Cảnh giác với các lời mời giao dịch trên các sàn giao dịch tiền ảo không tên tuổi

Các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh TT Huế đang tích cực xác minh, làm rõ các đối tượng lừa đảo bằng chiêu thức mới – sàn giao dịch điện tử. Mong người dân cần hết sức cảnh giác với loại chiêu thức lừa đảo mới này.

“Ảo” thật, “thật” ảo

Đơn trình báo của bà L.T.T, trú trên địa bàn tỉnh gửi đến cơ quan công an cho thấy, thông qua mạng xã hội facebook, bà có kết bạn với tài khoản mang tên “Trần Thùy Dung”.

Sau một thời gian trò chuyện, đối tượng giới thiệu cho bà T. sàn giao dịch tiền điện tử “Nasdaqiii” để đầu tư thu lợi nhuận. Do tin tưởng nên bà T. đăng ký tài khoản và tham gia đầu tư trên sàn này.

Bằng các thủ đoạn kêu gọi đầu tư, nâng cấp tài khoản để hưởng phí giao dịch thấp, đối tượng sử dụng tài khoản “Trần Thùy Dung” nhiều lần yêu cầu bà T. chuyển tiền vào các tài khoản do đối tượng cung cấp. Tin tưởng, bà T. đã nhiều lần chuyển với tổng số tiền hơn 853 triệu đồng vào tài khoản của đối tượng này.

“Sau nhiều ngày chuyển tiền, thấy đối tượng không hồi âm, không thông báo về việc giao dịch tiền điện tử; đồng thời, cắt đứt liên lạc thì tôi mới biết mình bị lừa nên làm đơn trình báo gửi đến cơ quan công an”, bà T. giãi bày.

Cũng với hình thức tham gia đầu tư vào sàn giao dịch tiền điện tử, chị Nguyễn T.N.Th, trú ở đường Nguyễn Trãi (TP. Huế) cũng đã bị lừa đảo chiếm đoạt nhiều tỷ đồng.

Theo thông tin mà chị Th. cung cấp cho cơ quan công an, thông qua mạng xã hội, chị Th. quen một người có tên là “Jack”. “Jack” giới thiệu mình hiện đang sinh sống tại Singapore và mời chị Th. tham gia vào sàn giao dịch tiền điện tử có tên là “HKD Bitexchang.com”.

Được sự hướng dẫn của “Jack”, chị Th. tạo tài khoản có tên là [email protected]. Sau khi lập tài khoản, chị Th. được cấp 1 ví tiền ảo USDT dùng để giao dịch mua bán các loại tiền ảo như Bitcoin, WICC, EOS.

Để đầu tư vào sàn giao dịch tiền ảo này, chị Th. chat trên hệ thống với nhân viên của sàn giao dịch và được hướng dẫn chuyển 5 triệu đồng vào số tài khoản 19038275080010.

Với số tiền này, tài khoản tiền ảo của chị Th. nhận được 200 USDT và chị Th. mua đuợc 2898,55 WICC tiền ảo với giá 0,07 USDT/1 WICC. Sau đó chị Th. đặt lệnh bán tự động trên sàn giao dịch khi giá WICC đạt 0,08 USDT/1 WICC.






Khi bán hết tiền ảo, chị Th. bị các đối tượng yêu cầu chuyển từ ví điện tử vào tài khoản ngân hàng của mình số tiền hơn 5,5 triệu đồng, lần này chị Th. lãi 524.000 đồng.

Do tin tưởng vào những lời của đối tượng “Jack” dụ dỗ và thấy đầu tư vào sàn giao dịch tiền điện tử có lãi nên sau đó chị Th. đã nhiều lần chuyển tiền vào tài khoản của đối tượng để mua tiền ảo đầu tư.

