đa cấp tài chính

Không chỉ có thủ đoạn gọi điện thoại giả danh cán bộ công an, viện kiểm sát, tòa án để lừa đảo chiếm đoạt tài sản, hiện nay các đối tượng đang tìm cách lừa đảo thông qua việc kết bạn trên mạng xã hội và mời gọi người dân tham gia vào các hoạt động đầu tư chứng khoán. Thời gian gần đây, nhiều...

Trong các chiêu trò lừa đảo, thủ đoạn mời gọi đầu tư tài chính chiếm số lượng lớn và đã có nhiều người bị lừa mất hàng tỷ đồng. Trước việc nhiều nạn nhân trình báo bị lừa đảo bằng thủ đoạn trên, Trung tá Hà Huy Đức - Đội trưởng Đội phòng ngừa, điều tra tội phạm xâm phạm sở hữu (Phòng Cảnh sát...

Không phải là tổ chức tín dụng, không có chức năng nhận tiền gửi tiết kiệm và dùng nhiều thủ đoạn gian dối, Chủ tịch HĐQT và Tổng giám đốc một công ty tài chính lừa đảo được hơn 200 tỷ đồng. Chiều tối 20/12, Phòng CSĐT tội phạm về kinh tế, tham nhũng, buôn lậu, môi trường Công an TP.Đà Nẵng...

Quyết liệt thực hiện cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm bảo vệ Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, ngày 18/12/2023, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM đã đấu tranh triệt phá 02 chuyên án lừa đảo chiếm đoạt tài sản và "tín dụng đen". Vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản do Trần Thiên Định (SN...

Không chỉ dừng lại ở các cuộc gọi điện thoại giả danh cán bộ công an, viện kiểm sát, tòa án... hiện nay, thủ đoạn lợi dụng hoạt động đầu tư chứng khoán để lừa đảo chiếm đoạt tài sản đang nở rộ. Cần cảnh giác trước các thông tin lừa đảo Cuối tháng 11/2023, anh N.T.H. (SN 1969, ở TP Hồ Chí...

Cả 4 kẻ lừa đảo bị buộc tội âm mưu rửa tiền, che giấu hoạt động rửa tiền và rửa tiền quốc tế. Tòa án Liên bang New Los Angeles buộc tội bốn kẻ lừa đảo đã lấy cắp hơn 80 triệu USD từ các nạn nhân, bộ Tư pháp Mỹ cho biết vào hôm thứ Năm. Bốn bị cáo bao gồm: Lu Zhang, một phụ nữ 36 tuổi đến từ...

Cầm cuốn sổ “Giấy chứng nhận tiết kiệm” do Công ty cổ phần tài chính VietNam Capital cấp, nhiều người tại Đà Nẵng hoang mang không biết khi nào mới lấy được số tiền của mình. Chiều 14-12, hàng chục người dân tại Đà Nẵng tố cáo hoạt động huy động vốn của Công ty cổ phần tài chính VietNam...

Tại Việt Nam, Ngân hàng Nhà nước chưa cấp phép bất kỳ sàn forex (đầu tư ngoại hối) nào. Do đó, những cá nhân tham gia đầu tư vào đây đang tiếp tay cho việc vi phạm pháp luật, đồng thời có nguy cơ bị lừa đảo, mất tiền. Sàn forex núp bóng hội nghị, hội thảo Forex nơi diễn ra các hoạt động trao...

Với lời giới thiệu, chỉ cần đầu tư 19 triệu đồng ban đầu, sau thời gian một tháng, người đầu tư sẽ được trả lại 39 triệu đồng (gốc và lãi), gần gấp đôi số tiền gốc, điều này khiến nhiều người ở Thanh Hoá dù không đủ tiền vẫn vay mượn thử vận may… Tuy nhiên, lợi nhuận chưa thấy đâu nhưng số tiền...

Mới đây, luật sư Trương Thanh Đức, Giám đốc Công ty Luật ANVI, Ủy viên Thường vụ, Trưởng ban Tư vấn và Phản biện chính sách, Hội các Nhà quản trị doanh nghiệp Việt Nam (VACD) bị các đối tượng lừa đảo mạo danh hoặc lợi dụng hình ảnh để quảng cáo dịch vụ "hỗ trợ lấy lại tiền bị lừa”, hòng lừa nạn...

