Nghệ thuật giao dịch theo dòng tiền thông minh (Smart Money Trading)

Xin chào cả nhà!

Lĩnh vực tài chính có rất nhiều thuật ngữ, trong đó phổ biến nhất là khái niệm " smart money". Thuật ngữ này thường ám chỉ các trader dày dạn kinh nghiệm, những người có quyền truy cập vào vô số thông tin và kiến thức ngoài tầm với của các trader mới hoặc các nhà đầu tư cá nhân.

" Smart money" thường liên quan đến các nhà đầu tư tổ chức, ngân hàng, quỹ phòng hộ và các công ty tham gia đầu tư vào thị trường. Bài viết này nhằm mục đích đi sâu vào nguồn gốc của khái niệm " smart money", làm sáng tỏ sự liên quan của nó đối với các hoạt động giao dịch và giải thích cách các ngân hàng sử dụng chiến lược dòng tiền thông minh để tạo ra lợi nhuận.

Ngoài ra, chúng ta sẽ kiểm tra chặt chẽ 3 giai đoạn cơ bản cấu thành nên chiến lược giao dịch của các ngân hàng: tích luỹ, thao túng và phân bổ.

Dòng tiền thông minh (smart money) là gì?

Khái niệm về dòng tiền thông minh bắt nguồn từ sự thừa nhận rằng một số người tham gia thị trường có lợi thế khác biệt nhờ kinh nghiệm sâu rộng, mạng lưới mạnh mẽ và khả năng tiếp cận thông tin chuyên biệt. Những cá nhân hoặc tổ chức này được coi là có trình độ chuyên môn cao hơn, cho phép họ đưa ra các quyết định đầu tư sắc sảo và khai thác sự kém hiệu quả của thị trường tốt hơn so với các trader tầm trung. Nhìn chung, sự hiện diện của dòng tiền thông minh thường có ảnh hưởng đáng kể đến biến động giá và xu hướng thị trường.

Các nhà đầu tư tổ chức lớn, chẳng hạn như ngân hàng, quỹ phòng hộ, có nguồn tài chính, chuyên môn và cơ sở hạ tầng để tiến hành nghiên cứu sâu rộng, sử dụng các chiến lược giao dịch phức tạp và thực hiện các giao dịch quan trọng trên thị trường. Các hành động và quyết định của họ thường ảnh hưởng đến tâm lý thị trường, khiến những người tham gia thị trường khác làm theo.

Đặc biệt, các ngân hàng sẽ tận dụng chiến lược dòng tiền thông minh để kiếm lợi nhuận và chiến lược của họ gồm 3 giai đoạn riêng biệt: tích luỹ, thao túng và phân bổ.


Trong giai đoạn tích luỹ, các ngân hàng sẽ tích luỹ một cách kín đáo các vị thế, tận dụng lợi thế của giá thấp hơn và nhận thức thị trường hạn chế. Giai đoạn này cho phép họ xây dựng các vị thế quan trọng mà không ảnh hưởng đáng kể đến thị trường.

Sau khi tích luỹ, các ngân hàng tiến hành giai đoạn thao túng, trong đó họ sử dụng nhiều chiến thuật khác nhau để tác động đến tâm lý thị trường và biến động giá. Những chiến thuật này có thể bao gồm: lan truyền tin đồn, bắt đầu các hành động mua hoặc bán phối hợp, hoặc sử dụng các kỹ thuật phân tích kỹ thuật để kích hoạt các phản ứng cụ thể của thị trường. Bằng cách khéo léo điều khiển các động lực của thị trường, các ngân hàng nhắm đến việc tạo ra các biến động giá thuận lợi có lợi cho các vị thế tích lũy của họ.

