17+ nhân tố tham gia vào thị trường tài chính toàn cầu! Chúng ta đang đối đầu với những ai? - Phần 3

Thị trường tài chính là sự kết hợp của những “phe phái” khác nhau. Họ sở hữu những quy mô khác nhau và động cơ khác nhau khi tham gia vào thị trường.

Binh pháp có câu: “Biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng”. Nếu anh em có thể biết rõ những ai đang giao dịch tại những thị trường nào, quy mô giao dịch của họ như thế nào, động lực của họ là gì và họ có khả năng làm gì, thì anh em có thể sẽ có cảm giác tốt về xu hướng của thị trường.

Đối thủ của anh em có thể là ai và tại sao họ có thể làm điều đó? Hãy cùng xem xét và tìm hiểu về những nhân tố chính trong thị trường tài chính toàn cầu nhé!

>> Phần 1: Nhà giao dịch cá nhân; Nhà đầu tư tổ chức; Ngân hàng và các trung gian tài chính khác; Quỹ Kền Kền

>> Phần 2: Các nhà giao dịch tần suất cao; Các tổ chức tài chính gia đình; Quỹ đầu tư vào quỹ phòng hộ; Quỹ hưu trí

Quỹ tài sản có chủ quyền

Quỹ tài sản có chủ quyền (SWF) là một loại quỹ đầu tư thuộc sở hữu của chính phủ (quỹ đầu tư công).

Các quỹ này thường được sử dụng để đầu tư vào các tài sản nước ngoài, chẳng hạn như cổ phiếu, trái phiếu và bất động sản.

Mỹ có quỹ tài chính quốc gia không?

Mỹ không có quỹ tài sản có chủ quyền.

Nhưng có một số quỹ nhà nước, thường được gọi là quỹ đầu tư dài hạn (permanent funds), mở trên khắp đất nước, đầu tư vào nhiều nguồn bao gồm cả nhiên liệu hóa thạch.

Trung Quốc có quỹ tài chính quốc gia không?

Có, Trung Quốc có nhiều.

Bốn quỹ tài sản có chủ quyền lớn nhất của Trung Quốc là CIC, SAFE Investment Company, NSSF và HKMA, nằm trong top 10 SWF lớn nhất thế giới.

Hơn nữa, Trung Quốc tiếp tục là quốc gia có nguồn vốn đầu tư công lớn nhất thế giới, chiếm hơn 30% tổng vốn của thế giới.

Điều gì thúc đẩy họ tham gia thị trường?

Mục tiêu của quỹ tài sản có chủ quyền là khác nhau giữa các quốc gia.

Một số quốc gia sử dụng những khoản tiền này để tiết kiệm cho các thế hệ tương lai, trong khi những quốc gia khác sử dụng chúng để tài trợ cho các dự án cơ sở hạ tầng hoặc ổn định nền kinh tế của họ.

Nhiều quốc gia phụ thuộc nhiều vào việc bán tài nguyên (như dầu mỏ hoặc hàng hóa) có quỹ tài sản quốc gia để đa dạng hóa một cách thận trọng.

Các quỹ này lớn như thế nào?

Các quỹ tài sản có chủ quyền ước tính quản lý tài sản 11 nghìn tỷ đô la.

Cố vấn Giao dịch Hàng hóa (CTA)

CTA, hoặc cố vấn giao dịch hàng hóa, là những nhà quản lý đầu tư chuyên giao dịch hợp đồng tương lai và các công cụ phái sinh khác.

Các CTA thường sử dụng các chiến lược giao dịch định lượng để giao dịch ngắn hạn và họ thường giao dịch với khối lượng lớn do yêu cầu vốn thấp hơn.

Do đó, CTA là một lựa chọn hấp dẫn cho các nhà đầu tư muốn tiếp xúc với thị trường hàng hóa có độ biến động thấp hơn và lợi nhuận đáng tin cậy hơn so với các chiến lược đầu tư truyền thống.

Tuy nhiên, điều quan trọng là phải đánh giá cẩn thận hiệu suất của CTA và thực tiễn quản lý rủi ro trước khi đầu tư vào các hợp đồng tương lai được quản lý bởi CTA.