Theo phản ánh của nhiều người, họ thường xuyên phải nhận những cuộc gọi từ đầu số lạ mà đầu dây bên kia tự xưng là nhân viên của công ty chứng khoán MBS, SSI, VNDIRECT, VPS… Những cuộc gọi này đều có cùng nội dung - mời gọi người dân tham gia vào các nhóm, đội mua bán cổ phiếu trên Zalo...

Ly thân chồng, chị Linh Lan bỗng dưng được một người đàn ông Việt sống ở Malaysia quan tâm. Sau 8 tháng bị dẫn dắt vào bẫy tình, chị mất hàng trăm triệu và phải nhập viện điều trị tâm thần. 8 tháng bị dẫn dắt vào bẫy tình Chị Linh Lan (34 tuổi) là giáo viên của một trường THPT có tiếng ở tỉnh...

Phía cảnh sát cho biết trong số các nạn nhân, người trẻ nhất 19 tuổi và người lớn tuổi nhất đã gần 80 tuổi. Theo SCMP, tuần trước, cảnh sát Hong Kong (Trung Quốc) đã mở một cuộc điều tra sau khi hơn 150 người trình báo rằng nền tảng giao dịch tài sản kỹ thuật số có tên Hounax đã lừa của họ...

Công an quận Long Biên, Hà Nội đang điều tra vụ trình báo bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản khi tham gia sàn chứng khoán online. Gần đây xuất hiện các sàn chứng khoán lừa đảo online... Với cam kết lợi nhuận "khủng", những lời quảng cáo như "mật ngọt" đã dụ dỗ được rất nhiều nhà đầu tư. Lúc đầu khi...

Chiều 4.12, Ban quản lý An toàn thực phẩm TP.Đà Nẵng cho biết đã tạm dừng thực hiện truy xuất nguồn gốc thịt heo đối với công ty liên quan trong vụ lừa đảo đa cấp lên đến 40 tỉ đồng. Trước đó, như Thanh Niên đã thông tin, Cơ quan CSĐT Công an TP.Đà Nẵng đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Thái Điền...

Vẽ các dự án kinh doanh khủng, mua bán giải thưởng để đánh bóng tên tuổi cá nhân và công ty, huy động các nhà đầu tư góp vốn bằng lãi suất khủng, chỉ trong thời gian ngắn các bà trùm đã lừa đảo được cả nghìn người với số tiền lên đến hàng nghìn tỉ đồng. Dù đã được cảnh báo nhưng vì ham lợi...

Công an tỉnh Tây Ninh cho biết, tình trạng lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua mời gọi đầu tư tài chính dưới hình thức góp vốn hoặc chứng khoán bằng các mối quan hệ trên mạng xã hội gia tăng. Thủ đoạn chung của các đối tượng là tạo tài khoản facebook "ảo" với hồ sơ cá nhân giàu có, có địa vị...

Mở rộng điều tra, cơ quan công an đã bắt giữ một đối tượng liên quan đến vụ án mạo danh Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (Công ty ACV) để lừa đầu tư dự án sân bay Long Thành. Ngày 22/11, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Phước đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và thi hành...

Các đối tượng lừa đảo thường xuyên thay đổi cách thức và thủ đoạn ngày càng tinh vi, vừa dùng những lời ngon ngọt thể hiện tình cảm, vừa dùng chiêu trò lãi suất cao đánh vào lòng tham, làm nhiều người mắc bẫy mất hàng tỷ đồng. Tình trạng lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua mời gọi đầu tư tài...

Tin từ Công an TP Hà Nội cho biết, vừa qua Công an quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội tiếp nhận đơn trình báo của anh P (SN 1984; hộ khẩu thường trú tại Hải Dương) về việc bị lừa đảo khi tham gia app đầu tư vàng online. Theo đơn trình báo, khoảng tháng 10/2023, anh P nhận được lời mời tham gia đầu tư...