Qua điều tra, cơ quan công an làm rõ, lần thứ 2 chị Th. chuyển 25 triệu đồng và nhận về trong ví điện tử 1.000 USDT, sau đó chị Th. mua 763 EOS tiền ảo với giá 1,31 USDT/1 EOS. Bán hết số tiền ảo này, chị Th. rút về tài khoản số tiền hơn 27 triệu đồng, lãi hơn 2,2 triệu đồng.

Lần 3 chị Th. chuyển 70 triệu đồng vào tài khoản của đối tượng và được chuyển vào ví điện tử số tiền 2.800 USDT, mua được 7341 XRP tiền ảo với giá 0,38 USDT/1 XRP rồi đặt lệnh bán tự động trên sàn khi giá XRP đạt 0,41 USDT/1 XRP thì bán hết. Sau đó chị Th. rút về tài khoản số tiền hơn 75 triệu đồng, lãi hơn 5,2 triệu đồng.

Lần 4, theo yêu cầu của nhân viên sàn giao dịch điện tử, chị Th. chuyển 1,25 tỷ đồng vào tài khoản do đối tượng cung cấp để tiếp tục mua bán các loại tiền ảo. Lần 5, đối tượng “Jack” tư vấn chị Th. nâng cấp lên tài khoản VIP1 và cần có thêm trong ví 300.000 USDT.

Ngoài số tiền đang có trong ví, “Jack” đồng ý cho chị Th. mượn 100.000 USDT chuyển vào ví. Chị Th. nhiều lần chuyển tiền vào các số tài khoản khác nhau do đối tượng cung cấp với tổng số tiền hơn 5,1 tỷ đồng, tương đương với 206.000 USDT. Lúc này ví của chị Th. có 393.147 USDT nhưng sàn giao dịch điện tử không chấp nhận việc nâng cấp.

Chị Th. đặt lệnh yêu cầu rút tiền về tài khoản ngân hàng thì được thông báo là do đang nâng cấp nên không rút được. Liên lạc với “Jack” nhưng đối tượng này đã “cao chạy xa bay” nên chị Th. mới trình báo đến cơ quan công an.

Bị lừa hay “đam mê, hám lợi”?

Mặc dù thời gian qua, lực lượng chức năng đã tuyên truyền, cảnh báo rất nhiều lần, nhưng nhiều người vẫn bị “dính bẫy” của các đối tượng lừa đảo. “Hám lợi, đam mê… mới dẫn đến như vậy”, không ít người khẳng định.

Thực tế cho thấy, cơ quan công an đã không ít lần khuyến cáo: “không có công việc nào mà chỉ ngồi ở nhà share mấy cái link mà có vài trăm ngàn một ngày. Không có kiến thức tài chính, không học hành ngành đó thì đừng có đi đầu tư online đảm bảo sinh lời”, thế nhưng, không ít người đã bỏ qua lời cảnh báo này.

Một cán bộ Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh cho biết, ngoài hình thức mời gọi đầu tư trên sàn giao dịch tiền điện tử, các đối tượng còn sử dụng những thủ đoạn như: Chiếm đoạt quyền điều khiển tài khoản mạng xã hội hoặc tạo tài khoản giả để nhắn tin mượn tiền từ những người có trong danh sách bạn bè.

Công an tỉnh đã và đang chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ đẩy mạnh đấu tranh với tội phạm sử dụng công nghệ cao lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Tuy nhiên, cơ quan công an thêm một lần nữa lưu ý, người dân không nên “đam mê” lợi nhuận để rồi “thực”, “ảo” lẫn lộn dẫn đến tiền mất, tật mang. Để nâng cao ý thức cảnh giác, nhận diện các thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng, người dân cần chủ động bảo vệ thông tin dữ liệu cá nhân, chỉ cung cấp cho cơ quan Nhà nước, đơn vị, tổ chức khi có yêu cầu.

Người dân cần kiểm tra kỹ các thông tin liên quan đến các giao dịch tiền bạc trực tuyến; không đầu tư vào các sàn giao dịch tiền ảo để tránh bị các đối tượng lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.