Cuối cùng, trong giai đoạn phân bổ, các ngân hàng sẽ phân phối hoặc thanh lý các khoản nắm giữ của họ một cách có chiến lược để tối đa hoá lợi nhuận. Giai đoạn này đòi hỏi phải thực hiện cẩn thận và vào đúng thời điểm để đảm bảo lợi nhuận tối ưu. Các ngân hàng có thể sử dụng một loạt các kỹ thuật giao dịch, chẳng hạn như "scaling out" (thoát lệnh từng phần) hoặc sử dụng các chiến lược giao dịch theo thuật toán, để phân bổ hiệu quả các khoản nắm giữ của họ trong khi giảm thiểu tác động của thị trường.

Hiểu được động lực của dòng tiền thông minh và cách các ngân hàng sử dụng chiến lược dòng tiền thông minh sẽ cung cấp những hiểu biết có giá trị cho các trader và nhà đầu tư cá nhân. Bằng cách theo dõi hành động của những người chơi tổ chức này và hiểu các giai đoạn trong chiến lược giao dịch của họ, những người tham gia thị trường có thể xác định xu hướng, dự đoán các chuyển động của thị trường và điều chỉnh các quyết định giao dịch của riêng họ cho phù hợp.

Chiến lược Smart Money Concepts là gì?

Trong thế giới trading, người tạo ra chiến lược dòng tiền thông minh là trader Michael Huddleston, còn được gọi là ICT (Inner Circle Trader).

Theo lý thuyết của Huddleston, thị trường chủ yếu được kiểm soát bởi những người chơi lớn - là những chuyên gia giao dịch dày dạn kinh nghiệm. Những cá nhân này sẽ xác định giá của tài sản và hướng đi của xu hướng hiện tại khi họ giao dịch với khối lượng vốn đáng kể. Hành vi của họ được gọi là "thông minh" là nhờ kinh nghiệm, nhận thức và thường xuyên tiếp cận thông tin nội bộ quan trọng.

Chẳng hạn, một nghiên cứu do BDC Consulting thực hiện vào tháng 8 năm 2021 đã tiết lộ rằng những người chơi lớn trên thị trường và các nhà đầu tư chuyên nghiệp nắm giữ khoảng 42,66% tổng số mã token Bitcoin hiện có. Điều này có nghĩa là gần một nửa số tiền được quản lý và điều chỉnh bởi các công ty, nhân vật nổi tiếng, quỹ phòng hộ và các tổ chức khác đang tìm cách kiếm lợi từ tiền điện tử.

Ví dụ về các nhà giao dịch " smart money" bao gồm các ngân hàng lớn như JPMorgan Chase và Citibank, ngân hàng trung ương, quỹ phòng hộ và các tổ chức nổi tiếng như công ty bảo hiểm và tập đoàn toàn cầu.

Chiến lược Smart Money Concepts chủ yếu liên quan đến việc phân tích hành vi của những người tham gia thị trường quan trọng này. Nguyên tắc cốt lõi của chiến lược thường được tóm tắt là "đi theo dòng tiền thông minh".

Hiểu và sử dụng chiến lược này trong trading là điều cần thiết, do ảnh hưởng của các nhà đầu tư quyền lực đối với biến động giá. Một trong những sai lầm chính của các trader là bỏ qua yếu tố này và chỉ dựa vào phân tích kỹ thuật. Tuy nhiên, điều quan trọng là phải nhận ra rằng những người chơi chính trên thị trường cũng đã quen thuộc với các thuật toán phân tích kỹ thuật này và có thể dự đoán cách các trader sẽ phản ứng trong các tình huống thị trường cụ thể.

Áp dụng chiến lược Smart Money Concepts

Một trong những chiến lược phổ biến nhất trong giao dịch Smart Money Concepts là xác định và sử dụng khối Order Block. Chiến lược này dựa trên sự hiểu biết về cách các ngân hàng và công ty đầu tư thực hiện các giao dịch của họ trên thị trường. Khi những người chơi lớn muốn mua hoặc bán khối lượng lớn tài sản, làm như vậy trong một giao dịch sẽ tác động đáng kể đến giá trị của tài sản, có khả năng làm giảm khả năng sinh lời của họ. Để giảm thiểu điều này, họ thường sử dụng các khối Order Block để phân phối giao dịch của họ đồng đều hơn trên thị trường.

