lừa đảo huy động vốn

Sáng 30-3, TAND TP.HCM mở phiên tòa xét xử 6 bị cáo trong đường dây đa cấp, lừa đảo 161 người. Các bị cáo này đưa ra thông tin gian dối về các dự án kèm lời hứa hẹn đầu tư sinh lời nhanh. 6 bị cáo gồm: Nguyễn Thế Kiên (39 tuổi, ngụ tỉnh Bắc Giang), Nguyễn Hữu Trí (38 tuổi, ngụ tỉnh Nam Định)...

Công an TP Bắc Giang vừa đấu tranh làm rõ 2 đối tượng có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức kêu gọi vốn đầu tư tài chính. Hai đối tượng bị bắt là Ninh Văn Cường (SN 1998), Giám đốc Công ty cổ phần Thống Nhất Group và Lâm Văn Thọ (SN 1998), Phó Giám đốc Công ty, địa chỉ: tầng 2...

Tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản ngày càng “biến hóa” tinh vi với muôn hình vạn trạng khác nhau. Chúng như “ma trận” giăng bẫy người dân ở cả đời sống thực tế lẫn trên không gian mạng. Xác định rõ mức độ nguy hiểm của loại tội phạm này, Trung tướng Nguyễn Hải Trung - Giám đốc CATP Hà Nội đã...

Sau khi mở tài khoản tại sàn LCM FX chị D.T.T đã nạp vào đó số tiền khoảng 1.1 tỷ đồng. Tuy nhiên “chuyên gia” của sàn lại chủ động đánh cháy tài khoản, ôm số tiền trên rồi bỏ trốn. Khi liên hệ với chủ sàn để giải quyết thì chị T. đã bị xã hội đen hăm dọa. Nhà đầu tư đòi công lý, chủ sàn cho xã...

Nhóm đối tượng thuộc sàn nhị phân KRISTON kêu gọi khách hàng mua các gói đầu tư với cam kết lãi suất khủng, lợi nhuận cao. Thế nhưng sau khi nhà đầu tư nạp tiền vào sàn này, các đối tượng sẽ chiếm đoạt trắng trợ số tiền trên, đẩy nhiều người vào cảnh nợ nần. Chiêu trò lừa đảo của sàn KRISTON...

Nắm bắt tâm lý của nhiều người muốn làm giàu nhanh, sàn giao dịch quyền chọn nhị phân LITVCOIN tích cực lôi kéo nhà đầu tư bằng những lời quảng cáo hấp dẫn. Tuy nhiên hình thức đầu tư BO được khuyến cáo tương tự như một trò cờ bạc - nhà đầu tư càng “chơi” càng thua. Tan cửa nát nhà vì tham gia...

Cuộc sống của hàng nghìn gia đình bỗng chốc đảo lộn vì rơi vào vòng xoáy nợ nần sau khi sập bẫy các sàn Forex lừa đảo như ACXFX, SCOPE MARKETS, BOSTONMEX. Nhiều người bị ung thư, mắc bệnh hiểm nghèo nhưng không có tiền để chữa bệnh. Thậm chí có người phải tự tử vì không gánh nổi khoản nợ, để lại...

Đầu tư nhiều tỷ đồng vào "sàn ngoại hối quốc tế", trong vòng 1 tháng chị Thuỳ Dương mất sạch tiền. Giữa tháng 8/2021, chị Dương nhận được cuộc gọi từ môi giới viên mời "đầu tư chứng khoán quốc tế". Theo quảng cáo, "sàn có giấy chứng nhận từ Anh và được kiểm định, đánh giá chất lượng với điểm số...

Lợi dụng bối cảnh khó khăn trong đại dịch, nhiều đối tượng đã lập ra các website với cái gọi là dự án đầu tư nhận lợi nhuận "khủng" trên không gian mạng. Phương thức chủ yếu là thực hiện các hình thức chi trả hoa hồng cao để lôi kéo người dân. Trước tình hình trên, Bộ Công an khuyến cáo người...

Tình trạng lộng hành của các sàn ngoại hối trái phép hiện nay cần sự vào cuộc quyết liệt của cơ quan chức năng. Nhưng trên hết, để những thủ đoạn này không còn đất sống, điều tiên quyết vẫn là sự tỉnh táo của mỗi người dân. Chế tài nào xử lý? Đầu tháng 3, liên quan đến tố cáo của hàng loạt nạn...

