Một loạt quỹ cấp vốn chặn Trader Việt

***
​

" Xin chào tất cả mọi người,

Chúng tôi rất tiếc phải giải quyết một vấn đề với Việt Nam.

Chúng tôi đã nâng cao chính sách tuân thủ của mình đối với TẤT CẢ các hệ thống KYC của chúng tôi để đảm bảo rằng chúng tôi biết ai đang giao dịch với chúng tôi. Điều này đã dẫn đến việc xác định một lượng lớn các vấn đề về KYC tại Việt Nam.

Đối với tất cả các bảo mật trader của chúng tôi, chúng tôi hoàn toàn PHẢI chắc chắn rằng chúng tôi có thể xác định chính xác người mà chúng tôi đang làm việc với, và quan trọng hơn, người mà chúng tôi có thể thanh toán để tuân thủ nếu bất kỳ cơ quan quản lý nào yêu cầu kiểm tra.

Chúng tôi đã nhận thấy một số mẫu hình khác biệt mà sau khi tham khảo ý kiến tuân thủ với các cơ quan pháp luật, sẽ có thể dẫn đến việc không đảm bảo quy định.

Hầu hết trader thuộc trường hợp này đều được hoàn tiền, tuy nhiên đối với những vi phạm trắng trợn hơn thì bị cấm.

Do đó, chúng tôi đã nhận thấy một số lượng lớn nhận xét tiêu cực lặp đi lặp lại về dịch vụ của chúng tôi từ những người dùng từ khu vực đó, càng xác nhận rằng việc xóa của chúng tôi là hợp lý.

Một lần nữa chúng tôi xin nhắc lại rằng chúng tôi không cấm quốc gia nào, chúng tôi chỉ tăng cường thẩm định đối với những người đang giao dịch với chúng tôi.

Chúc bạn giao dịch vui vẻ!"​

---​

"Tiếc là các vấn đề của chúng tôi từ Việt Nam đã không được cải thiện. Chúng tôi tiếp tục gặp phải tỷ lệ gian lận cao từ quốc gia đó ngày càng trở nên tồi tệ hơn

Trong nỗ lực chống gian lận này, với tư cách là một doanh nghiệp, chúng ta phải thực hiện một sự thay đổi mạnh mẽ.

Chúng tôi sẽ tạm dừng mọi hoạt động mua gói thi từ Việt Nam. Chúng tôi nhận thấy điều này ảnh hưởng đến các nhà giao dịch chân chính đang tìm cách làm điều đúng đắn nhưng chúng tôi không thể nhắm mắt làm ngơ trước tình trạng gian lận hàng loạt hiện đang diễn ra.

Chúng tôi hy vọng những người gian lận sẽ chọn một công ty hỗ trợ khác để tham gia và chúng tôi có thể cho phép các nhà giao dịch từ Việt Nam mua gói thi trở lại trong một vài tháng tới​

Cảm ơn bạn đã hiểu "​

---​

"Đã có một làn sóng hoạt động giao dịch độc hại từ Việt Nam, điều này đã ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động kinh doanh của chúng tôi. Bản thân chúng tôi và các công ty khác cũng đã phải đưa ra quyết định cấm cửa Việt Nam cho đến khi chúng tôi có thể ngăn chặn hoạt động độc hại này xảy ra

Xin lỗi vì bất kỳ sự bất tiện gây ra "​

---​