Điều gì thúc đẩy họ tham gia thị trường??

Không có câu trả lời duy nhất cho câu hỏi này, vì họ được thúc đẩy bởi một số yếu tố khác nhau.

Một số CTA có thể bị thúc đẩy bởi lợi nhuận, trong khi những người khác có thể bị thúc đẩy bởi mong muốn dự đoán chính xác xu hướng thị trường hoặc quản lý rủi ro hiệu quả hơn. Các động lực phổ biến khác bao gồm thử nghiệm các chiến lược mới, bao gồm phân tích kỹ thuật và chiến lược định lượng.

Cuối cùng, động cơ của người quản lý CTA có thể khác nhau, tùy thuộc vào mục tiêu và sở thích cá nhân của họ, điều quan trọng là phải nghiên cứu cẩn thận bất kỳ CTA nào mà bạn đang cân nhắc đầu tư.

Nhóm này lớn như thế nào?

Nhóm này hiện đang quản lý khoảng 500 tỷ đô la.

Nhóm này có thể có ảnh hưởng lớn đến thị trường hơn so với số tài sản mà họ đang quản lý của họ cho thấy. Họ cũng thường là nguyên nhân dẫn đến các hoạt động bán tháo vì họ tham gia chủ yếu vì mục đích lợi nhuận.

Các cá nhân có tài sản ròng cao (HNWI)

“Cá nhân có tài sản ròng cao” (HNWI) là người có giá trị tài sản ròng từ 1 triệu đô la trở lên.

“Những cá nhân có tài sản ròng cực cao” “Very-HNWI” (VHNWI) có thể ám chỉ người có giá trị tài sản ròng ít nhất 5 triệu đô la.

“Những cá nhân có tài sản ròng siêu cao” (UHNWI) là những người có tài sản 30 triệu đô la.

Những cá nhân này thường thuê các công ty quản lý tài sản tư nhân về để quản lý tiền, lập kế hoạch thuế và lập kế hoạch bất động sản.

Điều gì thúc đẩy họ tham gia thị trường?

HNWI thường được thúc đẩy bởi những điều tương tự như các nhà đầu tư khác: họ muốn phát triển sự giàu có và bảo toàn vốn của mình.

Nhóm này lớn như thế nào?

Ước tính có khoảng 20 triệu HNWI trên toàn thế giới.

Dưới đây là bảng phân chia theo khu vực, số lượng người và tài sản:

• Toàn cầu - 20,8 triệu người - 80 nghìn tỷ USD
• Châu Á - Thái Bình Dương - 6,9 triệu người - 24 nghìn tỷ USD
• Bắc Mỹ - 7 triệu người - 24,3 nghìn tỷ USD
• Châu Âu - 5,4 triệu người - 17,5 nghìn tỷ USD
• Trung Đông - 0,8 triệu người - 3,2 nghìn tỷ USD
• Châu Mỹ Latinh - 0,6 triệu người - 9 nghìn tỷ USD
• Châu Phi - 0,2 triệu người - 1,8 nghìn tỷ USD

Các công ty bảo hiểm

Công ty bảo hiểm là doanh nghiệp bán các hợp đồng bảo hiểm.

Các tổ chức này cung cấp sự bảo vệ trước những rủi ro trong cuộc sống hàng ngày, chẳng hạn như tai nạn xe hơi, hỏa hoạn và trộm cắp.

Điều gì thúc đẩy họ tham gia thị trường?

Các công ty bảo hiểm “kinh doanh rủi ro” và sẽ phải đầu tư các khoản phí họ thu được để tạo ra lợi nhuận (được gọi là “float”).

Nhóm này lớn như thế nào?

Ngành bảo hiểm toàn cầu có tổng tài sản khoảng 45 nghìn tỷ USD.

Bài viết này đề cập đến hơn 17 thực thể cụ thể tham gia vào thị trường tài chính. Nó hơi dài nên mình có lẽ sẽ chia thành 4 phần. Anh em chờ đón đọc nhé, anh em để lại comment “TÔI QUAN TÂM” để được tag vào các bài viết tới nha!