Các trader thông thường cũng được hưởng lợi từ tính năng này vì nó ảnh hưởng đến giá nhưng theo cách cân bằng hơn so với việc người chơi chính thực hiện tất cả các giao dịch của họ cùng một lúc. Trên biểu đồ nến Nhật, điểm bắt đầu để đặt một khối Order Block là một mô hình giá trong đó nến tiếp theo trong một sóng đẩy chồng lên nến trước đó. Ví dụ: khi bắt đầu xu hướng giảm, nến đỏ chồng lên nến xanh và ngược lại đối với xu hướng tăng. Vùng Order Block thường trở thành mức mà giá có xu hướng quay trở lại sau khi tất cả các lệnh đã được đóng, mang lại cơ hội giao dịch tiềm năng.


Trên thực tế, vị trí của một khối Order Block có thể đóng vai trò là tín hiệu cho sự đảo chiều sắp xảy ra khi giá đã đuối sức. Tùy thuộc vào màu sắc của cây nến bắt đầu khối Order Block, các trader có thể mở một vị thế mua hoặc bán, với màu xanh lá cây biểu thị chuyển động đi lên và màu đỏ biểu thị chuyển động đi xuống.

Giao dịch Smart Money Concepts cũng liên quan đến việc sử dụng các mô hình giá khác, chẳng hạn như:

Fair Value Gap (khoảng trống giá trị hợp lý): Mô hình nến này mô tả biến động giá nhanh và đáng kể, tăng hoặc giảm mà không có lệnh đối lập. Nó xảy ra khi không có giao dịch bán trong một xung lực đi lên hoặc các giao dịch mua trong một xung lực đi xuống. Khu vực mà giá di chuyển quá nhanh sẽ trở thành mức giá có khả năng quay trở lại trong tương lai.

Breaker Block: Mô hình này chỉ ra rằng giá đã vượt qua mức khối Order Block. Nó có thể xuất hiện trên biểu đồ dưới dạng một nến đẩy mạnh phá vỡ cấu trúc giá hiện tại, có khả năng dẫn đến sự thay đổi đáng kể trên thị trường.

Bằng cách hiểu và áp dụng các mô hình giá này cũng như khái niệm khối Order Block, các trader có thể điều chỉnh chiến lược của họ cho phù hợp với hành động của những người tham gia dòng tiền thông minh và có khả năng cải thiện kết quả giao dịch của họ.

Lời kết

Đối với trader nhỏ lẻ, điều cần thiết là chúng ta phải học cách xác định và theo dõi xu hướng được thiết lập bởi dòng tiền thông minh. Nắm bắt hành vi của họ có thể cung cấp cho bạn những hiểu biết có giá trị về xu hướng thị trường, cũng như điểm vào và thoát lệnh tiềm năng. Ngoài ra, việc sử dụng các điểm dừng lỗ một cách hiệu quả là cực kỳ quan trọng để bảo vệ các giao dịch khỏi những biến động bất ngờ của thị trường do dòng tiền thông minh dàn dựng.


Có thể nói, hiểu được hoạt động của các nhà giao dịch dòng tiền thông minh là một yếu tố quan trọng để đạt được thành công với tư cách là một trader. Bằng cách nghiên cứu các chiến lược và hành động của họ, trader sẽ có thể nâng cao quá trình ra quyết định và cải thiện hiệu suất giao dịch tổng thể của mình lên đáng kể!

Vì thế, hãy là một nhà giao dịch "thông thái" nhé!

Đừng quên THẢ TIM, SHARE VÀ COMMENT để ủng hộ mình nhiều hơn nữa nhé!! Nice day cả nhà