tiền của nhà đầu tư khắp Việt Nam. Trùm tiền ảo Lê Đức Nguyên là ai? Kết quả điều tra sơ bộ vụ việc bắt cóc cả gia đình doanh nhân, cướp 35 tỷ đồng cho thấy, nhóm nhà đầu tư tiền ảo...

(Theo Thanhnien.vn) Nhóm của N.D.L không tổ chức rầm rộ hội thảo, hội nghị như các đường dây “tiền ảo” trước đây, mà thông qua mạng xã hội: Facebook, Zalo, YouTube... thường xuyên tổ chức các buổi họp Zoom nhằm tạo lòng tin, lôi kéo người tham gia. Những lời rao đầu tư “tiền ảo” với lợi nhuận...

Báo Thanh Niên đã tiếp nhận hơn 40 đơn của nhà đầu tư tố cáo bị đường dây kinh doanh “tiền ảo” lừa hàng chục tỉ đồng. Nhiều nhà đầu tư (NĐT) tố cáo bị “sập bẫy” khi đầu tư “tiền ảo” do nhóm N.D.L (30 tuổi, ngụ Cần Thơ), N.Q.T (43 tuổi, ngụ TP.HCM) và các đại lý cấp dưới điều hành. Nhóm này...

VOV.VN - Qua các mối quan hệ xã hội, Liên quen chị Hoài ở TP Việt Trì. Để có tiền tiêu xài đối tượng lừa đảo của người phụ nữ này gần 3 tỷ đồng. Ngày 5/4, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết đã điều tra, làm rõ hành vi phạm tội, ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can...

Tại những buổi hội thảo kêu gọi đầu tư, các môi giới (còn được gọi là chuyên gia) của sàn tiền ảo Best4FX luôn đứng trên bục cao để khua môi múa mép hòng lôi kéo thêm người chơi mới. Vậy nhưng sau khi sự thật bị phơi bày trên mặt báo, các đối tượng ngay lập tức quay lưng chối bỏ trách nhiệm...

ANTD.VN - Dụ khách đến một quán cafe giao dịch “tiền ảo”, Ngọc và đồng bọn lợi dụng sơ hở nhảy lên ô tô bỏ chạy khi tiền thật vào tài khoản. Nhưng rồi cả hai đã phải nhanh chóng ra đầu thú vì sự nhanh nhạy của bị hại. Mới đây, TAND TP Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử đối với Nguyễn Hồng Ngọc (SN...

Với phương thức tương tự như bán hàng đa cấp, bên bán không có gì để bán mà vẫn là bên bán hàng và thu được những khoản lợi nhuận khổng lồ theo nguyên tắc “lấy mỡ khách hàng trước, rán khách hàng sau”. Đó là cảnh báo vừa được Đại tá Võ Văn Lanh -Trưởng Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TP Đà Nẵng...

Hàng chục nghìn người thừa nhận là nạn nhân của các vụ lừa đảo liên quan đến tiền ảo, với hy vọng thu hồi vốn gần như bằng không. Cuối năm 2017, đường dây lừa đảo tiền ảo Alos Coin (viết tắt là AOC) bị phanh phui với hệ thống tại 10 tỉnh thành, hơn 1.400 người tham gia. Nhiều nông dân đổ hàng...

Khi có sự cố xảy ra với tiền ảo, nhà đầu tư không biết níu áo ai để lấy lại tiền. Tiền ảo được đánh giá là có tiềm năng, có thể mang lại lợi ích cho cả Nhà nước lẫn người dân và có khả năng tạo ra môi trường kinh doanh hấp dẫn cho các startup (khởi nghiệp) công nghệ. Tuy nhiên, đến nay tại Việt...

Chỉ trong 6 tháng từ đầu năm 2018, hình thức lừa đảo mới này đã khiến hơn 300 nạn nhân thiệt hại tới 1.3 triệu USD và chưa có dấu hiệu dừng lại. Ngày 13/7 vừa qua, cảnh sát Hong Kong đã công khai cảnh báo về hình thức lừa đảo mới, lợi dụng các nữ du học sinh nước ngoài tại đây để trục lợi trên...