Với nhiều thủ đoạn tinh vi, các đối tượng lừa đảo đã lôi kéo nhiều người đầu tư tài chính trên không gian mạng với hứa hẹn nhận "lãi khủng". Mới đây, Công an tỉnh Quảng Ninh phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao, Bộ Công an đánh sập 45 website lừa đảo đầu tư tài...

Quảng cáo được giao dịch trên sàn ngoại hối quốc tế, thế nhưng, dòng tiền từ túi của nhà đầu tư lại chảy vào các cá nhân, tổ chức trong nước. Đến công ty trong nước, trung gian thanh toán Báo Lao Động vừa có bài viết phản ánh về việc hàng chục nạn nhân tố cáo một loạt sàn giao dịch ngoại hối...

Với chiêu “bán đất”, “nữ quái” đã lừa đảo của nhiều người chiếm đoạt 1,3 tỷ đồng, dùng tiền để chơi chứng khoán. Ngày 1/3, Công an huyện Yên Thành, Nghệ An đang tạm giữ đối tượng Nguyễn Thị Thảo (SN 1991, trú tại xã Khánh Thành, huyện Yên Thành) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, lạm dụng...

Công an Quảng Ninh vừa triệt phá nhóm đối tượng chuyên lừa đảo bằng hành vi lập trang web, rồi tổ chức quảng cáo kêu gọi đầu tư tài chính, qua đó chiếm đoạt hàng tỉ đồng của hơn 1.600 nhà đầu tư. Nhận “trái đắng” vì tin vào sàn tài chính ảo Là nạn nhân trong vụ lừa đảo tiền trên internet, chị...

(CATP) Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM (Phòng PC02) đã tiếp nhận đơn của bà T. (SN 1964, trú Q.Phú Nhuận), tố cáo Nông Ngọc Thủy (ảnh, ngụ phường Phú Mỹ, quận 7) - người sáng lập Sàn đầu tư tài chính trên nền tảng thương mại điện tử mang tên "COIN" (đồng tiền), về hành vi lừa đảo chiếm...

SHTT - Tại Việt Nam, hiện có khoảng 300 sàn giao dịch ngoại hối trái phép. Đây là một trong những hình thức đầu tư được rất nhiều người chú ý. Chính hình thức trên đã thu hút sự tham gia của nhiều nhà đầu tư, việc này đang trở thành “mồi câu” cho những sàn Forex lừa đảo giăng bẫy. Bốc hơi gần 4...

Lợi dụng tâm lý muốn đầu tư vàng vào ngày vía thần tài nhiều đối tượng xấu đã gọi điện rủ rê, dụ lừa nhà đầu tư vào các bẫy vàng ảo mà thực chất đây là các mánh khóe lừa đảo. Một sự kiến đáng chú ý trong tuần qua là ngày vía thần tài (10/1 âm lịch), trong ngày này nhiều người dân đua nhau đi...

[Dân trí] Nhóm "Team STAR DIAMOND" liên tục tổ chức các sự kiện hoành tráng như: Đại tiệc anh hùng, lễ tri ân... trên du thuyền, khu nghỉ dưỡng... khiến nhiều người "hoa mắt", vội đổ tiền đầu tư... Vào đầu tháng 12/2021, Công an thị xã Duy Tiên (Hà Nam) đã ra quyết định khởi tố bị can và tạm...

Một nhóm người tự xưng là chuyên gia tài chính sàn giao dịch NASDAQ68, dụ dỗ nhà đầu tư nạp tiền vào sàn nhưng lại không cho rút tiền. Sàn nhị phân lừa đảo, nhà đầu tư khóc ròng Hiện nay, hàng ngàn nhà đầu tư của sàn NASDAQ68 đang tỏ ra rất bất bình vì hành vi có dấu hiệu lừa đảo của nhóm đối...

TTO - Chị H., một nạn nhân của trò lừa đảo trên mạng, bị mất 700 triệu đồng chỉ sau bốn ngày mà vẫn không biết mình đã bị dẫn dắt 'đầu tư thứ gì'. Nhóm lừa đảo có kịch bản tỉ mỉ khiến nạn nhân mất tiền nhanh chóng. Đang lướt mạng Facebook ngày 5-12, chị H. thấy một quảng cáo với nội dung rất...