Cuối 2017 đầu 2018, đồng tiền ảo Bitconnect, Bitcoin lao dốc khiến nhiều nhà đầu tư là nông dân ở Lâm Đồng rơi vào cảnh “trắng tay”, phải cầm cố vườn tược để trả nợ. Thế nhưng đó chưa phải là “bài học xương máu” cho nhiều người bởi “làn sóng” đầu tư vào các kênh tiền ảo khác lại đang bùng phát…...

(TBKTSG) - Vụ việc Công ty Modern Tech ở TPHCM được cho là lừa đảo thông qua việc huy động vốn từ đồng tiền ảo iFan hiện đang được các cơ quan chức năng điều tra. Không chỉ số tiền huy động mà các nạn nhân tố cáo quá lớn, lên đến 15.000 tỉ đồng, mà quan trọng hơn là...

Sáng nay mình có vào Twitter của ông CZ, CEO Binance để tìm hiểu vụ Binance bị hack, và được chứng kiến cảnh lừa đảo diễn ra khá nhộn nhịp trên này. Chắc các bạn nếu trade coin được lâu lâu cũng đã từng nghe đến lừa đảo tặng coin miễn phí rồi đúng không? Bọn lừa đảo mở tài khoản Twitter giả...

Cơn sốt đầu tư tiền ảo đã tạo ra mảnh đất màu mỡ cho bọn tin tặc và những kẻ lừa đảo tung hoành ở nhiều châu Á, nơi mà các chuyên gia thị trường cảnh báo rằng kiến thức tài chính của nhà đầu tư không theo kịp với tốc độ tăng trưởng kinh tế. Các công tố viên Hàn Quốc đã tiến hành khởi tố một vụ...

Cơ quan giám sát tài chính của Thụy Sỹ đã đàn áp thẳng tay các hoạt động của "E-Coin", cho rằng đây là một đồng tiền điện tử giả và lừa đảo. FINMA, cơ quan giám sát thị trường tài chính Thụy Sỹ đã thông báo đóng cửa ba công ty riêng biệt phát hành "E-Coin", một đồng tiền điện tử giả. Trong...

Câu trên tựa đề là phát biểu của ông Marko Kolanovic, Trưởng bộ phận chiến lược giao dịch định lượng toàn cầu thuộc ngân hàng JPMorgan trong một trao đổi với khách hàng hôm thứ Tư vừa rồi. Bình luận này sau đúng 1 ngày có bình luận từ CEO JPMorgan Jamie Dimon rằng Bitcoin là lừa đảo và ông sẽ...

Một hệ thống đầu tư Bitcoin có tên là Ecoin Plus đã đột ngột biến mất và đóng cửa luôn cả trang web, khiến cho các nhà đầu tư mất trắng khoản tiền của họ. Được biết đến cái tên Ecoin Plus hay là empowercoin.com, đây là một trang web có dịch vụ đầu tư Bitcoin và đem lại cho các nhà đầu tư lợi...

Vào ngày 23 tháng 5 năm 2016, hai thành viên của Lực lượng Cảnh vệ Quốc gia Hoa Kỳ đã bị kết tội chạy một chương trình tín dụng phức tạp thông qua các phương tiện của Bitcoins. Ba cảnh vệ khác là Derrick Shelton, Quentin Stewart và Jamal Moody, cũng đã nhận tội lừa đảo đường dây cáp (wire fraud...

Mọi người tưởng chỉ ở Việt Nam mới có cả tá loại tiền ảo không hợp pháp? Thực chất, một thị trường nhỏ như chúng ta có là gì, các thị trường giao dịch tài chính lớn như châu Âu cũng có vấn nạn tiền ảo chứ chẳng đùa. Mới đây, Ủy ban Giao dịch Chứng khoán Síp (CySEC) - cũng là tổ chức quản lí...

Hình thức đầu tư tài chính đa cấp theo đồng tiền ảo OneCoin có vẻ sẽ gặp vấn đề lớn sắp tới, đó là báo chí vào cuộc, đặc biệt là báo Thanh Niên. Đây là một Status lấy từ facebook của anh Lâm Minh Chánh, một người khá nổi tiếng trong giới tài chính chính quy tại Việt Nam. Ai đang là nạn nhân của...